| 深市活跃股公开信息（03/30） 沪市活跃股公开信息（03/30） 中小板活跃股公开信息（03/30） 深圳证券市场权证超比例持有人名单（03/30） 深圳证券市场权证交易公开信息（03/30） (600694)大商股份公布日常关联交易公告：根据大商集团股份有限公司已与关联方签署的相关日常关联交易协议，公司向关联方销售货物、采购货物及接受关联方提供的劳务，2008年度公司与关联方发生的各项商品销售和采购关联交易金额合计5646万元，预计2009年度公司与关联方发生的关联交易总额将不超过1亿元。 (600694)大商股份公布董监事会决议暨召开股东大会公告：大商集团股份有限公司于2009年3月27日召开六届二十次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。二、通过公司2008年度报告及其摘要。三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。四、通过公司2009年拟申请总规模50亿元人民币的银行授信额度的议案，期限为一年。五、通过续聘中准会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。六、通过2009年度日常关联交易的议案。七、通过公司在对等条件下向大连大商集团有限公司提供对等数额8亿元以内银行贷款担保的议案。八、通过关于资产减值准备的议案。董事会决定于2009年4月30日下午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。 (600070)浙江富润公布董监事会决议暨召开股东大会公告：浙江富润股份有限公司于2009年3月28日召开五届九次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2008年年度报告及其摘要。二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以公司2008年末的总股本140675760股为基数，每10股派人民币1.00元(含税)。三、通过续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。四、通过关于修改《公司章程》的议案。董事会决定于2009年4月28日上午召开2008年年度股东大会，审议以上及其它事项。 (600238)海南椰岛公布海南证监局巡检发现问题的整改报告：根据中国证监会海南监管局(简称：海南证监局)对海南椰岛(集团)股份有限公司下达的《关于要求公司限期整改的通知》，公司制定了整改计划，具体整改情况详见2009年3月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 (600408)安泰集团公布股东大会决议公告：山西安泰集团股份有限公司于2009年3月28日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2008年年度报告及其摘要。二、通过公司2008年度计提存货跌价准备的议案。三、通过公司2008年度利润分配方案。四、通过公司2009年度银行贷款额度的议案。五、通过公司与介休市新泰钢铁有限公司2009年度日常关联交易的议案。六、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。七、通过公司续聘会计师事务所的议案。八、通过关于修改公司章程的议案。 (600303)曙光股份公布2009年度关联交易公告：辽宁曙光汽车集团股份有限公司现将2009年度发生的日常关联交易预计如下：公司与关联方北汽福田汽车股份有限公司、公司控股子公司丹东黄海汽车有限责任公司与公司全资子公司辽宁黄海汽车集团进出口有限责任公司之间均因销售产品发生日常关联交易，预计2009年度交易总金额分别为20500万元、8000万元；2008年交易总金额分别为19686万元、1628万元。 (600303)曙光股份公布董监事会决议暨召开股东大会公告：辽宁曙光汽车集团股份有限公司于近日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日公司总股本22200万股为基数，每10股派0.50元(含税)。二、通过公司2008年年度报告及其摘要。三、通过聘任公司高管人员的议案：其中，聘任李海阳为公司总裁，那涛为公司董事会秘书，于洪亮为公司证券事务代表。四、通过公司2009年度关联交易的议案。五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。六、通过续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构的议案。七、同意公司向丹东市高新技术培训学校投资1040万元。八、同意公司以自有资金向全资子公司曙光(美国)技术中心(注册资本100万美元)增资700万美元。董事会决定于2009年4月21日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。 (600758)红阳能源公布控股全资子公司2009年日常关联交易公告：辽宁红阳能源投资股份有限公司控股全资子公司灯塔市红阳热电有限公司(下称：红阳热电)根据2009年日常生产经营需要，与公司控股股东沈阳煤业(集团)有限责任公司所属沈阳煤业集团煤炭销售有限公司(下称：销售公司)和辽宁盛盟焦化有限公司(下称：盛盟焦化)分别签署购置洗混煤(伴生煤矸石)、煤泥产品供应合同和余热烟汽产品供应合同，红阳热电向销售公司直接购置洗混煤(伴生煤矸石)及不同热值的煤泥总量预计约280000吨，交易金额预计为2854万元；向盛盟焦化直接购置余热烟汽总量预计约124.7-145.5万GJ，交易金额预计为1820-2182万元，本次交易费用总额预计在4674-5306万元左右。 (600758)红阳能源公布董监事会决议暨召开股东大会公告：辽宁红阳能源投资股份有限公司于2009年3月27日召开六届五次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2008年年度报告及其摘要。二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。三、通过公司日常关联交易议案。四、通过聘任华普天健高商会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。五、通过修改公司章程部分条款的议案。董事会决定于2009年4月21日上午召开2008年度股东大会，审议以上及其它有关事项。 (600329)*ST中新公布日常关联交易公告：天津中新药业集团股份有限公司与控股股东的子公司及公司联营公司之间的日常性关联交易合同已于2008年12月31日到期，公司已与合同到期的关联方续签了为期五年的日常关联交易合同，并与此前未发生交易但将来有可能发生日常关联交易的关联方签订日常关联交易合同，合同有效期自签订之日起至2013年12月31日。公司向关联方购买产品、销售产品及原材料，预计2009年度的交易总金额分别为125516千元、67474千元；2008年度实际发生的交易总金额分别为109144千元、58673千元。 (600329)*ST中新公布董监事会决议暨召开股东大会公告：天津中新药业集团股份有限公司于2009年3月29日召开2009年第四次董事会及2009年第一次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2008年中国准则、国际准则年度报告及其摘要。二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配。三、通过修改《公司章程》部分条款的议案。四、通过提名高学敏为公司独立董事候选人的议案。五、通过公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案。六、通过公司将获得共计4.9亿元银行贷款授信额度的议案，期限一年。七、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司与RSM石林特许会计师事务所分别为公司2009年度审计师的议案。八、通过对2008年期初资产负债表相关科目进行调整的议案。九、通过公司2008年度核销资产和计提各项资产减值准备的议案。十、同意向上海证券交易所提交撤销对公司股票交易实行退市风险警示特别处理的申请。董事会决定于2009年5月15日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。 (600803)威远生化公布董事会决议公告：河北威远生物化工股份有限公司于2009年3月28日召开五届二十次董事会，会议审议通过成立董事会关联交易审核委员会的议案等事项。 (600001)邯郸钢铁公布2009年度日常关联交易公告：邯郸钢铁股份有限公司现将2009年度日常关联交易预计如下：公司向关联方采购货物及接受关联方提供的劳务、向关联方销售货物，2009年预计交易总金额为845353.70万元、890222.87万元，2008年交易总金额为939265.08万元、844803.18万元。公司已与有关关联方签订相关的日常关联交易合同。 (600001)邯郸钢铁公布董监事会决议暨召开股东大会公告：邯郸钢铁股份有限公司于2009年3月28日召开四届十二次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2008年年度报告及摘要。二、通过关于2008年计提减值准备的议案。三、通过修改公司章程的议案。四、通过关于2008年日常关联交易协议执行情况及2009年预计情况的议案。五、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。六、通过在银行授信额度内办理相关业务的议案。七、通过关于核销坏账损失的议案。董事会决定于2009年4月28日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。 (600428)中海海盛公布董监事会决议暨召开股东大会公告：中海(海南)海盛船务股份有限公司于近日召开六届八次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末总股本581315773股为基数，每10股派0.40元(含税)。二、通过公司2008年年度报告及其摘要。三、通过公司关于提取2008年度资产减值准备的议案。四、通过续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计机构的议案。五、通过公司关于变更独立董事的议案。六、通过关于修改公司《章程》部分条款的议案。