| 深市活跃股公开信息（01/19） 沪市活跃股公开信息（01/19） 中小板活跃股公开信息（01/19） 深圳证券市场权证超比例持有人名单（01/19） 深圳证券市场权证交易公开信息（01/19） (600547)山东黄金公布限售股份上市流通的提示性公告：山东黄金矿业股份有限公司于2008年向7名特定投资者非公开发行股份中，向中国人寿资产管理有限公司等五家投资者发行的17880000股股份(经公司实施2007年度资本公积金转增股本方案后)限售期将满，将于2009年2月2日起上市流通。 (600820)隧道股份公布董事会决议公告：上海隧道工程股份有限公司于2009年1月19日以通讯表决方式召开五届二十六次董事会，会议审议同意公司以现金方式投入4259万元，将全资子公司上海公路桥梁工程有限公司(注册资本为人民币6741万元)的注册资本增加到1.1亿元。 (600350)山东高速公布董事会决议公告：山东高速公路股份有限公司于2009年1月19日以通讯表决方式召开三届二十六次董事会临时会议，会议审议同意闫忠建辞去公司副总经理和总经济师职务；聘任马骏为公司副总经理。 (600560)金自天正公布董监事会决议公告：北京金自天正智能控制股份有限公司于2009年1月19日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：一、选举张剑武为公司董事长。二、续聘杨溪林为公司总经理、胡邦周为公司董事会秘书及副总经理、杨光浩为公司证券事务代表。三、选举王社教为公司监事会主席。 (600560)金自天正公布临时股东大会决议公告：北京金自天正智能控制股份有限公司于2009年1月19日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事等事项。 (600175)美都控股公布股东权利质押公告：美都控股股份有限公司获悉，公司第三大股东浙江天成投资管理有限公司(共持有公司无限售流通股1942.2万股，占公司总股本的5.64%，下称：浙江天成)向华夏银行股份有限公司杭州建国支行(下称：建国支行)质押的公司1294.8万股无限售流通股及产生的孳息647.4万股无限售流通股，已于2009年1月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理完成质押解除手续。此后，浙江天成重新与建国支行签订了《权利质押合同》，浙江天成将其持有的公司全部无限售流通股股份质押给建国支行，相关质押手续已在登记公司办理完成，质押期限自2009年1月16日起。 (600591)上海航空公布航油套期保值业务的提示性公告：鉴于2008年下半年来国际油价持续出现大幅下跌，截至2008年12月31日，上海航空股份有限公司航油套期保值合约发生实际现金交割损失累计约为人民币850万元。根据公司的初步测算，公司航油套期保值合约于2008年12月31日的公允价值损失约为人民币1.7亿元(未经审计)。目前公司持有的航油套期保值合约下的交易量仅占公司实际用油量的一小部分，因此公司航油现货采购成本的节省部分将大于合约造成的损失。 (600816)安信信托公布董事会决议公告：安信信托投资股份有限公司于2009年1月19日以现场和通讯表决方式召开五届三十二次董事会，会议审议通过《关于公司过渡时期绩效考核办法的补充及修订条款》的议案等事项。 (900950)新城B股公布2008年12月经营月报公告：2008年12月，江苏新城房产股份有限公司有常州地区的清水湾项目新开盘、无锡地区的盛世新城加推房源销售；公司实现房屋销售992套、销售面积约106703平方米、销售合同总值约45175万元，实现资金回笼约52251万元；实现交付结算面积约374829平方米，结算收入约194045万元；公司无新开工项目，常州地区的新城尚东区一/二期、蓝钻景庭一期、玉龙湾二期、四季新城金典、新城长岛一期B区、苏州昆山地区的新城域二期、上海嘉定地区的清水颐园三期项目实现竣工并交付，公司其它各在建项目开发建设正常进行；公司未有新增土地储备。2008年公司累计资金回笼约461798万元；累计实现交付结算面积约837741平方米，累计结算收入约401789万元。上述披露信息所有经营数据未经审计，月度经营数据与定期报告数据可能因后续过程变化或结算要求存在差异。 (600845)宝信软件、宝信B公布董事会临时会议决议公告：上海宝信软件股份有限公司于2009年1月16日以通讯表决方式召开五届二次董事会临时会议，会议审议同意聘任顾永兴为公司董事会秘书(由于顾永兴尚未取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，暂由公司副总经理、财务总监夏雪松代为行使工作职责)。 (600171)上海贝岭公布有限售条件的流通股上市公告：上海贝岭股份有限公司本次有限售条件的流通股178728296股将于2009年1月23日起上市流通。 (600645)ST望春花公布有限售条件的流通股上市公告：上海望春花(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股16641427股将于2009年2月2日起上市流通。 (600016)民生银行公布长春分行开业获批公告：中国民生银行股份有限公司收到中国银行业监督管理委员会吉林监管局有关批复文件，同意公司长春分行开业，核准石杰、朱东勇分别任该分行行长、副行长职务。 (600724)宁波富达公布董监事会决议公告：宁波富达股份有限公司于2009年1月19日召开六届八次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：一、同意调整公司向控股股东宁波城建投资控股有限公司(下称：宁波城投)购买标的资产的交易作价：鉴于受国内外宏观经济形势变化的影响，经宁波市国有资产监督管理委员会有关批复文件批准，宁波城投调低了本次公司重大资产重组中拟置入公司标的资产之一宁波城市广场开发经营有限公司100%股权的交易作价，使其下调至636327.58万元；置入资产作价下调至794755.05万元；资产置换差额下调至758424.16万元，下调幅度分别为11.82%、9.69%、10.11%。相应地，公司本次向宁波城投非公开发行的股份数量下调至1000559576股，下调幅度为10.11%。二、同意公司与宁波城投签署关于公司非公开发行股份认购及资产置换协议之补充协议二。本次公司重大资产重组事项仍在中国证券监督管理委员会审核之中。 (600127)金健米业公布董事会决议暨召开临时股东大会公告：湖南金健米业股份有限公司于2009年1月19日以通讯表决方式召开四届七十一次董事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司为全资子公司湖南金健粮油实业发展有限责任公司(下称：金健粮油)参与郑州商品交易所早籼稻期货交割仓库的工作(不低于10000吨交割仓储服务)，并对其参与上述储存交割业务中所应承担的一切责任，承担全额连带担保责任的议案。二、同意公司2009年度计划向相关银行申请短期贷款合计39050万元(不含2009年已经办理完成的1690万元贷款及703万元长期贷款)。三、通过关于公司2009年度为相关控股子公司银行贷款提供连带责任保证的议案：公司分别为金健粮油向中国农业发展银行(下称：农发行)常德市分行申请6000万元贷款、控股75.51%的湖南阳光乳业股份有限公司向中国农业银行常德市分行申请1100万元贷款、全资子公司湖南金健植物油有限责任公司向农发行临澧支行申请11868万元贷款、控股73.66%的湖南金健种业有限责任公司向农发行常德市分行申请600万元贷款提供担保，担保总额30068万元(含2009年已为湖南金健药业有限责任公司提供担保10000万元及产业化龙头企业粮油中长期贷款500万元)。上述担保事项完成后，公司对外担保总额为30068万元，无逾期对外担保。董事会决定于2009年2月10日下午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。 (600769)祥龙电业公布生产装置停车检修公告：因节日期内下游企业大量停产，造成需求不足。武汉祥龙电业股份有限公司决定于2009年1月20日开始对生产装置进行全系统停车检修，本次检修预计时间两周左右，于2009年2月3日左右开始开车。预计此次停车检修对公司的生产经营将产生一定影响。 (600410)华胜天成公布变更保荐代表人公告：北京华胜天成科技股份有限公司于2009年1月19日接到聘请的非公开发行股票项目保荐机构渤海证券有限责任公司(下称：渤海证券)有关书面通知，因渤海证券指派的保荐代表人孙报春工作变动，现指派陈玮接替，履行公司非公开发行股票的后续持续督导工作。 (600463)空港股份公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告：北京空港科技园区股份有限公司于2009年1月19日召开三届十次董事会临时会议，会议审议通过公司为控股80%的北京天源建筑工程有限责任公司拟向北京银行股份有限公司天竺支行申请3000万元贷款提供连带责任保证的议案，保证期间为自保证合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年。