(000859)国风塑业(行情 股吧 买卖点)：召开2014年第一次临时股东大会的提示 1、现场会议召开时间：2014年1月24日下午2:50. 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年1月24日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年1月23日下午3:00至2014年1月24日下午3:00的任意时间。 3、会议审议事项：《关于对外提供委托贷款的议案》。 (000409)山东地矿(行情 股吧 买卖点)：2013年度业绩预告 山东地矿预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利12600万元-13200万元，比上年同期增长56.36%-63.80%。 (000605)四环药业(行情 股吧 买卖点)：召开2014年第一次临时股东大会的通知 1。现场会议召开时间：2014年2月8日上午10:00 2。召集人：董事会 3。现场会议地点：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层 4。会议召开方式：采取现场投票 5。股权登记日：2014年2月7日 6。会议审议事项：《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》、《关于聘任中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》、关于修改《公司章程》部分条款的议案。 (000721)西安饮食(行情 股吧 买卖点)：2014年第一次临时股东大会决议 西安饮食2014年第一次临时股东大会于2014年1月20日召开，审议通过了《关于签署西安烤鸭店拆迁安置协议的议案》。 (000711)天伦置业(行情 股吧 买卖点)：2013年度业绩预告 天伦置业预计2013年度归属于上市公司股东的净利润亏损2400万元-2800万元。 (000090)深天健(行情 股吧 买卖点)：2013年度业绩预告 深天健预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利37,521.60万元-41,273.76万元，比上年同期增长50%-65%。 (000777)中核科技(行情 股吧 买卖点)：第五届董事会第二十七次会议决议 中核科技第五届董事会第二十七次会议于2014年1月17日召开，审议通过了《关于第五届董事会延期换届的议案》。 公司第五届董事会董事的任期已于2013年11月25日到期。鉴于公司股东就第六届董事会董事候选人的推荐事项正在商议进行过程中。为确保2013年年度报告工作的顺利进行， 保证董事会工作的平稳过渡，公司第五届董事任期顺延至股东大会选举产生第六届董事会成员为止。同时，董事会各专门委员会、高级管理人员任期相应顺延。董事会换届工作，预计于2014年5月25日前完成。 (000687)恒天天鹅(行情 股吧 买卖点)：2013年第五次临时股东大会决议 恒天天鹅2013年第五次临时股东大会于2014年1月20日召开，审议通过了《恒天天鹅股份有限公司关于董事会人员调整的议案》、《恒天天鹅股份有限公司收购资产暨关联交易的议案》。 (000736)中房地产(行情 股吧 买卖点)：第六届董事会第二十二次会议决议 中房地产(行情 专区)第六届董事会第二十二次会议于2014年1月20日召开，审议通过了《关于中房地产股份有限公司以公开挂牌方式出售持有的瑞斯康达科技发展股份有限公司10.253%股权的议案》。 (000536,041358030,041362004)华映科技(行情 股吧 买卖点)：第六届董事会第十三次会议决议 华映科技第六届董事会第十三次会议于2014年1月20日召开，审议通过《关于控股子公司为公司提供委托贷款的议案》、《关于华映光电股份(行情 股吧 买卖点)有限公司为公司提供的委托贷款进行展期的议案》、《关于向银行(行情 专区)申请综合(行情 专区)授信额度的议案》、《关于公司拟以控股子公司股权质押申请贷款的议案》。 (000620)新华联(行情 股吧 买卖点)：签署《共同合作协议书》的进展 新华联第七届董事会第四十一次会议审议并通过了公司与韩国黑石度假村株式会社签订《共同合作协议书》的事项。公司拟由下属全资子公司香港新华联国际置地有限公司和黑石共同出资350亿韩元(约合2亿元人民币)投资设立特殊目的法人韩国锦绣山庄株式会社(暂定名，以韩国当地政府部门核准为准)。其中，新华联国际出资315亿韩元(约合1.8亿元人民币)，黑石出资35亿韩元(约合2000万人民币)，双方各自持有合资公司90%和10%的股权。同时，双方通过新设立的锦绣山庄株式会社获取韩国济州岛用地面积约为110万平方米的土地使用权，交易价格拟不超过595亿韩元(约合3.4亿元人民币)。公司拟投资建设锦绣山庄国际度假区项目，主要包括旅游酒店(行情 专区)、度假公寓、别墅、商业中心、娱乐城以及中国食街等其他配套设施(具体以当地政府部门审批为准). 