董事会决定于2009年4月24日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 (600269)赣粤高速公布董监事会决议暨召开股东大会公告：江西赣粤高速公路股份有限公司于2009年3月27日召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：一、同意公司董事长黄铮因工作需要不再兼任总经理职务；聘任谭生光为公司总经理。二、通过公司2008年年度报告及其摘要。三、通过公司2008年度利润分配预案：以公司现有总股本1167669211股为基数，每10股派2.30元(含税)。四、通过修订《公司章程》部分条款的议案。五、通过续聘中磊会计师事务所担任公司2009年度审计机构的议案。六、决定公司2009年度信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。董事会决定于2009年4月23日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。 (600363)联创光电公布2009年度日常关联交易预计公告：江西联创光电科技股份有限公司现将2009年度日常关联交易预计如下：公司与关联方之间因收取房租、水电、物管及销售通讯产品、LED芯片、器件而形成交易，预计2009年度交易金额分别为390万元及2200万元。 (600363)联创光电公布董监事会决议公告：江西联创光电科技股份有限公司于2009年3月28日召开四届四次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过2008年年度报告及其摘要。二、通过2008年度利润分配预案：以2008年末总股本370806750股为基数，每10股派0.20元(含税)。三、同意授权总裁签订单笔不大于人民币3000万元(含本数)，累计不超过人民币2亿元(含本数)银行综合信贷业务合同的权力。授权期限自本董事会决议签署之日起至2010年审议2009年年报的董事会决议公告日有效。四、通过2009年度日常关联交易预计的议案。五、通过公司继续为控股子公司银行借款提供担保的议案：公司为江西联创致光科技有限公司、江西联创电缆科技有限公司分别提供人民币2000万元、8000万元的综合信用担保，期限均为一年；为南昌欣磊光电科技有限公司提供人民币1000万元的中长期贷款担保，期限为三年(2009年4月29日至2012年4月28日)。上述担保均有反担保。截至2009年3月28日，公司累计对外担保余额为17100万元，公司无逾期对外担保。六、通过公司重大会计差错更正的议案。七、通过续聘深圳南方民和会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的预案。八、通过关于修改《公司章程》的预案。上述有关事项尚需提交公司股东大会审议。 (600389)江山股份公布股东大会决议公告：南通江山农药化工股份有限公司于2009年3月28日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2008年度利润分配方案。二、通过关于聘用公司2009年度审计机构的议案。三、通过关于修改公司章程的议案。 (600389)江山股份公布股东大会决议公告：南通江山农药化工股份有限公司于2009年3月28日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2008年度利润分配方案。二、通过关于聘用公司2009年度审计机构的议案。三、通过关于修改公司章程的议案。 (600992)贵绳股份公布日常关联交易公告：贵州钢绳股份有限公司现将预计2009年日常关联交易的基本情况公告如下：按照以前年度签署的相关日常关联交易协议，公司与控股股东贵州钢绳(集团)有限责任公司及其控股子公司之间因采购原材料或产品、销售产品或商品、提供劳务、接受劳务及租赁土地和房屋发生交易，预计2009年度交易金额分别为8000万元、4150万元、100万元、9350万元及600万元，2008年度交易金额分别为8717万元、4196万元、62万元、9489万元及794万元。 (600992)贵绳股份公布董监事会决议暨召开股东大会公告：贵州钢绳股份有限公司于2009年3月29日召开三届十四次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日公司股份总数16437万股为基数，每10股派0.60元(含税)。二、通过公司2008年计提各项准备及损失核销的议案。三、通过聘请天健光华(北京)会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。四、通过关于公司日常关联交易协议的议案。五、通过公司2008年度报告及其摘要。六、通过关于修改《公司章程》的议案。董事会决定于2009年4月23日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。 (600428)中远航运公布董监事会决议公告：中远航运股份有限公司近日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2008年度利润分配预案：按2008年12月31日公司股本131040万股为基数，每10股派人民币2元(税前)。二、通过公司2008年年度报告及其摘要。三、同意公司与部分银行签署授信额度协议。四、通过修订《公司章程》等规章制度的议案。五、通过关于确认2008年度部分关联交易额度的议案：由于公司对其与中国远洋运输(集团)总公司及下属公司签署的有关关联交易框架性合同中部分关联交易额度预估不足，导致2008年度在船舶服务方面关联交易(包括购买船舶备件、物料供应、修理等)的实际发生额超出原合同金额2866.07万元。