(600330)天通股份：2012年第一次临时股东大会决议公告 天通控股股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年12月12日召开，会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案、选举邓石明先生为公司监事的议案。 (600992)贵绳股份(行情 股吧 买卖点)：关于召开2012年第五次临时股东大会的再次通知 贵州钢绳股份有限公司现再次公告关于召开2012年第五次临时股东大会通知。 现场会议：2012年12月19日，下午14:00-15:30； 网络投票时间：2012年12月19日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00. 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600975)新五丰(行情 股吧 买卖点)：关于召开2012年第五次临时股东大会的通知 湖南新五丰股份有限公司定于2012年12月28日(星期五)上午9:00召开2012年第五次临时股东大会，审议关于修改《公司高管考核激励方案》的议案、关于公司董事津贴的议案、关于聘请公司2012年度内控审计机构的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (00323,041273004,1082014,1182356,122089,122090,600808)马钢股份(行情 股吧 买卖点)：2012年第三次临时股东大会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司于2012年12月12日召开2012年第三次临时股东大会，会议审议批准公司与马钢(集团)控股有限公司签署2013—2015年矿石购销协议、协议项下之交易及每年金额上限；批准公司与安徽欣创节能环保科技股份有限公司签署2013—2015年节能环保协议、协议项下之交易及每年金额上限。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600764)中电广通(行情 股吧 买卖点)：第六届董事会第二十七次(临时会议决议公告 中电广通股份有限公司第六届董事会第二十七次(临时)会议于2012年12月12日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于智能卡公司合资设立公司进展情况暨签署<发起人协议>的议案》、《关于对部分固定资产报废的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600658)电子城(行情 股吧 买卖点)：第八届董事会第二十七次会议决议公告暨召开2012年度第四次临时股东大会的通知 北京电子城投资开发股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2012年12月12日召开，会议审议通过《北京电子城投资开发股份有限公司董事会换届选举的议案》。 董事会决定于2012年12月28日上午9:30召开公司2012年第四次临时股东大会，审议以上议案及其他事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (041254028,041254044,600737)中粮屯河(行情 股吧 买卖点)：关于召开2012年第三次临时股东大会的通知 中粮屯河股份有限公司决定于2012年12月28日(星期五)下午14:00整召开2012年第三次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为：2012年12月28日(星期五)上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与中粮集团签订股份认购协议之补充协议(四)的议案》、《关于公司本次调整后的非公开发行股票方案涉及与中粮集团重大关联交易的议案》等事项。 网络投票代码：738737；投票简称：屯河投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600155)*ST宝硕(行情 股吧 买卖点)：第四届董事会第二十五次会议决议公告 河北宝硕股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2012年12月12日召开，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600385)*ST金泰(行情 股吧 买卖点)：第七届董事会第十六次会议决议公告 山东金泰集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2012年12月12日召开，会议审议通过公司《关于签署债务重组协议的议案》、公司《关于向公司股东借款的议案》、公司《关于取消原定于2012年12月17日召开第一次临时股东大会并重新召开2012年第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (041254028,041254044,600737)中粮屯河：第六届董事会第二十五次会议决议公告 中粮屯河股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2012年12月12日召开，会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与中粮集团签订股份认购协议之补充协议(四)的议案》、《关于公司本次调整后的非公开发行股票方案涉及与中粮集团重大关联交易的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 )福建南纺(行情 股吧 买卖点)：2012年第一次临时股东大会决议公告 福建南纺股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年12月12日召开，会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (122067,600282)南钢股份(行情 股吧 买卖点)：关于召开2012年第二次临时股东大会的通知 南京钢铁股份有限公司董事会提议于2012年12月28日(星期五)上午9:30召开公司2012年第二次临时股东大会，审议关于公司2013年度日常关联交易的议案、关于申请2013年度银行授信额度的议案、关于公司2013年度为全资及控股子公司提供担保的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600602,900901)仪电电子(行情 