(600869)三普药业：第六届董事会第二十八次会议决议公告 三普药业股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2012年12月11日召开，会议审议并通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于召开公司2012年第五次临时股东大会的议案。 (600981)汇鸿股份：第六届董事会第二十次会议决议公告 江苏汇鸿股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2012年12月11日召开，会议审议通过《关于聘请公司2012年度内控审计机构的议案》、《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600805)悦达投资：董事会决议公告 江苏悦达投资股份有限公司第八届董事会第五次会议于近日召开，会议审议通过《关于为江苏悦达集团有限公司在渤海银行南京分行2亿元融资敞口提供担保的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600686)金龙汽车：第七届董事会第十三次会议决议公告 厦门金龙汽车集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2012年12月11日召开，会议审议通过关于与厦门海翼集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案、关于预计2013年度日常关联交易事项的议案、关于修改公司章程的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600582)天地科技：第四届董事会第二十三次会议决议公告 天地科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2012年12月11日召开，会议审议通过《关于公司继续向交通银行北京和平里支行申请免担保综合授信业务的议案》、《关于中煤科工能源投资(陕西)有限责任公司与陕西省益秦集团有限责任公司签署陕西省崔家沟煤矿改制重组框架协议的议案》；同意于2012年12月27日上午在北京召开公司2012年第一次临时股东大会。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600369)西南证券：第七届董事会第十二次会议决议公告 西南证券股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2012年12月11日召开，会议审议并通过《关于授权公司经理层收购期货公司的议案》。 安徽水利第五届董事会第三十二次会议决议公告 安徽水利开发股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2012年12月11日召开，会议审议通过了《关于参与竞买蚌埠市蚌挂(2012)90号地块的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600397)安源煤业(行情 股吧 买卖点)：第五届董事会第八次会议决议公告 安源煤业集团股份有限公司第五届董事会第八次会议于2012年12月11日召开，会议审议并通过了《关于公司董事、高级管理人员2011年度薪酬的议案》、《关于追加为曲江公司提供借款担保额度的议案》、《关于江西煤炭储备中心有限责任公司向银行申请长期借款筹措项目资金的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600829)三精制药(行情 股吧 买卖点)：第六届董事会第二十六次会议决议公告 哈药集团三精制药股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2012年12月10日召开，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于年审会计师事务所更名的议案》、《关于召开公司2012年第四次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (123002,600393)东华实业(行情 股吧 买卖点)：第七届董事会第十二次会议决议公告 广州东华实业股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2012年12月11日召开，会议审议通过《关于申请委托借款不超过人民币1.8亿元的议案》、《关于公司副总经理李宏坤先生薪酬的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600790)轻纺城(行情 股吧 买卖点)：第七届董事会第八次会议决议公告 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第七届董事会第八次会议于2012年12月11日召开，会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》、《关于利用自有资金购买理财产品和开展委托贷款业务的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (01898,1182222,1282349,601898)中煤能源(行情 股吧 买卖点)：第二届董事会2012年第六次会议决议公告 中国中煤能源股份有限公司第二届董事会2012年第六次会议于2012年12月11日召开，会议审议批准《关于公司为陕西延长中煤榆林能源化工有限公司项目融资按股比提供担保的议案》、《关于公司高级管理人员2011年度薪酬兑现方案及2012年基薪方案的议案》、《关于选举第二届董事会两名新董事的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600163,7043)福建南纸(行情 股吧 买卖点)：董事会公告 2012年12月3日，福建省南纸股份有限公司五届二十七次董事会审议通过了《关于转让公司持有的龙岩南纸有限公司68%股权的议案》，会议同意公司将持有的龙岩南纸有限公司68%股权以协议方式转让给龙岩南纸有限公司另一股东龙岩市华盛企业投资有限公司，2012年12月4日公司与龙岩市华盛企业投资有限公司签订了《股权转让协议》。根据协议约定，公司于2012年12月10日收到龙岩市华盛企业投资有限公司支付的第一期股权转让款人民币叁仟叁佰伍拾伍万壹仟柒佰零柒元整。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600206)有研硅股(行情 股吧 买卖点)：第五届董事会第二十九次会议决议公告 有研半导体材料股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2012年12月10日召开，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》、《关于独立董事徐小田先生辞职的议案》、《关于增补公司独立董事的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600279)重庆港九(行情 股吧 买卖点)：第五届董事会第十五次会议决议公告 重庆港九股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2012年12月11日召开，会议审议通过《关于制定〈重庆港九股份有限公司高管人员薪酬考核分配办法〉的议案》、《关于拟变更证券事务代表的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (603128)华贸物流(行情 股吧 买卖点)：第一届董事会第二十四次会议决议公告 港中旅华贸国际物流股份有限公司第一届董事会第二十四次会议于2012年12月11日召开，会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》、《关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限公司向招商银行(行情 股吧 