以上有关事项须提交公司2008年年度股东大会审议，会议召开时间等将另行通知。 (002264)新华都公布4月8日举办2008年年度报告说明会公告：新华都将于2009年4月8日(星期三)下午15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2008年年度报告说明会，本次说明会的网址为：http://irm.p5w.net。参加本次说明会的有公司董事长陈志程先生等人。 (002081)金螳螂公布2008年度股东大会决议公告：金螳螂2008年度股东大会于2009年3月28日召开，审议通过了《公司2008年度利润分配预案》、《公司2008年度报告及其摘要》等议案。 (002050)三花股份公布简式权益变动报告书公告：继2009年2月18日公告浙江中大集团股份有限公司减持三花股份股份后，截止2009年3月26日收盘，中大股份通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份1,603,995股，占公司股份总额的0.61%，平均卖出价格为15.50元/股。截止2009年3月26日收盘，中大股份持有三花股份13,149,281股，占公司股份总额的4.98%，低于公司股份总额的5%。 (002232)启明信息公布2008年度股东大会决议公告：启明信息2008年度股东大会于2009年3月30日召开，通过了《关于2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于全文及摘要的议案》等议案。 (002147)方圆支承公布4月25日召开2008年度股东大会公告：1、召集人：公司董事会2、会议召开时间：2009年4月25日上午9时30分3、会议地点：公司五楼会议室4、召开方式：现场召开5、股权登记日：2009年4月20日6、登记时间：2009年4月22日-4月24日上午9时-11:30时；下午14:30时-17时。7、会议审议事项：《公司2008年度报告及其摘要》、《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于运用募集资金暂时补充流动资金的议案》等。 (002005)德豪润达公布限售股份持有人出售股份情况公告：德豪润达于2009年3月30日接到股东珠海通产有限公司、深圳市百利安投资发展有限公司的通知，该两家公司于2009年3月27日通过深圳证券交易所大宗交易方式分别出售公司股份1,727,800股、8,348,600股，分别占总股本比例为0.53%和2.58%。本次减持后，珠海通产尚持有公司股份14,432,200股，占总股本比例为4.47%。深圳百利安不再持有公司股份。 (002060)粤水电公布4月3日举行2008年年度报告网上说明会公告：粤水电定于2009年4月3日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2008年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台参与年度报告说明会。出席本次年度报告说明会的人员有公司总经理魏志云先生等人。 (002264)新华都公布4月25日召开2008年度股东大会公告：1、会议召开的时间：2009年4月25日下午3：00开始；2、股权登记日：2009年4月20日；3、会议召开地点：福州市五四路162号华城国际北楼28层会议室；4、会议召集人：公司董事会；5、会议方式：现场会议。6、登记时间：2009年4月21日至4月24日(上午9：00-11：30；下午2：00-5：30)7、会议审议事项：《2008年年度报告及摘要》、《2008年度利润分配预案》等。 (002094)青岛金王公布公司主导产品出口退税率提高公告：2009年3月27日，财政部、国家税务总局发布了《关于提高轻纺、电子信息等商品出口退税率的通知》。根据该通知，青岛金王的主导产品蜡烛、沐浴等产品的出口退税率由9%提高至13%，自2009年4月1日起执行。此次出口退税率的提高，将导致公司2009年产品销售成本相应下降，为公司产品出口带来一定的有利影响。 (002026)山东威达公布4月3日举行2008年年度报告网上说明会公告：山东威达定于2009年4月3日(星期五)下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网参与本次说明会。出席本次年度报告说明会的人员有副董事长兼副总经理杨桂军先生等人。 (002252)上海莱士公布4月3日举行2008年年度报告网上说明会公告：上海莱士将于2009年4月3日(星期五)下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2008年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台参与本次说明会。出席本次年度报告说明会的人员有公司总经理何秋(ThuHoMeecham)女士等人。 (002024)苏宁电器公布董事会决议公告：苏宁电器第三届董事会第二十七次会议于2009年3月30日召开，同意公司为控股子公司-上海苏宁电器有限公司再提供最高额度为40,000万元的担保，同意公司为控股子公司－武汉苏宁电器有限公司提供最高额度为24,000万元的担保。 (002245)澳洋顺昌公布4月16日召开2009年第二次临时股东大会公告：1、召集人：公司董事会。