股吧 买卖点)：八届十五次董事会会议决议公告 上海仪电电子股份有限公司董事会八届十五次会议于2012年12月12日召开，会议审议并通过了《上海仪电电子股份有限公司内部控制手册》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600764)中电广通：关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知 中电广通股份有限公司董事会决定于2012年12月28日上午10点召开公司2012年度第二次临时股东大会，审议《关于修改<中电广通股份有限公司章程>中分红政策的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (122163,600295,900936)鄂尔多斯(行情 股吧 买卖点)：2012年第十四次董事会决议公告 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会于2012年12月12日召开了2012年第十四次会议，会议审议通过《关于公司继续租赁经营内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司3、4号机组的议案》、《关于召开2012年第十次临时股东大会的通知》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600146)大元股份(行情 股吧 买卖点)：关于召开2012年第二次临时股东大会的通知 宁夏大元化工股份有限公司董事会拟于2012年12月28日14:00-15:30召开公司2012年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易系统行使表决权，网络投票时间：2012年12月28日9:30-11:30,13:00-15:00，审议关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票事宜的议案、关于公司与郭文军签订《附生效条件的股权转让框架协议》的议案等事项。 网络投票代码：738146，投票简称：大元投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (603399)新华龙(行情 股吧 买卖点)：第二届董事会第五次会议决议公告 锦州新华龙钼业股份有限公司第二届董事会第五次会议于2012年12月12日召开，会议审议并通过了《关于向锦州银行凌海[]支行申请一年期三亿元流动资金借款授信额度循环使用的议案》、《关于公司股东郭光华、秦丽婧和锦州新华龙实业集团股份有限公司为公司向锦州银行凌海支行申请可循环使用授信提供担保的议案》、《关于召开2012年第6次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600654)飞乐股份(行情 股吧 买卖点)：关于召开2012年第一次临时股东大会通知 上海飞乐股份有限公司董事会决定于2012年12月28日上午9:00召开公司2012年第一次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600640)号百控股(行情 股吧 买卖点)：关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知 号百控股股份有限公司董事会决定于2012年12月28日(星期五)上午9时正召开公司2012年第三次临时股东大会，审议关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案、关于注销北京分公司的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (041151014,041251006,600578)京能热电(行情 股吧 买卖点)：关于召开2012年第三次临时股东大会的通知 北京京能热电股份有限公司董事会拟定于2012年12月28日上午10:00召开公司2012年第三次临时股东大会，审议《关于续聘北京兴华会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600289)亿阳信通(行情 股吧 买卖点)：召开2012年度第二次临时股东大会的通知 亿阳信通股份有限公司董事会定于2012年12月28日上午10:30召开公司2012年度第二次临时股东大会，审议《亿阳信通未来三年(2012年—2014年)股东回报规划》的议案、关于修改《公司章程》的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600716)凤凰股份(行情 股吧 买卖点)：2012年第四次临时股东大会决议公告 江苏凤凰置业投资股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年12月12日召开，会议审议通过了《关于江苏凤凰置业有限公司为下属项目公司借款提供担保的议案》、《关于聘请南京立信会计师事务所为公司2012年内部控制审计机构的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600633)浙报传媒(行情 股吧 买卖点)：公告 因浙报传媒集团股份有限公司与收购交易对方尚须进一步协商收购补充协议条款，并向公司主管部门汇报收购补充协议情况，相关事项尚存在不确定性，公司将根据收购补充协议的谈判情况和非公开发行预案的调整情况，尽快召开董事会会议审议收购补充协议和修订后的非公开发行预案。经申请，公司股票于2012年12月13日起继续停牌，公司将每5个交易日公布该事项的进展情况。