(002221)东华能源- 经东华能源第二届董事会十六、十八次会议及2011年第二次临时股东大会审议通过，公司与江苏华昌化工股份有限公司及江苏飞翔化工股份有限公司合资设立张家港扬子江石化有限公司，投资建设120万吨丙烷脱氢制丙烯项目。现将截止本公告日的有关进展情况公告如下： 1、张家港扬子江石化有限公司已经注册设立，注册资本：10亿，第一期实收资本3亿，法定代表人：周一峰，注册号：320592000057387. 2、120万吨丙烷脱氢制丙烯项目已取得苏州市发展和改革委员会出具的“关于张家港扬子江石化有限公司(筹)建设年产120万吨丙烯项目的备案通知书”(苏发改中心【2011】366号). 3、张家港扬子江石化有限公司已取得张家港市规划局出具的“建设项目选址意见”(编号：320582201112225)，项目拟选位置：江苏扬子江化学工业园长江北路；项目用地规模：575亩。 (002243)通产丽星- (一)会议召集人：公司董事会 (二)会议地点：深圳市布吉坂田五和南路49号公司坂田分厂 (三)会议召开日期和时间：2011年12月21日上午9时30分，会议预定时间半天 (四)会议方式：以现场投票方式召开 (五)股权登记日：2011年12月16日 (六)登记时间：2011年12月20日上午8:00-11:00时，下午14:00-16:00时 (七)审议事项：《关于提名王楚先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于提名金贞媛女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于投资设立吹塑模具公司的议案》、《关于投资设立信息技术公司的议案》 (002247)帝龙新材- 一、帝龙新材第二届董事会第七次会议审议通过了《关于同意设立合资公司的议案》，同意设立浙江帝龙永孚新材料有限公司。近日，公司收到经杭州市工商行政管理局余杭分局核发的帝龙永孚变更实收资本后的《企业法人营业执照》。本次工商变更完成后，帝龙永孚实收资本从2620万元变更为4320万元，其他内容未发生变化。 二、公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向暨对外投资的议案》，同意变更募集资金6000万元投资设立全资子公司--廊坊帝龙新材料有限公司。近日，公司收到经廊坊经济开发区工商行政管理局核发的廊坊帝龙变更经营范围后的《企业法人营业执照》。本次工商变更完成后，廊坊帝龙经营范围变更为高性能装饰板、胶膜浸渍装饰纸的生产、销售；装饰材料的研发、销售，货物及技术进出口。(国家法律、行政法规禁限经营的商品和项目除外)。其他内容未发生变化。 三、公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于在北京大兴区设立子公司暨对外投资的议案》。近日，公司收到经北京市工商行政管理局大兴分局核发的北京帝龙北方新材料有限公司变更经营范围后的《企业法人营业执照》。本次工商变更完成后，北京帝龙经营范围变更为许可经营项目：生产三聚氰胺板、金属饰面板。一般经营项目：销售装饰材料；货物进出口；技术进出口。其他内容未发生变化。 (002272)川润股份- 川润股份根据深圳证券交易所《关于开展加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动的通知》要求，公司董事会对照自查表进行了逐项自查，并就未落实的内部控制相关事项制定了整改计划，于2011年9月28日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《四川川润股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》。针对《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》中存在的问题，公司已于2011年11月28日与具有从事代办股份转让券商业务资格的国金证券股份有限公司签署了《委托代办股份转让的协议书》，约定一旦公司股票被终止上市时，由国金证券股份有限公司担任代办股份转让的主办券商，负责公司可能退市的股份转让工作。目前，公司内部控制落实专项活动自查表中存在的问题已完成整改。公司将继续完善内部控制建设，不断提升公司治理水平。 (002274)华昌化工- 经华昌化工第三届董事会第十五次、十七次会议及2011年第二次临时股东大会审议通过，公司与东华能源股份有限公司及江苏飞翔化工股份有限公司合资设立张家港扬子江石化有限公司，投资建设120万吨丙烷脱氢制丙烯项目。现将截止本公告日的有关进展情况公告如下： 1、张家港扬子江石化有限公司已经注册设立，注册资本：100,000万元人民币，第一期实收资本30,000万元人民币；法定代表人：周一峰。 2、120万吨丙烷脱氢制丙烯项目已经取得苏州市发展和改革委员会出具的“关于张家港扬子江石化有限公司(筹)建设年产120万吨丙烯项目的备案通知书”。 3、张家港扬子江石化有限公司已取得张家港市规划局出具的建设项目选址意见，项目拟选位置：江苏扬子江化学工业园长江北路；项目用地规模：575亩。 (002279)久其软件- 根据深圳证券交易所2011年8月23日发布的《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求，久其软件对公司内部控制相关制度进行了自查，并于2011年9月20日第四届董事会第七次会议审议通过了《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》。 经自查，公司尚未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》；就此问题，公司于2011年11月28日与具有股票上市推荐资格以及代办股份转让业务资格的申银万国证券股份有限公司(主办券商)、光大证券股份有限公司(副主办券商)签署了三方《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》，完成了此次专项活动的自查整改工作。 (002284)亚太股份- 亚太股份董事会于近日收到公司董事长黄伟潮先生、董事施正堂先生提交的书面辞职报告。黄伟潮先生由于个人原因申请辞去董事长、董事以及在公司担任的所有职务；施正堂先生由于工作调动需要申请辞去董事及战略与投资委员会委员职务。 根据有关规定，黄伟潮先生、施正堂先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作，辞职报告自送达董事会时生效。黄伟潮先生辞职后不再担任公司任何职务；施正堂先生辞职后继续担任公司副总经理职务。 公司董事会将尽快提名新的董事候选人，提交公司股东大会进行审议，选举新任董事长。自原董事长辞职生效起至新董事长当选为止期间，由副董事长施瑞康先生代为履行董事长职务。 (002293)罗莱家纺- 罗莱家纺首次公开发行前己发行股份本次解除限售的数量为5,263,100股，上市流通日期为2011年12月5日。 (002298)鑫龙电器- 为切实提高规范运作水平，促进公司持续稳定发展，鑫龙电器于2011年9月15日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》和《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》。根据整改计划，公司于2011年11月29日与国元证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议》。 (002306)湘鄂情- 1、会议召集人：公司第二届董事会 2、股权登记日：2011年12月12日 3、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式 4、会议时间： 现场会议召开时间为：2011年12月15日上午9:30； 网络投票时间为：2011年12月14日-2011年12月15日其中：交易系统：2011年12月15日交易时间互联网：2011年12月14日下午15:00至12月15日下午15:00任意时间 5、现场会议召开地点：北京市西城区教育街3号中武大厦西楼12层(北京湘鄂情股份有限公司办公总部会议室). 6、登记时间：2011年12月14日(上午9:30-11:30，下午2:00-4:30) 7、审议事项：《公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》。 |
