(600392)*ST天成(行情 股吧 买卖点)：第四届董事会第二次临时会议决议公告 2013年1月15日，太原理工天成科技股份有限公司董事会收到持有公司3%以上股份的股东-中国地质科学院矿产综合利用研究所提出的关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司年审会计师审计机构的书面临时提案。 公司第四届董事会第二次临时会议于2013年1月15日召开，会议审议同意将中国地质科学院矿产综合利用研究所提出的《关于提请增加2013年第一次临时股东大会议案的临时提案》提交公司2013年第一次临时股东大会审议。 (600076)*ST华光(行情 股吧 买卖点)：2012年度业绩预盈公告 经潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2012年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为1200万元到1600万元。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600056)中国医药(行情 股吧 买卖点)：第五届董事会第29次会议决议公告 中国医药保健品股份有限公司第五届董事会第29次会议于2013年1月16日召开，会议审议通过了《关于<中国医药保健品股份有限公司募集资金管理制度(2013年修订)>的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600103)青山纸业(行情 股吧 买卖点)：七届十一次董事会决议公告 福建省青山纸业股份有限公司七届十一次董事会会议于2013年1月15日召开，会议审议通过《关于公司股东向公司提供银行委托贷款暨关联交易的议案》、《关于对控股子公司漳州水仙药业股份有限公司增资扩股的议案》、《关于向金融机构申请2013年度综合授信额度的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600103)青山纸业：2012年度业绩预亏公告 经福建省青山纸业股份有限公司财务部门初步测算，预计2012年归属于上市公司股东的净利润将为亏损。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600103)青山纸业：关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 福建省青山纸业股份有限公司董事会决定于2013年2月1日(星期五)上午9:30召开公司2013年第一次临时股东大会，审议关于公司股东向公司提供银行委托贷款暨关联交易的议案、关于向金融机构申请2013年度综合授信额度的议案、关于授权开展2013年度借款抵(质)押业务的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (00670,011234001,600115)东方航空(行情 股吧 买卖点)：第六届董事会第21次普通会议决议公告 中国东方航空股份有限公司第六届董事会第21次普通会议于2013年1月16日召开，会议审议通过《关于与东航集团财务有限责任公司签订<金融服务框架协议之补充协议>的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600212)江泉实业(行情 股吧 买卖点)：七届十三次董事会决议公告 山东江泉实业股份有限公司于2013年1月16日召开了七届十三次董事会议，会议审议并通过“关于山东江泉实业股份有限公司与华盛江泉集团有限公司签订《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》的议案”、“关于暂缓执行《公司内部控制规范实施工作方案》的议案”。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (110020,600219)南山铝业(行情 股吧 买卖点)：第七届董事会第二十一次会议决议公告 山东南山铝业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2013年1月14日召开，会议审议通过了《关于开立理财产品专用结算账户的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (122070,122071,600221,900945)海南航空(行情 股吧 买卖点)：2013年第一次临时股东大会决议公告 海南航空股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月16日召开，会议审议通过《关于与HKAC开展飞机预付款融资业务的报告》、《关于更换公司董事的报告》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600238)海南椰岛(行情 股吧 买卖点)：2013年度第一次临时股东大会决议公告 海南椰岛(集团)股份有限公司2013年度第一次临时股东大会于2013年1月16日召开，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600238)海南椰岛：第六届董事会第一次会议决议公告 海南椰岛(集团)股份有限公司第六届董事会第一次会议于2013年1月16日召开，会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600272,900943)开开实业(行情 股吧 买卖点)：六届董事会三十八次会议决议公告 上海开开实业股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于2013年1月15日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开2013年度第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600272,900943)开开实业：关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知 上海开开实业股份有限公司董事会决定于2013年2月5日(星期二)上午10时正召开公司2013年度第一次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (122100,600290)华仪电气(行情 股吧 买卖点)：第五届董事会第15次会议决议公告 华仪电气股份有限公司第五届董事会第15次会议于2013年1月16日召开，会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》、《关于公司2013年度日常关联交易的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (122100,600290)华仪电气：关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告 华仪电气股份有限公司董事会决定于2013年2月1日(星期五)上午9时整召开公司2013年第一次临时股东大会，审议《关于补选独立董事的议案》、《关于公司2013年度日常关联交易的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (00874,600332)广州药业(行情 股吧 买卖点)：第五届第二十次董事会会议决议公告 广州药业股份有限公司第五届第二十次董事会会议于2013年1月15日召开，会议审议同意“陈炳华先生因个人原因辞去本公司财务总监职务，并于同日生效”、“以本公司为主体申报直销资质的议案”。