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (041151014,041251006,600578)京能热电：第四届董事会第二十一次会议决议公告 北京京能热电股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2012年12月12日召开，会议审议通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》、《关于变更公司部分高级管理人员的议案》、《关于<北京京能热电股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度>的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (041260079,600283)钱江水利(行情 股吧 买卖点)：2012年第二次临时股东大会决议公告 钱江水利开发股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年12月12日召开，会议审议通过《关于转让钱江硅谷控股有限责任公司100%股权关联交易》的议案、《关于公司为浙江锦天房地产开发有限公司新增提供2亿元人民币借款担保》的议案、《关于公司发行中期票据》的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600432)吉恩镍业(行情 股吧 买卖点)：第四届董事会第三十次会议决议公告 吉林吉恩镍业股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2012年12月12日召开，会议审议通过了《公司董事会换届选举》的议案、《公司为新乡吉恩新能源材料有限公司借款提供担保》的议案、《召开公司2012年第三次临时股东大会》的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (122163,600295,900936)鄂尔多斯：关于召开2012年第十次临时股东大会的通知 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司谨定于2012年12月28日(星期五)上午9:00召开2012年第十次临时股东大会，审议关于公司继续租赁经营内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司3、4号机组的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (122021,122102,600256)广汇能源(行情 股吧 买卖点)：关于召开公司2012年第八次临时股东大会的通知 广汇能源股份有限公司董事会决定于2012年12月28日(星期五)上午10:30时召开公司2012年第八次临时股东大会，审议关于与控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司共同投资建设1000万吨/年原煤伴生资源加工与综合利用项目的议案、关于投资建设2011-2012年加注站项目的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600555,900955)九龙山(行情 股吧 买卖点)：第五届董事会第27次会议决议公告 上海九龙山旅游股份有限公司第五届董事会第27次会议于2012年12月12日召开，会议审议通过公司下属全资子公司浙江九龙山开发有限公司将所持有的平湖九龙山旅游文化有限公司100%股权转让的议案、公司下属全资子公司浙江九龙山开发有限公司将所持有的项目公司股权对外招商融资的议案、公司对下属全资子公司浙江九龙山园林绿化工程有限公司增资的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600375)华菱星马(行情 股吧 买卖点)：关于召开2012年第四次临时股东大会的通知 华菱星马汽车(集团)股份有限公司董事会决定于2012年12月28日(星期五)上午9时整召开公司2012年第四次临时股东大会，审议《关于出资设立子公司上海索达传动机械有限公司的议案》、《关于调整天津星马汽车有限公司内部股权关系的议案》、《关于调整湖南星马汽车有限公司内部股权关系的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600392)*ST天成(行情 股吧 买卖点)：关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司重大资产重组事宜的公告 太原理工天成科技股份有限公司收到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日审核公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项。公司股票自2012年12月13日起停牌，至中国证监会上市公司并购重组委员会审核结果公告之日起复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600479)千金药业(行情 股吧 买卖点)：第七届董事会第八次会议决议公告 株洲千金药业股份有限公司第七届董事会第八次会议于二O一二年十二月十二日召开，会议审议通过了《关于收购湖南协力药业有限公司股权的议案》、《关于为控股子公司湖南千金湘江药业股份有限公司担保的议案》、《关于申请华融湘江银行综合授信的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (011246001,01766,1082013,601766)中国南车(行情 股吧 买卖点)：重大合同公告 中国南车股份有限公司于近期签订若干项重大合同，合计金额约72.3亿元人民币。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600565)迪马股份(行情 股吧 买卖点)：2012年第四次临时股东大会决议公告 重庆市迪马实业股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年12月12日召开，会议经审议：通过了《关于公司参与国有股权转让竞拍的议案》、《关于改聘会计师事务所的议案》；未通过《关于公司收购控股股东所持南方东银置地有限公司40%股权的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (0982144,1182173,122123,122124,600500)中化国际(行情 股吧 买卖点)：第五届董事会第二十四次会议决议公告 中化国际(控股)股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2012年12月11日召开，会议审议同意《关于处置公司所持部分可供出售金融资产的提案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600385)*ST金泰：关于召开2012年第一次临时股东大会的通知 山东金泰集团股份有限公司董事会决定于2012年12月28日下午14:00召开公司2012年第一次临时股东大会，审议《关于修订公司(章程)的议案》、《关于签署债务重组协议的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600432)吉恩镍业：召开2012年第三次临时股东大会通知 