公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币11500万元(含本次担保)，且全部为对控股子公司担保，无对外逾期担保。董事会决定于2009年2月4日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。 (600781)上海辅仁公布股东股份解除质押及再质押公告：上海辅仁实业(集团)股份有限公司于2009年1月16日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权质押登记及质押登记解除通知》，公司大股东辅仁药业集团有限公司(下称：辅仁集团)质押给北京宏道通商投资有限公司的公司股票解除质押1200万股，辅仁集团同意将其持有的公司股票2000万股质押给中国建设银行股份有限公司周口分行，用于为河南省宋河酒业股份有限公司向该银行申请的借款进行担保。 (000921)ST科龙公布2009年第一次临时股东大会增加议案及再次通知公告：ST科龙股东青岛海信空调有限公司于2009年1月19日提出《海信科龙电器股份有限公司2009年第一次临时股东大会股东临时提案》，提出将以下议案提交公司于2009年2月4日召开的2009年第一次临时股东大会审议：审议及批准本公司拟在2009年度为本公司控股子公司的综合授信额度提供人民币15.55亿元担保额度。 (000932)华菱钢铁公布更换保荐机构公告：华菱钢铁2009年第一次临时股东大会审议批准了公司2008年度非公开发行股票的议案，公司已聘请招商证券股份有限公司担任本次非公开发行的保荐机构。根据有关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，因此公司已与安信证券股份有限公司终止了公司2007年度非公开发行股票的保荐协议。安信证券股份有限公司未完成的对公司2007年度非公开发行股票的持续督导工作，将由招商证券股份有限公司完成。招商证券股份有限公司已指派王炳全、傅承担任公司2007年度非公开发行股票剩余持续督导期内的保荐代表人，持续督导期至2009年12月31日止。 (000981)S*ST兰光公布公司股票暂停上市风险提示公告：S*ST兰光已于2008年10月28日发布了2008年度业绩预亏及暂停上市风险提示公告。根据有关规定，在公司股票交易被实行退市风险警示后，若公司2008年会计年度审计结果表明公司继续亏损，公司股票将于披露2008年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后十五个交易日内做出暂停公司股票上市的决定。 (000906)*ST建材公布董事会决议公告：*ST建材第四届董事会2009年第一次临时会议于2009年1月16日召开，通过了关于设立湖北中拓博升钢铁贸易有限公司的议案、关于公司董事、监事报酬试行办法的议案、关于公司突发事件应对管理暂行办法的议案。 (000908)天一科技公布2月6日召开2009年第一次临时股东大会公告：1、会议时间：2009年2月6日上午10：002、会议地点：公司办公楼五楼3、召集人：公司董事会4、召开方式：现场投票方式5、股权登记日：2009年2月3日6、登记时间：2009年2月5日7、会议议题：《关于补选张记山先生为公司董事的议案》等。 (000917)电广传媒公布限售股份解除限售提示公告：本次限售股份实际可上市流通数量为2,162,114股，占总股本比例为0.53%；本次限售股份可上市流通日期为2009年1月23日。 (000826)合加资源公布股东股权质押公告：合加资源于近日接股东北京桑德环保集团有限公司通知，桑德集团近日将其所持有的公司有限售条件流通股部分股权和其所持无限售条件流通股部分股权办理了股权解除质押及继续质押相关手续。一、2008年6月，桑德集团将其所持无限售条件流通股217万股股权质押给中国农业银行三峡分行江北支行，在公司实施2008年半年度资本公积转增股本及利润分配方案后，该部分股份变更为390.6万股。由于该部分股份的质押期限已满，质押双方于2009年1月办理完毕该部分股份的股权解除质押手续。2009年1月14日，桑德集团将其所持390.6万股无限售条件流通股股权继续质押给中国农业银行三峡分行江北支行，质押期限为六个月。