2、会议召开时间和日期：本次临时股东大会的现场会议召开时间为2009年4月16日下午14:30。网络投票时间为：2009年4月15日-4月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年4月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年4月15日下午15:00至2009年4月16日下午15:00的任意时间。3、会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。4、股权登记日：2009年4月13日5、会议地点：张家港市澳洋国际大厦九楼会议室。6、现场会议登记时间：2009年4月15日上午9:00-11:30,下午13:00-15:30。7、会议审议事项：《关于暂缓实施募集资金投资项目并使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 (002163)中航三鑫公布4月23日召开2008年度股东大会公告：1、会议召集人：公司董事会2、现场会议召开时间：2009年4月23日(周四)上午9：303、会议地点：深圳市南山区中油酒店会议室4、会议方式：采取现场投票方式。5、会议期限：半天6、股权登记日：2009年4月20日(周一)7、登记时间：2009年4月22日上午9：00－11：30，下午13：30－17：308、会议议题：《2008年度报告及其摘要》、《2008年度利润分配预案》等。 (002163)中航三鑫公布4月10日举行2008年度报告网上说明会公告：中航三鑫将于2009年4月10日(星期五)下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年度网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台参与本次年度网上说明会。届时，公司董事长费元文先生等人将出席本次网上说明会。 (002103)广博股份公布出口退税率上调的提示公告：2009年3月30日，财政部、国家税务总局联合下发《关于提高轻纺电子信息等商品出口退税率的通知》，从2009年4月1日开始，提高部分商品的出口退税率。广博股份部分产品(包括部分塑料制品、笔记本、纸制相册等)属于提高出口退税率的商品清单范围，出口退税率由原9%和11%分别调高到11%和13%。此次出口退税税率的调整，将对公司第二季度及今后的经营业绩带来较为有益的影响。 (002252)上海莱士公布4月20日召开2008年度股东大会公告：1)会议召集人：公司董事会2)股权登记日：2009年4月15日(星期三)3)召开时间：2009年4月20日(星期一)9:304)召开方式：现场表决方式5)召开地点：上海市闵行经济技术开发区东川路3050号紫藤宾馆会议中心6)登记时间：2009年4月16日-17日(星期四、星期五)，9:00-11:30，13:00-16:00；7)会议审议事项：《2008年度报告及摘要》、《2008年度利润分配方案》等。 (002158)汉钟精机公布4月8日举办2008年度报告网上说明会公告：汉钟精机将于2009年4月8日(星期三)下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台参与本次说明会。出席本次年度报告说明会的人员有公司独立董事韩凤菊女士、总经理余昱暄先生等人。 (002192)路翔股份公布4月21日召开2008年年度股东大会公告：1、召集人：公司董事会2、会议召开日期和时间：现场会议召开时间为：2009年4月21日(星期二)下午14：00交易系统投票时间为：2009年4月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00互联网投票时间为：2009年4月20日15：00至4月21日15：00期间的任意时间3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。4、股权登记日：2009年4月15日5、会议地点：广州天河软件园国际会议交流中心(广州市天河区天河北路886号205室)6、登记时间：2009年4月16日-4月17日上午9：30-12：00，下午14：00-17：00。7、会议审议事项：《2008年度利润分配预案》、《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》等。 (002158)汉钟精机公布4月23日召开2008年度股东大会公告：1、会议召集人：公司董事会2、会议召开日期和时间：2009年4月23日(星期四)上午9时3、会议召开地点：公司二楼会议室4、会议期限：上午9：30-11：305、股权登记日：2009年4月16日6、召开方式：现场投票7、登记时间：2009年4月22日上午9：00-11：30，下午14：00-16：008、会议议程：2008年度利润分配的议案、《2008年度报告及摘要》的议案、关于拟对公司募集资金投资项目之工程技术开发中心项目建设内容进行部分变更的议案等。 (002200)绿大地公布延期至4月7日举办2008年年度报告说明会公告：绿大地原定于2009年4月6日(星期一)下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台，举行2008年年度报告网上说明会，因清明节放假，为使广大投资者能够积极参与，举办2008年度年报说明会的时间顺延至2009年4月7日(星期二)下午15：00-17：00。