买卖点)申请增加授信额度提供担保的议案》、《关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限公司向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请授信额度提供担保的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600189)吉林森工(行情 股吧 买卖点)：第五届董事会临时会议决议公告 吉林森林工业股份有限公司第五届董事会临时会议于2012年12月10日召开，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600241)时代万恒(行情 股吧 买卖点)：第五届董事会第十一次会议决议公告 辽宁时代万恒股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2012年12月11日召开，会议审议通过了关于变更公司2012年度审计机构的议案、关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600247)成城股份(行情 股吧 买卖点)：七届二十一次董事会决议公告 吉林成城集团股份有限公司于2012年12月11日召开了第七届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于拟变更全资子公司吉林成城置业有限公司名称和经营范围的议案》、《关于授权经营管理层在贵州投资设立能源投资公司的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600604,900902)市北高新(行情 股吧 买卖点)：第七届董事会第五次会议决议的公告 上海市北高新股份有限公司第七届董事会第五次会议于2012年12月11日召开，会议审议通过了《关于万荣路1268号产业建设项目投资的议案》、《关于向参股项目公司按股权比例提供借款的议案》、《关于调整公司经营范围的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (041264004,600303，B01536)曙光股份(行情 股吧 买卖点)：七届八次董事会决议公告 辽宁曙光汽车集团股份有限公司七届八次董事会会议于2012年12月11日召开，会议审议通过关于收购丹东曙光专用车有限责任公司持有的辽宁曙光汽车底盘系统有限公司20%股权的议案、关于收购丹东曙光专用车有限责任公司持有的凤城市曙光汽车半轴有限责任公司10%股权的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600843,900924)上工申贝(行情 股吧 买卖点)：第六届董事会第二十二次会议决议公告 上工申贝(集团)股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2012年12月7日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》、《关于公司董事会换届的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600281)太化股份(行情 股吧 买卖点)：第四届董事会2012年第十次会议决议公告 太原化工股份有限公司第四届董事会2012年第十次会议于2012年12月10日召开，会议审议通过关于转让太原宝源化工有限公司和山西名源化工有限公司100%股权的议案、关于与太原煤气化(行情 股吧 买卖点)股份有限公司互相提供担保的议案、关于改聘致同会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600967)北方创业(行情 股吧 买卖点)：第四届董事会第二十七次会议决议公告 包头北方创业股份有限公司第四届二十七次董事会会议于2012年12月10日召开，会议审议通过了关于《开立募集资金专户的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (041260065,600726,900937)华电能源(行情 股吧 买卖点)：七届十四次董事会会议决议公告 华电能源股份有限公司七届十四次董事会会议于2012年12月11日召开，会议审议通过了关于制定公司利润分配制度的议案、关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案、关于更换年审会计师事务所的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (1282318,601678)滨化股份(行情 股吧 买卖点)：第二届董事会第十八次会议决议公告 滨化集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2012年12月11日召开，会议审议通过了《关于新建11000吨/年五氟乙烷项目的议案》、《关于8万吨/年氧阴极高新技术节能示范技术改造项目的议案》、《关于化工分公司新建10万吨/年片碱项目的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600350)山东高速(行情 股吧 买卖点)：第四届董事会第二十九次会议(临时)决议公告 山东高速股份有限公司第四届董事会第二十九次会议(临时)于2012年12月11日召开，会议审议通过了在河南设立区域公司的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (122169,600714)金瑞矿业(行情 股吧 买卖点)：董事会六届六次会议决议公告 青海金瑞矿业发展股份有限公司六届六次董事会会议于2012年12月11日召开，会议审议并通过了《关于修订<持续性关联交易协议>的议案》、《关于向控股股东出售化工分公司资产暨关联交易的议案》、《关于制订<董事会预算委员会工作规则>并设立董事会预算委员会的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600495)晋西车轴(行情 股吧 买卖点)：第四届董事会第二十次会议决议公告 晋西车轴股份有限公司第四届董事会第二十次会议于二〇一二年十二月十一日召开，会议审议通过了关于公司拟设立包头分公司的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (041262013,600713)南京医药(行情 股吧 买卖点)：第六届董事会第五次会议决议公告 南京医药股份有限公司第六届董事会第五次会议于2012年12月11日召开，会议审议通过关于公司转让中健之康供应链服务有限责任公司41%股权的议案、关于公司转让新疆生产建设兵团医药有限责任公司16.85%股权的议案、关于公司转让新疆奇康哈博维药有限公司12.63%股权的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600643)爱建股份(行情 股吧 买卖点)：第五届董事会第七十九次会议决议公告 上海爱建股份有限公司第五届董事会第79次会议于2012年12月10日召开，会议审议通过《上海爱建融资租赁有限公司组建方案》、《关于对爱建(香港)有限公司增资及由其投资参股上海爱建融资租赁有限公司的议案》、《关于上海爱建进出口公司等子分公司核销应收款项及存货的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600463)空港股份(行情 股吧 买卖点)：第五届董事会第六次会议决议公告 北京空港科技园区股份有限公司第五届董事会第六次会议于2012年12月11日召开，会议审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》、《关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2012年度内控审计机构的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600744,7053)华银电力：董事会2012年第七次会议决议公告 大唐华银电力股份有限公司董事会2012年第7次会议于2012年12月11日召开，会议审议并通过了《关于聘任2012年度内部控制审计机构的议案》、《关于转让小火电关停容量指标的议案》、《关于召开公司2012年第2次临时股东大会的议案》。 |