二、2009年1月14日，桑德集团将其所持有的200万股有限售条件流通股股权质押给中国农业银行三峡分行江北支行，质押期限为六个月。 (000826)合加资源公布控股子公司重大事项公告：近日，合加资源接控股子公司荆州市荆清水务有限公司报告，该公司投资建设的荆州市城南污水处理厂、荆州草市污水处理厂被列入2008年新增中央预算内投资计划，并获中央预算内投资款1500万元人民币，其中：城南污水处理厂获中央预算内投资款1000万元，草市污水处理厂获中央预算内投资款500万元。截止目前荆州荆清收到中央预算内投资款1000万元人民币，公司将在其余款项到位后做持续信息披露。近日，公司接控股子公司嘉鱼嘉清水务有限公司报告，该公司投资建设的嘉鱼污水处理厂被列入2008年新增中央预算内投资计划，并获2008年中央预算内投资款600万元，截止目前嘉鱼嘉清收到中央预算内投资款300万元，公司将在其余款项到位后做持续信息披露。 (000851)高鸿股份公布董事会决议公告：高鸿股份董事会第五届第三十四次会议于2009年1月14日至1月19日以通讯表决方式召开，审议通过《关于〈限期整改通知书〉涉及问题的整改报告的议案》。 (000820)金城股份公布董事辞职公告：金城股份董事会于2009年1月18日收到公司董事、常务副总经理卢京阳先生和公司董事、副总经理姜鸥女士的书面辞职报告，卢京阳先生因个人原因申请辞去公司董事、常务副总经理职务；姜鸥女士因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务。根据有关规定，卢京阳先生和姜鸥女士的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。 (000821)京山轻机公布2月18日召开2009年第一次临时股东大会公告：1．召集人：公司董事会。2．会议召开日期和时间：2009年2月18日上午9点。3．会议召开方式：现场表决方式4．股权登记日：2009年2月13日5．会议地点：公司总部行政办公楼二楼会议室。6．登记时间：2009年2月16日、17日（上午9:00至11:30,下午14:00至17:00）7．会议审议事项：《关于修改部分条款的议案》。 (000823)超声电子公布2007年非公开发行股份解除限售公告：本次有限售条件的流通股上市流通数量为52,500,000股，占总股本比例11.92%。本次有限售条件流通股上市流通日为2009年1月22日。 (000820)金城股份公布董事辞职公告：金城股份董事会于2009年1月18日收到公司董事、常务副总经理卢京阳先生和公司董事、副总经理姜鸥女士的书面辞职报告，卢京阳先生因个人原因申请辞去公司董事、常务副总经理职务；姜鸥女士因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务。根据有关规定，卢京阳先生和姜鸥女士的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。 (000821)京山轻机公布2月18日召开2009年第一次临时股东大会公告：1．召集人：公司董事会。2．会议召开日期和时间：2009年2月18日上午9点。3．会议召开方式：现场表决方式4．股权登记日：2009年2月13日5．会议地点：公司总部行政办公楼二楼会议室。6．登记时间：2009年2月16日、17日（上午9:00至11:30,下午14:00至17:00）7．会议审议事项：《关于修改部分条款的议案》。 (000823)超声电子公布2007年非公开发行股份解除限售公告：本次有限售条件的流通股上市流通数量为52,500,000股，占总股本比例11.92%。本次有限售条件流通股上市流通日为2009年1月22日。 (000755)山西三维公布临时董事会决议公告：山西三维于2009年1月19日召开临时董事会决议，聘任侯俊义先生担任公司董事会秘书。 (000803)金宇车城公布为美亚丝绸银行贷款提供担保公告：金宇车城为子公司四川美亚丝绸有限公司500万元流动资金银行贷款提供担保，担保方式为连带责任保证。公司为子公司"美亚丝绸"500万元流动资金贷款担保协议于2009年1月16日在公司会议室签订，贷款方为南充市商业银行。本次担保构成了关联交易。 (000811)烟台冰轮公布董事买卖公司股票情况公告：烟台冰轮独立董事吕永祥先生名下的深圳证券账户于2009年1月14日卖出公司股票1875股，卖出均价为6.42元/股。该部分股票于2008年8月7日买入，买入均价为7.32元/股。经核实，本次卖出的1875股公司股票系其持有的公司7500股股票的2009年度解除锁定部分。