吉林吉恩镍业股份有限公司董事会决定于2012年12月28日上午9:30时召开公司2012年第三次临时股东大会，审议关于选举产生公司第五届董事会董事的提案、关于选举产生公司第五届监事会监事的提案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600538)北海国发(行情 股吧 买卖点)：第七届董事会第十七次会议决议公告 北海国发海洋生物产业股份有限公司于2012年12月12日召开了第七届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于与北海顺龙发投资有限公司签订调解协议的议案》、《关于控股孙公司北海世尊海洋科技开发有限公司计提资产减值准备的议案》、《关于会计估计变更的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600608)ST沪科(行情 股吧 买卖点)：关于召开2012年度第三次临时股东大会的提示性公告 上海宽频科技股份有限公司现将关于召开2012年度第三次临时股东大会有关事项再次予以提示： 现场会议召开时间：2012年12月18日(星期二)下午1:30分 网络投票时间：2012年12月18日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600538)北海国发：关于召开2012年第三次临时股东大会的通知 北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会决定于2012年12月28日(星期五)上午9:00-12:00召开公司2012年第三次临时股东大会，审议《关于增选甄青女士为公司董事的议案》、《关于与北海顺龙发投资有限公司签订调解协议的议案》、《关于控股孙公司北海世尊海洋科技开发有限公司计提资产减值准备的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600515)海岛建设(行情 股吧 买卖点)：第六届董事会第三十五次会议决议公告 海南海岛建设股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2012年12月12日召开，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于子公司海南望海国际大酒店有限公司与子公司海南望海国际商业广场有限公司签订〈精品楼租赁合同〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600515)海岛建设：关于召开2012年第六次临时股东大会的通知 海南海岛建设股份有限公司董事会决定于2012年12月28日上午9:30召开公司2012年第六次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举议案》、《关于公司监事会换届选举议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600242)中昌海运(行情 股吧 买卖点)：2012年第三次临时股东大会决议公告 中昌海运股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年12月12日召开，会议审议通过了《关于全资子公司出售资产的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600235)民丰特纸(行情 股吧 买卖点)：关于召开2012年度第七次临时股东大会的通知 民丰特种纸股份有限公司董事会决定于2012年12月28日上午9:30召开公司2012年度第七次临时股东大会，审议《关于注销全资子公司浙江民丰波特贝纸业有限公司的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (122012,600048)保利地产(行情 股吧 买卖点)[]：第四届董事会第五次会议决议公告 保利房地产(集团)股份有限公司第四届董事会第五次会议于2012年12月11日召开，会议审议通过《关于制定公司〈企业年金方案实施细则〉的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600056)中国医药(行情 股吧 买卖点)：重大资产重组进展公告 截至本公告之日，与本次重大资产重组相关的股东大会决议均已生效。 本次重大资产重组尚待获得中国证监会的核准，重组能否最终成功实施存在不确定性。 中国医药保健品股份有限公司股票自即日起复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600131)岷江水电(行情 股吧 买卖点)：第五届董事会第二十四次会议决议公告 四川岷江水利电力股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2012年12月11日召开，会议审议通过了《对公司所持阿坝州九龙电网有限公司2.3%股权进行处置的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600146)大元股份：第五届董事会第二十五次临时会议决议公告 宁夏大元化工股份有限公司第五届董事会第二十五次临时会议于2012年12月11日召开，会议审议通过《宁夏大元化工股份有限公司关于公司非公开发行A股股票方案相关补充事宜的议案》、《宁夏大元化工股份有限公司关于本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》、《宁夏大元化工股份有限公司关于与郭文军签订<附生效条件的股权转让框架协议补充协议>的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600155)*ST宝硕：关于召开2012年第三次临时股东大会的通知 河北宝硕股份有限公司董事会决定于2012年12月28日(星期五)上午9:00召开公司2012年第三次临时股东大会，审议关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600202)哈空调(行情 股吧 买卖点)：公告 哈尔滨空调股份有限公司日前与内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司扎哈淖尔分公司及中电投电力工程有限公司签订内蒙古霍林河循环经济示范工程2×350MW“上大压小”自备电厂扩建项目直接空冷系统供货合同，合同总金额：人民币13,559.81万元。