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600392)*ST天成：2013年第一次临时股东大会补充通知的公告 2013月1月15日，太原理工天成科技股份有限公司董事会收到持有公司3%以上股份的股东—中国地质科学院矿产综合利用研究所提出的关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司年审会计师审计机构的书面临时提案。公司董事会同意将该临时提案列入公司2013年第一次临时股东大会审议。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (122037,600409)三友化工(行情 股吧 买卖点)：2013年第一次临时董事会决议公告 唐山三友化工股份有限公司2013年第一次临时董事会于2013年1月16日召开，会议审议通过了《关于更换公司副董事长的议案》、《关于更换公司总经理的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (122213,600425)青松建化(行情 股吧 买卖点)：第四届董事会第二十五次会议决议公告 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2013年1月16日召开了第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于设立水泥工程技术中心的议案》、《关于设立化工工程技术中心的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (122213,600425)青松建化：关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司董事会决定于2013年2月1日上午10:30整召开公司2013年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为：2013年2月1日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，审议《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 网络投票代码：738425；投票简称：青松投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600556)*ST北生(行情 股吧 买卖点)：第七届董事会第十九次会议决议公告 广西北生药业股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2013年1月15日召开，会议审议通过《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案》、《关于<广西北生药业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600556)*ST北生：关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 广西北生药业股份有限公司董事会决定于2013年2月4日下午14:00召开公司2013年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年2月4日9:30~11:30和13:00~15:00，审议关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案、关于广西北生药业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及摘要的议案、关于公司与任马力等31名股份认购方签订<重大资产置换及发行股份购买资产协议补充协议>的议案等事项。 网络投票代码：738556；投票简称：北生投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600608)ST沪科(行情 股吧 买卖点)：关于召开公司2013年度第一次临时股东大会的通知 上海宽频科技股份有限公司董事会决定于2013年2月2日上午10:00召开公司2013年度第一次临时股东大会，审议昆明市交通投资有限责任公司融资给本公司9002万元的关联交易的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600656)ST元：2012年年度业绩预盈公告 经珠海市元投资股份有限公司财务部门初步测算，预计2012年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润1800万元左右。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600683)京投银泰(行情 股吧 买卖点)：2013年第一次临时股东大会决议公告 京投银泰股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月16日召开，会议审议通过关于转让京投银泰(湖南)置地投资有限公司股权的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600729)重庆百货(行情 股吧 买卖点)：第六届四次董事会会议决议公告 重庆百货大楼股份有限公司第六届四次董事会会议于2013年1月16日召开，会议审议通过《2012年度董事会工作报告》、《2013年度财务预算报告》、《关于决定会计师事务所报酬的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (041257005,1182266,600755)厦门国贸(行情 股吧 买卖点)：关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知 厦门国贸集团股份有限公司董事会决定于2013年2月4日上午9:00召开公司二0一三年度第一次临时股东大会，审议关于公司及公司控股子公司申请二0一三年度银行综合授信额度的议案、关于二0一三年度为控股子公司提供担保的议案、关于调整公司部分监事的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (041257005,1182266,600755)厦门国贸：董事会决议公告 厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二0一三年度第一次会议于2013年1月15日召开，会议审议通过关于公司及公司控股子公司申请二0一三年度银行综合授信额度的议案、关于二0一三年度为控股子公司提供担保的议案、公司二0一三年度日常经营性关联交易的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600760)中航黑豹(行情 股吧 买卖点)：2012年年度业绩预亏暨退市风险提示公告 经中航黑豹股份有限公司财务部门初步测算，预计2012年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润为-4800万元到-5800万元。因公司部分资产租金存在不确定性，不能准确预计对损益的影响金额。 根据有关规定，本公司2012年度业绩若是亏损，公司将连续两年亏损，股票在年度报告披露后将被实施退市风险警示的特别处理。