2014年1月18日，公司与黑石正式签署《共同合作协议书》。公司正式签署协议的内容与第七届董事会第四十一次会议审议通过的协议草案内容一致。 公司经营层将根据董事会的授权办理相关行政审批手续，并根据韩国当地法律法规要求尽快办理新公司设立等相关事宜。 (000612,112037)焦作万方(行情 股吧 买卖点)：召开2014年度第二次临时股东大会的通知 (一)股权登记日：2014年1月23日 (二)召集人：董事会 (三)登记时间：2014年1月24日起至2014年1月30日止 (四)会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2014年2月7日下午2时30分 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年2月7日，上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年2月6日下午3:00至2014年2月7日下午3:00中的任意时间。 (五)会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 (六)现场会议地点：河南省焦作市马村区待王镇东公司三楼会议室 (七)审议事项：公司股权激励方案(草案修订稿)及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励方案有关事项的议案》。 (000416)民生投资(行情 股吧 买卖点)：2014年第一次临时股东大会决议 民生投资2014年第一次临时股东大会于2014年1月20日召开，审议通过了关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案。 (000520)*ST凤凰(行情 股吧 买卖点)：公司重整的进展 湖北省武汉市中级人民法院于2013年11月26日裁定受理债权人对*ST凤凰提出的重整申请，并于同日指定公司清算组为管理人。 2013年12月30日，公司召开第一次债权人会议，审议、表决重整计划草案，有财产担保债权组、职工债权组、税款债权组表决通过了重整计划草案，普通债权组表决未通过重整计划草案。 根据《中华人民共和国企业破产法》第八十七条第一款的规定，在部分表决组未通过重整计划草案的情况下，管理人可以同未通过的表决组进行协商并进行再次表决。为充分维护债权人合法权益，现管理人根据前述规定，在与普通债权组债权人协商的同时，组织普通债权组以通讯(行情 专区)表决方式对重整计划草案进行再次表决。 若公司披露2013年年报后因连续三年亏损或连续两年期末净资产为负而股票暂停上市，公司股票将不再复牌，直接进入暂停上市阶段。 (000889)茂业物流(行情 股吧 买卖点)：聘请的会计师事务所转制更名 茂业物流于近日收到聘请为公司审计的会计师事务所发来的“转制有关事项的函”。中兴华富华会计师事务所有限责任公司已完成特殊普通合伙转制的相关工作，原中兴华富华会计师事务所有限责任公司更名为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。原中兴华富华会计师事务所有限责任公司的执业资格和证券资格由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)延续。 本次公司聘请的会计师事务所更名不视为更换或重新聘任事项，公司无需履行变更会计师事务所的相关审议程序。 目前，公司聘请的、更名为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”的审计机构，已先后获得北京市财政局的《会计师事务所执业证书》，北京市工商行政管理局西城分局的《合伙企业营业执照》，财政部和证监会的《证券、期货相关业务许可证》。 (001696,112045)宗申动力(行情 股吧 买卖点)：股权解除质押 宗申动力于2014年1月17日接公司股东西藏国龙实业有限公司通知，西藏国龙将其持有的公司A股75,000,000股(占公司总股本的6.55%)办理了股权解除质押手续。 截止至本公告日，西藏国龙持有公司无限售条件的流通股207,384,700股(占公司总股本的18.11%)，其中累计质押股份为96,300,000股(占公司总股本的8.41%)，除此之外不存在股份冻结等其他情形。 (000755)山西三维(行情 股吧 买卖点)：召开2014年第三次临时股东大会的提示 现场会议时间：2014年1月27日上午10:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年1月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年1月26日15:00至2014年1月27日15:00期间的任意时间。 会议审议事项：《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司在广发银行郑州经三路支行综合授信3亿元人民币提供担保的议案》、《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司在晋商银行太原晋阳支行综合授信2亿元人民币提供担保的议案》。 (000790)华神集团(行情 股吧 买卖点)：第九届董事会第三十五次会议决议 华神集团第九届董事会第三十五次会议于2014年1月20日召开，审议通过公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于为子公司在交通银行(行情 股吧 买卖点)贷款提供担保的议案》。 (000413,200413)东旭光电(行情 股吧 买卖点)：TFT-LCD玻璃基板成套设备生产线被评定为国家战略性创新产品 日前，接控股股东东旭集团有限公司通知，TFT-LCD玻璃基板成套设备生产线(项目编号：2013GZA20011)，经国家科学技术部、环境保护部、商务部和国家质量监督检验检疫总局等四部委联合评审，被认定为“国家战略性创新产品”。 国家战略性创新产品，是指在国民经济发展中具有战略价值、在保障和改善民生中具有显著作用、对行业技术进步具有重大影响，取得重大技术突破、拥有自主知识产权，具有较强市场竞争优势的重大创新产品。标志着东旭光电TFT-LCD玻璃基板成套设备生产线的整体技术水平达到了国际先进。 (000829,1182240)天音控股(行情 股吧 买卖点)：2013年度业绩预告 天音控股预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利3000万元。 (000652)泰达股份(行情 股吧 买卖点)：第七届董事会第三十六次(临时)会议决议 泰达股份第七届董事会第三十六次(临时)会议于2014年1月20日召开，审议通过了《关于转让扬州广硕信息产业发展有限公司100%股权的议案》。 同意公司控股子公司南京新城发展股份有限公司下属控股子公司扬州泰达发展建设有限公司向扬州市广江资产经营管理有限公司，转让其持有的扬州广硕信息产业发展有限公司(扬州广硕)100%股权。本次股权转让完成后，公司将不再持有扬州广硕股权，预计获得股权转让收益1.47万元。 (000935,041362034)四川双马(行情 股吧 买卖点)：2014年第一次临时股东大会决议 四川双马2014年第一次临时股东大会于2014年1月20日召开，审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<四川双马水泥股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书>全文及摘要的议案》等议案。 (000635)英力特(行情 股吧 买卖点)：2014年第一次临时股东大会决议 英力特2014年第一次临时股东大会于2014年1月20日召开，审议通过了关于以公开挂牌方式出售全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司100%股权的议案。 (000017,200017)*ST中华A(行情 股吧 买卖点):公司股票交易异常波动 公司股票(*ST中华A、*ST中华B(行情 股吧 买卖点)，000017、200017)已连续三个交易日(2014年1月16日、2014年1月17日及2014年1月20日)收盘价格涨幅偏离值累计异常，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的异常波动情况。 根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下： 1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处；公司从未从公共传媒获悉存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的传闻；公司及有关人员不存在泄漏未公开重大信息。 2、公司、控股股东和实际控制人不存在对股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件；股票异常波动期间，控股股东和实际控制人不存在买卖公司股票的行为。 3、近期公司经营情况保持稳定。 4、2013年11月5日深中院裁定批准了深中华重整计划，截止2013年12月25日，公司和管理人已经完成股票的让渡、分配事项。深圳市中级人民法院于2013年12月27日下达(2012)深中法破字第30-10号《民事裁定书》，裁定确认公司重整计划执行完毕，并终结公司破产程序。根据《股票上市规则》(2012年修订)13.2.7规定，经深圳证券交易所核准，公司股票(股票简称：*ST中华A、*ST中华B，股票代码：000017,200017)于2013年12月31日上午开市起恢复交易。 公司于2014年1月13日发布了《2013年年度业绩预告>》：2013年公司进行重整和资产处置，2013年度归属于上市公司股东的净利润预计约为盈利15亿元，具体财务数据将在公司2013年年度报告中予以披露。 (000851)高鸿股份(行情 股吧 买卖点)：2013年度业绩预告 高鸿股份预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利4500万元-5700万元，比上年同期增长79.96%-127.95%。 (000691)亚太实业(行情 股吧 买卖点)：2014年第一次临时股东大会决议 亚太实业2014年第一次临时股东大会于2014年1月20日召开，审议通过《关于转让济南固锝电子器件有限公司21%股权的议案》、《关于补选公司董事的议案》。 (000782)美达股份(行情 股吧 买卖点)：2013年年度业绩预告 美达股份预计2013年年度归属于母公司股东的净利润约1080万元。 (000572)海马汽车(行情 股吧 买卖点)：董事会八届二十二次会议决议 海马汽车(行情 专区)董事会八届二十二次会议于1月20召开，审议通过了《关于向银行申请授信的议案》。 (000571)新大洲A(行情 股吧 买卖点):2014年第一次临时股东大会决议 新大洲A2014年第一次临时股东大会于2014年1月20日召开，审议通过了《关于子公司五九集团以矿权和应收账款抵押贷款的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。 (000637)茂化实华(行情 股吧 买卖点)：第八届董事会第十六次临时会议决议 茂化实华第八届董事会第十六次临时会议于2014年1月20日召开，审议通过了《关于公司全资子公司茂名实华东成化工(行情 专区)有限公司向茂名市茂港区汇盈化塑有限公司发放委托贷款人民币1亿元的议案》。 茂名实华东成化工有限公司(东成公司)为公司全资子公司，东成公司拟通过中国工商银行(行情 股吧 买卖点)股份有限公司茂名石化支行向茂名市茂港区汇盈化塑有限公司发放委托贷款，贷款金额人民币1亿元，贷款期限为12个月，贷款利率为15%/年，具体的贷款金额、利率、期限及其它约定以各方共同签订的一般委托贷款委托代理协议、一般委托贷款借款合同的约定为准。东成公司的资金来源为自有资金。 (000509)*ST华塑(行情 股吧 买卖点)：2014年第一次临时股东大会决议 *ST华塑2014年第一次临时股东大会于2014年1月20日召开，审议通过《关于子公司成都同人华塑建材有限公司借款的议案》。 (000521,200521)美菱电器(行情 股吧 买卖点)：2013年年度业绩预告 美菱电器预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润盈利约27,000万元左右，比上年同期上升约40%左右。 (000637)茂化实华：第八届董事会第十六次临时会议决议的更正 茂化实华第八届董事会第十六次临时会议于2014年1月20日以通讯表决方式召开。会议审议批准了《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向茂名市茂港区汇盈化塑有限公司发放委托贷款人民币1亿元的议案》。由于委托贷款额度符合“连续十二月累计对外提供财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产的10%”的规定，该议案经董事会审议通过后还应当提交股东大会审议，公司董事会决定召开2014年第一次临时股东大会审议上述议案。 (200770)*ST武锅B(行情 股吧 买卖点):重大事项停牌进展 *ST武锅B因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2013年11月5日上午开市起停牌至今。 目前，该重大事项还在继续筹划中。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为切实维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成影响，经公司申请，公司股票于2014年1月21日上午开市起继续停牌，待公司通过指定媒体发布相关公告后复牌。 (000977)浪潮信息(行情 股吧 买卖点)：召开2014年第一次临时股东大会的通知 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2014年2月12日上午9:30 3、会议地点：济南市浪潮路1036号S05北三楼302会议室 4、股权登记日：2014年2月7日 5、登记时间：2014年2月11日(上午8:30-11:30，下午2:00-5:00) 6、审议事项：《关于对境外子公司提供内保外贷的议案》、《关于对境外子公司原材料(行情 专区)采购提供履约担保的议案》、《关于利用自有资金进行国债逆回购投资的议案》等议案。 (000063,00763,112090)中兴通讯(行情 股吧 买卖点)：2013年年度业绩预告 中兴通讯预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润盈利1,200,000千元-1,500,000千元。 (000878)云南铜业(行情 股吧 买卖点)：第六届董事会第五次会议决议 云南铜业第六届董事会第五次会议审议通过《云南铜业股份有限公司关于下属全资公司玉溪矿业有限公司购买玉溪矿业大厦的议案》。 (000617)*ST济柴(行情 股吧 买卖点)：业绩预告 公司预计2013年度净利润为600万元-900万元。 (000039,02039,1182167,1282170,238001)中集集团(行情 股吧 买卖点)：召开2014年度第一次临时股东大会的通知 1。召集人：公司董事会 2。股权登记日：2014年2月27日 3。召开时间： 现场会议时间：2014年3月7日下午2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年3月7日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月6日15:00至2014年3月7日15:00期间的任意时间。 4。现场会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心 5。召开方式：现场投票和网络投票相结合 6。审议事项：《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向COSCO Container Industries Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》、《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向Broad Ride Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》、《关于提名补选张良先生为第七届董事会董事候选人的议案》等。 (000668)荣丰控股(行情 股吧 买卖点)：重大资产重组进展 为避免股价异常波动、切实维护投资者利益，荣丰控股在接到控股股东关于筹划公司重大资产重组事项的通知后，申请办理了停牌手续。公司股票自2013年8月13日开市时起停牌，并于当日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。 截止本公告披露之日，控股股东以及相关各方正在全力推进各项工作，本次交易协议条款内容仍在协商过程中。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据有关规定，公司股票将继续停牌。 (000672)上峰水泥(行情 股吧 买卖点)：2013年度业绩预告修正公告 上峰水泥修正后的预计业绩：预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润盈利25,000万元-27,000万元，比上年增长136.48%-155.40%。 (000488,01812,041360055,041362038,112031,112144,1282224,200488)晨鸣纸业(行情 股吧 买卖点)：2013年年度业绩预告 晨鸣纸业预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润盈利约70,000万元-73,000万元，比上年同期增长217%-230%。 (000797)中国武夷(行情 股吧 买卖点)：取得北京武夷南区项目规划设计方案批复 中国武夷于2014年1月17日收到北京市规划委员会《关于同意北京武夷房地产开发有限公司建设武夷花园南区项目规划设计方案的规划意见复函》(2014规(通)复函字0007号)。现将主要内容予以公告。 (000811)烟台冰轮(行情 股吧 买卖点)：2013年度业绩预告 烟台冰轮预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利约22693万元-29784万元，比上年同期增长约60%-110%。 (000813)天山纺织(行情 股吧 买卖点)：第六届监事会职工监事变更 天山纺织职工监事张晓红女士因到龄退休，辞去公司职工监事一职。 根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，经公司工会委员会全体委员会议选举孙计录先生为公司第六届监事会职工监事，任期至第六届监事会届满为止。 (000667,112012)名流置业(行情 股吧 买卖点)：第六届董事会第五十三次会议决议 名流置业第六届董事会第五十三次会议于2014年1月17日召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 根据公司募集资金项目的投入进度，部分募集资金在一段时间内将出现闲置的情况，为提高募集资金的使用效率，提高公司经营效益，实现股东利益的最大化，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置募集资金10,000万元(占实际募集资金净额的3.37%)暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。公司本次使用闲置募集资金补充流动资金不影响公司募集资金投资项目的正常建设，不会变相改变募集资金用途。 |