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600207)安彩高科(行情 股吧 买卖点)：第四届董事会第二十六次会议决议公告 河南安彩高科股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2012年12月11日召开，会议审议通过了关于董事会换届选举的议案、关于提议召开2012年第二次临时股东大会的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (601188)龙江交通(行情 股吧 买卖点)：股票复牌公告 依据相关规定，黑龙江交通发展股份有限公司于2012年12月13日复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (603399)新华龙：关于召开2012年第6次临时股东大会的通知 锦州新华龙钼业股份有限公司董事会决定于2012年12月28日(星期五)14:00召开公司2012年第6次临时股东大会，审议《关于向锦州银行凌海支行申请一年期三亿元流动资金借款授信额度循环使用的议案》、《关于公司股东郭光华、秦丽婧和锦州新华龙实业集团股份有限公司为公司向锦州银行凌海支行申请可循环使用授信提供担保的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (122070,122071,600221,900945)海南航空(行情 股吧 买卖点)：召开股东大会通知 海南航空股份有限公司董事会决定于2012年12月28日(星期五)14:30召开公司2012年第五次临时股东大会，会议采取现场记名投票和网络投票表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2012年12月28日9:30-11:30和13:00-15:00，审议《关于受让北京首都航空控股有限公司股权的报告》、《关于公司全资子公司中国新华航空集团有限责任公司受让渤海国际信托有限公司股权的报告》、《关于以旧海航大厦置换新海航大厦部分房产的报告》等事项。 网络投票代码：738221(A股)、938945(B股)；投票简称：海航投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600253)天方药业(行情 股吧 买卖点)：2012年第五次临时股东大会决议的公告 河南天方药业股份有限公司2012年第五次临时股东大会于2012年12月12日召开，会议审议通过了《关于中国医药保健品股份有限公司换股吸收合并河南天方药业股份有限公司的议案》、《关于签订<换股吸收合并协议>的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (601901)方正证券(行情 股吧 买卖点)[]：2012年第三次临时股东大会决议公告 方正证券股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年12月12日召开，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (122070,122071,600221,900945)海南航空：第七届第六次董事会决议公告 海南航空股份有限公司第七届第六次董事会于2012年12月12日召开，会议审议并通过《关于海航航空控股有限公司增资湖南金鹿投资管理有限公司的报告》、《关于受让北京首都航空控股有限公司股权的报告》、关于公司全资子公司中国新华航空集团有限责任公司受让渤海国际信托有限公司股权的报告等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600207)安彩高科：关于召开2012年第二次临时股东大会的通知 河南安彩高科股份有限公司董事会决定于2012年12月28日上午10:00召开公司2012年第二次临时股东大会，审议关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (122067,600282)南钢股份：第五届董事会第十次会议决议公告 南京钢铁股份有限公司第五届董事会第十次会议于2012年12月12日召开，会议审议通过《关于修订〈公司内控规范实施工作方案〉的议案》、《关于公司2013年度日常关联交易的议案》、《关于申请2013年度银行授信额度的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600268)国电南自(行情 股吧 买卖点)：2012年第三次临时董事会会议决议公告 国电南京自动化股份有限公司2012年第三次临时董事会会议于2012年12月12日召开，会议审议同意《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》、《关于修改公司董事会议事规则的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600225)天津松江(行情 股吧 买卖点)：第七届董事会第四十次会议决议公告 天津松江股份有限公司第七届董事会第四十次会议于2012年12月12日召开，会议审议并通过了《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司控股股东借款叁亿元的议案》、《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司控股股东借款叁亿贰仟万元的议案》、《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司关联方借款伍仟万元的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600225)天津松江：关于召开2012年第五次临时股东大会通知的公告 天津松江股份有限公司董事会决定于2012年12月28日上午10:00召开公司2012年第五次临时股东大会，审议关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司控股股东借款叁亿元的议案、关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司控股股东借款叁亿贰仟万元的议案、关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司关联方借款伍仟万元的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (601566)九牧王(行情 