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台，参与本次说明会。出席本次说明会的人员有公司董事长兼总经理何学葵女士等人。 (002268)卫士通公布4月22日召开2008年度股东大会公告：1、召集人：公司董事会。2、会议召开日期和时间：2009年4月22日上午9:30。3、会议召开方式：现场投票方式。4、股权登记日：2009年4月16日5、会议地点：成都市高新区肖家河街115号成都三O宾馆六楼6、登记时间：2009年4月20日9:00-12:00、13:30-17:30。7、会议审议事项：《公司2008年年度报告及摘要》、《公司2008年度利润分配预案》等。 (000916)华北高速公布董事辞职公告：华北高速董事会于2009年3月30日收到公司董事王江帅先生的辞呈，王江帅先生因工作变动原因辞去公司董事职务。公司董事会同意王江帅先生的辞职请求。 (001896)豫能控股：重大事项进展公告：为尽快提交和披露相关重组文件，恢复公司股票交易，豫能控股及相关方在停牌期间积极推动重组工作开展，财务顾问、法律顾问、审计和评估等中介机构正在开展尽职调查以及交易资产的审计和评估工作。由于重组事项尚存在一些不确定因素，经申请，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司及相关方将在中介机构尽职调查的基础上，尽快制订资产重组方案，及时履行信息披露义务。公司承诺，自2009年3月10日停牌之日起30天内披露符合要求的重组预案或重组报告书。逾期未能披露，公司证券将自动复牌。公司自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。 (000509)SST华塑公布重大诉讼事项进展公告：关于中信银行成都分行与华塑建材有限公司1348万元借款合同，并由上海同人华塑门窗有限公司和SST华塑提供担保一案，公司于2009年3月27日收到四川省成都市中级人民法院民事裁定书。裁定如下：将被执行人同人华塑股份有限公司(原名四川天歌科技集团有限公司)位于成都市大业路39号第20层的房产(权0509191，面积1500平方米)继续予以查封。本次查封期限至2010年3月27日止。申请人中信银行成都分行如需延长查封期限的，应在查封期间届满之前向法院提出书面申请，逾期上述查封效力消灭。 (000833)贵糖股份公布2008年度股东大会决议公告：贵糖股份2008年度股东大会于2009年3月30日召开，审议通过公司2008年度财务决算报告、公司2008年度利润分配预案等议案。 (000582)北海港公布临时股东大会决议公告：北海港2009年第一次临时股东大会于2009年3月30日召开，通过了《关于以土地抵偿债务暨关联交易的议案》。 (000681)*ST远东公布2008年年度股东大会决议公告：*ST远东2008年年度股东大会于2009年3月30日召开，审议通过了《公司2008年度利润分配预案》、《公司2008年度报告及摘要》、《公司计提2008年度固定资产和在建工程减值准备的议案》等议案。 (000402)金融街公布4月27日召开2008年年度股东大会公告：1、召集人：公司第五届董事会。2、会议地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座四层。3、召开方式：现场会议。4、会议时间：2009年4月27日(周一)上午9:00。5、股权登记日：2009年4月21日。6、登记时间：2009年4月22日－24日(上午9：00-11：30，下午13：30-16：30)。7、会议议程：2008年度公司利润分配预案、公司2008年年度报告正文及摘要等。 (000676)思达高科公布重大诉讼事项公告：思达高科于2009年3月27日收到河南省郑州市中级人民法院《传票》((2009)郑民四初第33号)，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行银行借款一案，已立案受理，拟定于2009年4月27日开庭审理。 (000918)SST亚华公布股权分置改革进展公告：基于中信资本卓涛投资有限公司于2月17日承诺在3月底之前完成其应履行的收购义务，浙江商业集团公司作出了以中信卓涛支付全款至亚华控股帐户为前提的实施股改承诺，SST亚华再次征询了中信卓涛，中信卓涛于2009年3月28日以书面形式作出了如下回复：中信卓涛有关收购亚华乳业等资产的内部批准程序已经完成。收购乳业等资产的首期资金已经到中信卓涛专用帐上。为了推动资产收购和清壳工作的进行，要求公司尽快完成与涉及中信卓涛拟收购的资产有关的债权人进行协商，确认债务金额和付款、资产解冻及相应资产交割的执行流程，为执行资产收购协议创造条件。根据执行进度，中信卓涛全部收购资金将于4月15日前到位。根据资产收购协议约定，在资产交割前中信卓涛应将收购资金支付至公司指定帐户。为了加快推进资产交割工作，公司依据《框架协议》和资产收购协议的相关约定承诺：按中信卓涛确定的收购资金到位时间，在已签订的债务重组协议条件没有发生重大变化的前提下，4月15日以前完成与相关债权人签订在债务重组协议基础上的债务清偿确认书，确认付款程序及资产解冻等事项，制定资产交割的执行流程，以达到双方在相关协议中约定的资产交割条件。浙商集团作出的以中信卓涛支付全部收购款项至亚华控股帐户为前提的股改承诺没有发生变化，一旦上述代垫股份临时保管手续完成后，公司将立即实施股改。 (000546)光华控股公布4月22日召开2008年度股东大会公告：1、召开时间：2009年4月22日(星期三)下午13：302、现场会议召开场所：公司会议室3、召集人：公司董事会4、召开方式：现场会议5、股权登记日：2009年4月17日6、登记时间：2009年4月20日、2009年4月21日(上午9：00－11：30；下午1：30－4：30)。7、会议审议事项：2008年度财务决算报告、2008年度利润分配方案等。 (000024,200024)招商地产公布4月1日举行2008年度业绩网上投资者交流会公告：招商地产将于4月1日下午举行网上投资者交流会。届时，公司管理层将就公司年度业绩以及未来发展等与投资者交流沟通，欢迎投资者参与。会议时间：2009年4月1日(周三)下午3:00-5:00交流网址：http://irm.p5w.net/000024/ (000006)深振业A公布翁翕先生辞去副总经理职务公告：深振业A第六届董事会临时会议于2009年3月30日以通讯表决的方式召开，同意翁翕先生辞去所任公司副总经理职务。 (000795)太原刚玉公布4月21日召开公司2008年年度股东大会公告：1、会议时间：2009年4月21日上午10:002、会议地点：东阳市横店工业区浙江英洛华磁业有限公司会议室3、召集人：公司董事会4、会议召开方式：现场记名投票表决方式5、股权登记日：2009年4月15日6、登记时间：2009年4月17日(上午9:00-下午17:00)7、会议审议事项：公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2008年年度报告等。 (000987)广州友谊公布4月28日召开2008年年度股东大会公告：1。召开时间：2009年4月28日上午9时30分2。召开地点：广州市环市东路369号友谊商业大厦15楼多功能会议厅3。召集人：公司董事会4。召开方式：现场投票5。股权登记日：2009年4月21日6。现场登记时间：2009年4月24日9：30-17：007。会议审议事项：《2008年年度报告》全文及摘要、《2008年度利润分配预案》等。 (000557)ST银广夏公布控股子公司股权拍卖进展情况公告：2009年3月30日，ST银广夏收到山东省滨州市中级人民法院以特快专递方式送达的(2004)滨中执字第42-4号执行裁定书，裁定如下：被执行人广夏(银川)实业股份有限公司在广夏(银川)贺兰山葡萄酿酒有限公司62%的股权及相应的其他权利归买受人中联实业股份有限公司所有。本裁定送达后立即生效。中联实业股份有限公司现为公司股东，截止2009年2月28日，持有公司23,813,132股流通股份，占总股本的3.47%。据悉，截止本报告发布之日，滨州市中级人民法院尚未将股权过户至中联实业股份有限公司名下。2009年3月30日，公司收到股东中联实业股份有限公司《授权声明》，公司是否接受中联实业股份有限公司的授权及授权的其他具体事宜，尚需公司董事局会议做进一步商讨后决定。 (000916)华北高速公布监事辞职公告：华北高速监事会于2009年3月30日收到公司监事王希柱先生的辞呈，王希柱先生因工作变动原因辞去公司监事职务。公司监事会同意王希柱先生的辞职请求。 (000816)江淮动力公布公司股份质押公告：江淮动力第一大股东江苏江动集团有限公司于2009年3月27日将其持有的公司1000万股有限售条件流通股质押给了中国农业银行盐城中汇支行，为公司在该行的借款提供担保；质押期限为2009年3月27日-2011年3月23日，上述股份质押手续已办理完毕。 (000836)鑫茂科技公布临时股东大会决议公告：鑫茂科技2009年第二次临时股东大会于2009年3月28日召开，审议通过《公司向天津农村合作银行科兴支行申请办理金额为人民币贰亿陆仟万元中长期贷款的议案》。 (000425)徐工科技公布4月25日召开2008年度股东大会公告：(一)会议时间：2009年4月25日(星期六)上午9：00，会期半天。(二)会议地点：徐州工程机械集团有限公司二楼多功能会议室(三)召集人：董事会(四)召开方式：现场投票(五)股权登记日：2009年4月20日(星期一)(六)登记时间：2009年4月21日(星期二)至4月22日(星期三)(上午8：30-11：30，下午1：30-5：00)。(七)会议审议事项：2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案、2008年度报告和年度报告摘要等。 (000672)*ST铜城公布独立董事辞职公告：*ST铜城董事会于近日收到公司独立董事史建平先生的书面辞职书，因个人工作变动原因，该独立董事请求辞去其所担任的公司独立董事职务。因该独立董事辞职将导致董事会成员中独立董事人数所占比例低于公司章程规定的最低限额，因此，该独立董事的辞职在补选的独立董事到位后生效。 (200160)*ST帝贤B公布公司及子公司资产公开拍卖结果及将进行第五次拍卖公告：河北盛兴拍卖有限公司于2009年3月30日上午10时在承德市热河大厦1711室对*ST帝贤B部分资产进行了第四次公开拍卖；结果因无人报名参与竞买，致使本次拍卖标的流拍。全资子公司河北下板城针织服装有限公司破产管理人委托承德嘉德利拍卖有限公司于2009年3月29日上午10时在承德嘉德利拍卖有限公司拍卖厅对河北下板城针织服装有限公司破产财产(土地使用权、房屋建筑物)进行了第四次公开拍卖，结果由于拍卖保留价过高而流拍。子公司承德帝贤时装有限公司破产管理人委托河北嘉盛拍卖有限公司于2009年3月28日上午10时在河北嘉盛拍卖有限公司拍卖厅对承德帝贤时装有限公司破产资产(土地、厂房)进行了第四次公开拍卖，结果因无人办理竞买报名手续，最终流拍。