本次股票交易卖出价格低于买入成本，未获得股票交易收益。 (000562)宏源证券公布董事会决议公告：宏源证券第五届董事会第二十六次会议于2009年1月19日以通讯方式召开，通过《宏源证券股份有限公司2008年度高级管理人员考核办法》、《公司2009年度证券自营投资业务规模限额与风险限额》、《关于授权公司设立的议案》。 (000595)西北轴承公布高级管理人员辞职公告：西北轴承董事会于2009年1月19日收到公司副总经理剡宗义先生提交的辞职报告，剡宗义先生因工作变动的原因从即日起辞去公司副总经理职务。剡宗义先生辞去公司副总经理职务后仍为公司董事。 (000608)阳光股份公布董事会决议公告：阳光股份第六届董事会2009年第一次临时会议于2009年1月19日召开，聘请汪平华先生担任公司副总裁职务，任期三年，审议通过《关于放弃公司公开增发A股股票方案的议案》。 (000415)汇通集团公布重大诉讼公告：汇通集团于2009年1月19日接到上海市第二中级人民法院签发的《应诉通知书》及《举证通知书》。上海市第二中级人民法院受理了中国二十冶建设有限公司诉阿克苏鼎新实业有限责任公司、汇通集团和上海淳大酒店投资管理有限公司建设工程施工合同纠纷一案。目前本案还未开庭审理，公司需在收到起诉状之日起15日内向上海市第二中级人民法院提交答辩状。 (000428)华天酒店公布董事会决议公告：华天酒店四届董事会2009年第一次临时会议于2009年1月29日召开，审议通过了《防止大股东占用上市公司资金管理办法》、《审计委员会年报工作规程》、《关于公司向建行长沙河西支行续办流动资金贷款的议案》。 (000529)S*ST美雅公布股份结构变动公告：S*ST美雅股权分置改革方案已经2008年9月24日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过，公司于2009年1月16日披露了《股权分置改革实施公告》，根据该实施公告，公司股权分置改革方案于2009年1月20日正式实施完毕。公司股权分置改革方案实施后，股份结构发生变化，现将公司股权分置改革方案实施后股份结构变动情况予以公告。 (000529)S*ST美雅公布股票简称变更公告：S*ST美雅股权分置改革方案已实施完成。自2009年1月20日起，公司股票简称"S*ST美雅"变更为"*ST美雅"，股票代码"000529"保持不变，目前公司股票正处于暂停上市。 (000066)长城电脑公布收购中国长城计算机（香港）控股有限公司股权暨关联交易的提示长城电脑拟向中国长城计算机集团公司收购中国长城计算机（香港）控股有限公司99.9999%股权。公司第四届董事会以通讯表决方式审议通过了本次股权收购暨关联交易事项。鉴于公司与长城集团的实际控制人均为中国电子信息产业集团公司，故本次收购构成了公司的关联交易。 (000100)TCL集团公布2008年聘任的审计机构名称变更公告：TCL集团日前接到2008年度审计机构深圳大华天诚会计师事务所通知，深圳大华已与广东恒信德律会计师事务所有限公司合并，并于2008年5月20日更名为"广东大华德律会计师事务所"。原深圳大华与公司签订的《审计业务约定书》规定的各项内容将由广东大华履行。 (000401)冀东水泥公布董事会决议公告：冀东水泥第五届董事会第四十六次会议于2009年1月16日召开，同意投资组建冀东水泥凤翔有限责任公司，筹备建设一条日产4500吨熟料水泥生产线带纯低温余热发电项目。 (000010)SST华新公布2月4日召开2009年第一次临时股东大会公告：1．会议时间：2009年2月4日上午9时30分。2．会议地点：公司会议室。3．会议召集人：公司董事会。4．召开方式：现场投票。5．股权登记日：2009年2月2日6．登记时间：2009年2月3日上午9:00－12:00下午1:00－5:00，2月4日开会前半小时。7．会议审议事项：续聘深圳市鹏城会计师事务所作为2008年财务审计机构的议案、董事会下设各专业委员会的人员组成及相关规则的议案。 (000038)S*ST大通公布董事会决议公告：S*ST大通第六届董事会第二十次会议于2009年1月16日召开，因公司重组，高海波先生辞去公司总经理职务，王晨光先生辞去公司副总经理职务，自本议案通过董事会决议后生效，董事会聘请许亚楠先生任公司总经理，任期3年。 (000042)深长城公布董事会决议公告：深长城第五届董事会第十一次会议于2009年1月19日以通讯方式召开，审议通过了《关于为子公司深圳圣廷苑酒店有限公司提供担保的议案》。 |