股吧 买卖点)：第一届董事会第二十七次会议决议公告 九牧王股份有限公司第一届董事会第二十七次会议于2012年12月12日召开，会议审议并通过了《关于向激励对象授予预留股票期权和限制性股票相关事项的议案》、《关于使用超募资金及其利息永久性补充流动资金的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600268)国电南自：关于召开2012年第三次临时股东大会的公告 国电南京自动化股份有限公司将于2012年12月28日(星期五)上午9:00召开2012年第三次临时股东大会，审议《关于更换会计师事务所担任公司2012年度审计工作的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (601188)龙江交通：第一届董事会2012年第八次临时会议决议公告 黑龙江交通发展股份有限公司于2012年12月12日召开了第一届董事会2012年第八次会议，会议审议通过了关于增持龙江银行股份有限公司2012年增资扩股股份的议案、关于大股东以现金注入替代原承诺的资产注入上市公司的议案、关于公司向特定对象非公开发行股票的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600855)航天长峰(行情 股吧 买卖点)：八届二十五次董事会会议决议公告 北京航天长峰股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2012年12月11日召开，会议审议通过了《关于与关联方发生关联交易的议案》、《关于对部分管理制度进行修订的议案》、关于出资设立航天长峰(浙江)科技发展有限公司的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600738)兰州民百(行情 股吧 买卖点)：公告 兰州民百(集团)股份有限公司接中国证券监督管理委员会通知，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份购买资产事项。 根据相关规定，公司股票将于2012年12月13日开市起停牌，待公司公告并购重组委的审核结果后复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (122021,122102,600256)广汇能源：董事会第五届第二十四次会议决议公告 广汇能源股份有限公司董事会第五届第二十四次会议于2012年12月11日召开，会议审议通过了《关于与控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司共同投资建设1000万吨/年原煤伴生资源加工与综合利用项目的议案》、《关于投资建设2011-2012年加注站项目的议案》；同意《关于召开公司2012年第八次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (601188)龙江交通：关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告 黑龙江交通发展股份有限公司董事会决定于2012年12月28日星期五下午14时30分召开公司2012年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2012年12月28日星期五上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，审议关于增持龙江银行股份有限公司2012年度增资扩股股份的议案、关于大股东以现金注入替代原承诺的资产注入上市公司的议案、关于公司向特定对象非公开发行股票的议案等事项。 网络投票代码：788188，投票简称：龙江投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600654)飞乐股份：第七届董事会第二十五次会议决议公告 上海飞乐股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2012年12月12日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (601798)蓝科高新(行情 股吧 买卖点)：2012年第二次临时股东大会会议通知 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司决定于2012年12月28日(星期五)上午9:00召开2012年第二次临时股东大会，审议《关于以部分募集资金向上海蓝滨增资的议案》、《关于推荐公司董事候选人的议案》、《关于修改<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程>部分条款的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (601798)蓝科高新：第二届董事会第八次会议决议公告 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会第八次会议于近日召开，会议审议通过《关于修改<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程>部分条款的议案》、《关于重新制定<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》、《关于制定<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司敏感信息管理制度>的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (048017,600863)内蒙华电(行情 股吧 买卖点)：关于2004年公司债券付息的提示性公告 2004年内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公司债券将于2012年12月20日开始支付自2011年12月20日至2012年12月19日期间的利息。 本次付息的本期债券债权登记日为2012年12月19日。