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600768)宁波富邦(行情 股吧 买卖点)：董事会六届三十次会议决议公告 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会六届三十次会议于2013年1月16日召开，会议审议同意公司继续向上海浦东发展银行宁波分行申请不超过人民币贰千万元流动资金贷款授信。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600778)友好集团(行情 股吧 买卖点)：第七届董事会第十次会议决议公告 新疆友好(集团)股份有限公司第七届董事会第十次会议于2013年1月15日召开，会议审议通过关于公司经营范围变更的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于公司确认公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司2012年度日常关联交易的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600778)友好集团：2012年年度业绩预增公告 经新疆友好(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2012年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加105%-135%。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600778)友好集团：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知 新疆友好(集团)股份有限公司董事会决定于2013年2月5日(星期二)上午11:00时整召开公司2013年第一次临时股东大会，审议关于公司经营范围变更的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司拟签订《建设项目委托代建合同》的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600831)广电网络(行情 股吧 买卖点)：第七届董事会第十一次会议决议公告 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2013年1月15日召开，会议审议通过了《关于拟投资成立控股子公司陕西广电金马传媒有限责任公司的议案》、《关于拟与控股股东产业集团等三家公司共同投资成立陕西广电节目传播有限责任公司的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600965)福成五丰(行情 股吧 买卖点)：公告 因河北福成五丰食品股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2013年1月16日下午13:00起停牌。 公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内公告相关进展情况。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600976)武汉健民(行情 股吧 买卖点)：第六届董事会第二十五次会议决议公告 武汉健民药业集团股份有限公司于近日召开第六届董事会第二十五次会议，会议审议通过《关于运用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (601233)桐昆股份(行情 股吧 买卖点)：公开发行2012年公司债券发行公告 桐昆集团股份有限公司公开发行不超过人民币13亿元(含13亿元)的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1614号文核准。请投资者仔细阅读公告全文。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (00390,1182082,1182276,122045,122046,122054,122055,601390)中国中铁(行情 股吧 买卖点)：2010年公司债券(第一期)2013年付息公告 2010年中国中铁股份有限公司公司债券(第一期)(下称“本期债券”)分为5年期固定利率债券(简称：10中铁G1)和10年期固定利率债券(简称：10中铁G2)两个品种，本期债券将于2013年1月28日支付2012年1月27日至2013年1月26日期间的利息。 本次付息债权登记日为2013年1月25日。 本次付息兑息日为2013年1月28日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (601700)风范股份(行情 股吧 买卖点)：2012年度业绩预告 经常熟风范电力设备股份有限公司财务部门初步测算，预计2012年度实现归属于上市公司股东净利润与去年同期(法定披露数据)相比，将增加30%-50%。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (122185,122186,601777)力帆股份(行情 股吧 买卖点)：第二届董事会第二十四次会议决议公告 力帆实业(集团)股份有限公司于2013年1月16日召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2013年度远期结汇、售汇额度的议案》、《关于力帆实业(集团)股份有限公司及下属控股子公司2013年度申请银行授信额度的议案》、《关于修订力帆实业(集团)股份有限公司内控规范实施工作方案的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (122086,601877)正泰电器(行情 股吧 买卖点)：首次公开发行限售股上市流通公告 浙江正泰电器股份有限公司本次有限售条件流通股可上市流通数量：714,319,436股；可上市流通日期：2013年1月22日(星期二). 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (601901)方正证券(行情 股吧 买卖点)[]：关于有限售条件流通股上市流通的提示性公告 方正证券股份有限公司本次有限售条件流通股上市流通的数量为287,290股；上市流通的日期为2013年1月22日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (041253074,041259015,1282074,1282266,600122)宏图高科(行情 股吧 买卖点)：第五届董事会临时会议决议公告 江苏宏图高科技股份有限公司第五届董事会临时会议于2013年1月16日召开，会议审议通过了《关于修订<宏图高科审计委员会年报工作规程>的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600158)中体产业(行情 股吧 买卖点)：第五届董事会2013年第一次临时会议决议公告 中体产业集团股份有限公司第五届董事会2013年第一次临时会议于2013年1月16日召开，会议审议通过了《关于控股子公司大连乐百年置业有限公司申请项目开发贷款的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 |