河北盛兴拍卖有限公司定于2009年4月8日上午10时在承德市热河大厦1711室对公司部分资产进行第五次公开拍卖；承德嘉德利拍卖有限公司定于2009年4月6日上午10时在承德嘉德利拍卖有限公司拍卖厅对河北下板城针织服装有限公司破产财产(土地使用权、房屋建筑物)进行第五次公开拍卖；河北嘉盛拍卖有限公司定于2009年4月4日上午10时在河北嘉盛拍卖有限公司拍卖厅对承德帝贤时装有限公司破产资产(土地、厂房)进行第五次公开拍卖。 (002030)达安基因公布4月3日举行2008年年度报告网上说明会公告：达安基因将于2009年4月3日下午15:00-17:00(星期五)在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2008年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台参与本次说明会。出席本次说明会的人员有公司总经理周新宇先生等人。 (002076)雪莱特公布4月2日举行2008年年度报告网上说明会公告：雪莱特将于2009年4月2日(星期四)下午14：00-16：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2008年年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台参与本次说明会。出席本次年度报告会的人员有公司董事长柴国生先生等人。 (002150)江苏通润公布4月20日召开2008年度股东大会公告：1、召集人：公司董事会2、会议召开日期和时间：2009年4月20日(星期一)上午9：00，会期半天。3、会议召开方式：现场会议。4、股权登记日：2009年4月15日5、召开地点：公司办公楼三楼会议室6、登记时间：2009年4月17日(上午8:30－11:30，下午13:00－16:30)7、审议事项：《公司2008年度利润分配的预案》、《公司2008年年度报告及摘要》等。 (000971)*ST迈亚公布董事会决议公告：*ST迈亚第六届董事会第十二次会议于2009年3月30日以通讯方式召开，审议并通过了《关于向深交所申请对公司股票交易撤销退市风险警示的议案》、《关于向中信银行武汉分行申请办理5000万元综合授信的议案》、《关于聘任杜振刚为公司内部审计负责人的议案》。 (000525)红太阳公布临时股东大会决议公告：红太阳2009年第1次临时股东大会于2009年3月30日召开，审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》。 (000816)江淮动力公布股东减持公司股份公告：江淮动力股东江苏江动集团有限公司于2009年2月6日-2009年3月27日通过集中竞价交易方式，减持公司股份1305万股，占总股本比例为1.54%。本次减持后，该公司尚持有公司股份32896.8万股，占总股本比例为38.89%。 (000670)S*ST天发公布股权分置改革方案维持不变公告：S*ST天发董事会于2009年3月20日公告了公司股权分置改革方案，至2009年3月30日公司及非流通股股东通过多种途径与部分流通股股东进行了交流和沟通。根据沟通结果以及公司实际情况，公司股权分置改革方案维持不变。 (000806)银河科技公布董事会决议公告：银河科技第六届董事会第十一次会议于2009年3月30日以通讯表决方式召开，通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。 (000024,200024)招商地产公布4月20日召开2008年年度股东大会公告：1、召集人：公司董事会2、时间：2009年4月20日(星期一)上午9:303、地点：深圳南山区蛇口工业区兴华路六号南海意库三号楼503会议室4、表决方式：现场表决5、股权登记日：2009年4月13日6、登记时间：2009年4月14日至4月19日，上午9：00-下午5:30(非工作日除外)。7、会议议题：2008年年度报告及年报摘要、2008年度利润分配预案等。 (000732)S*ST三农公布股东股份转让过户完成公告：S*ST三农近日收到股东转来的《证券过户登记确认书》，福建金锐投资有限公司通过协议受让了公司股东上海蓝银投资管理有限公司持有的20,000,000股法人股。此次股份转让完成后，上海蓝银投资管理有限公司不再持有公司股份，福建金锐投资有限公司持有公司20,000,000股法人股，占公司总股本的10.08%，为公司第三大股东。 (000966)长源电力公布控股子公司为湖北汉电电力集团有限公司提供担保2009年3月27日，湖北汉电电力集团有限公司与交通银行股份有限公司武汉东西湖支行签订《借款合同》，借款金额5,000万元，按照2009年3月24日长源电力控股子公司湖北汉新发电有限公司与交行东西湖支行签订的《最高额保证合同》的相关约定，汉新公司为汉电集团该笔5,000万元的银行借款提供连带责任保证担保。 (000507)粤富华公布4月23日召开2008年年度股东大会公告：1、召开时间：2009年4月23日(星期四)上午9：00。2、召开地点：公司会议室(九洲大道1146号海珠大厦4楼)3、召集人：公司董事局4、召开方式：现场投票方式5、股权登记日：2009年4月17日6、登记时间：2009年4月22日上午9：00点－11：30点；下午14：30－17：00。7、会议议程：2008年年度报告及摘要、2008年度利润分配预案等。 |