集中付息期为自2012年12月20日起的20个工作日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (601566)九牧王：关于召开公司2012年度第三次临时股东大会的通知 九牧王股份有限公司董事会决定于2012年12月28日(星期五)下午14:00召开公司2012年第三次临时股东大会，股东大会投票表决方式：现场投票、网络投票，公司股东可通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，网络投票时间：2012年12月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议《关于使用超募资金及其利息永久性补充流动资金的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于更换审计机构的议案》。 网络投票代码：788566；投票简称：九牧投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (601099)太平洋(行情 股吧 买卖点)：第二届董事会第二十三次会议决议公告 太平洋证券股份有限公司于2012年12月12日召开了第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了关于召开2012年第四次临时股东大会的通知。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (601099)太平洋：关于召开2012年第四次临时股东大会的通知 太平洋证券股份有限公司董事会决定于2012年12月28日上午9点30分召开公司2012年第四次临时股东大会，审议关于申请开展代销金融产品业务并增加公司经营范围的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (122206,601058)赛轮股份(行情 股吧 买卖点)：关于召开2012年第四次临时股东大会的通知 赛轮股份有限公司定于2012年12月28日上午9:00召开2012年第四次临时股东大会，审议《关于对赛轮国际轮胎有限公司提供担保的议案》、《关于对山东金宇实业股份有限公司提供担保的议案》、《关于选举公司监事的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 )福建南纺：第七届董事会第四次会议决议公告 福建南纺股份有限公司第七届董事会第四次会议于2012年12月12日召开，会议审议通过了《关于更换战略委员会、提名委员会委员的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600855)航天长峰：关于召开2012年第三次临时股东大会的通知 北京航天长峰股份有限公司定于2012年12月28日上午9:00召开2012年第三次临时股东大会，审议关于与关联方发生关联交易的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600982)宁波热电(行情 股吧 买卖点)：关于召开2012年第四次临时股东大会的通知 宁波热电股份有限公司董事会决定于2012年12月28日上午10点召开公司2012年第四次临时股东大会，审议《关于聘请2012年度内控审计机构的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600729)重庆百货(行情 股吧 买卖点)：公告 重庆百货大楼股份有限公司正在拟议筹划非公开发行股份事宜，经公司申请，公司股票自2012年12月12日起停牌。 公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告并复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600375)华菱星马：第五届董事会第七次会议决议公告 华菱星马汽车(集团)股份有限公司第五届董事会第七次会议于2012年12月12日召开，会议审议并通过了《关于出资设立子公司上海索达传动机械有限公司的议案》、《关于调整天津星马汽车有限公司内部股权关系的议案》、《关于调整湖南星马汽车有限公司内部股权关系的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600975)新五丰：第四届董事会第二次会议决议公告 湖南新五丰股份有限公司第四届董事会第二次会议于2012年12月12日召开，会议审议通过了关于申请办理中国银行(行情 股吧 买卖点)股份有限公司湖南省分行续授信的议案、关于申请办理光大银行(行情 股吧 买卖点)股份有限公司长沙分行营业部续授信的议案、关于申请办理交通银行(行情 股吧 买卖点)股份有限公司湘湖支行续授信的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600640)号百控股：董事会七届十五次会议决议公告 号百控股股份有限公司于2012年12月12日召开了董事会七届十五次会议，会议审议并通过了关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案、关于注销北京分公司的议案、关于修订《号百控股股份有限公司资产减值管理制度》的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (122206,601058)赛轮股份：第二届董事会第二十次会议决议公告 赛轮股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2012年12月12日召开，会议审议通过了《关于对赛轮国际轮胎有限公司提供担保的议案》、《关于对山东金宇实业股份有限公司提供担保的议案》、《关于修订〈赛轮股份有限公司内控规范实施工作方案〉的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600711)盛屯矿业(行情 股吧 买卖点)：第七次临时股东大会决议公告 盛屯矿业集团股份有限公司2012年第七次临时股东大会于2012年12月12日召开，会议审议通过《关于同意与中国民生银行(行情 股吧 买卖点)股份有限公司福州分行、昌黎县龙泰矿业有限公司、承德燕山银业有限公司签订<选择权协议>，与承德燕山银业有限公司签订<财务顾问合同>的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (00323,041273004,1082014,1182356,122089,122090,600808)马钢股份：董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2012年12月12日召开，会议审议批准马钢集团财务有限公司与马钢(集团)控股有限公司签订《金融服务协议》、公司与马钢(集团)控股有限公司签订《服务、供应和工程建设协议》。 |
