(600722)ST金化：第六届董事会第十六次会议决议公告 河北金牛化工股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2012年11月29日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举董事会战略委员会委员的议案》、《关于成立研发中心的议案》。 (601311)骆驼股份(行情 股吧 资金流)：第五届董事会第十九次会议决议公告 骆驼集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2012年11月29日召开，会议审议通过《关于公司首期限制性股票激励计划授予事项的议案》、《关于公司向参股子公司增资的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (601118)海南橡胶(行情 股吧 资金流)：第三届董事会第十二次会议决议公告 海南天然橡胶产业集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2012年11月29日召开，会议审议通过了《关于聘请公司高级管理人员的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (122135,601011)宝泰隆(行情 股吧 资金流)：2012年第五次临时股东大会会议决议公告 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2012年第五次临时股东大会于2012年11月29日召开，会议审议通过公司用部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金、修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程、修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司信息披露管理办法。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (041260002,041260075,600979)广安爱众(行情 股吧 资金流)：第四届董事会第十三次会议决议公告 四川广安爱众股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2012年11月28日召开，会议审议通过了《关于聘任公司总经理和证券事务代表的议案》、《关于<项目奖励管理暂行办法>的议案》、《关于为华蓥爱众水务增资扩股的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (041158028,041258041,1282462,600079)人福医药(行情 股吧 资金流)：关于2012年第二次临时股东大会的通知 武汉人福医药集团股份有限公司董事会决定于2012年12月17日(周一)上午9:30召开公司2012年第二次临时股东大会，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http://www.chinaclear.cn)进行投票表决，网络投票时间为：自2012年12月16日下午15:00起至2012年12月17日下午15:00止，审议关于剥离公司房地产业务的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案、公司《未来三年(2012-2014年度)股东分红回报规划》的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (041158028,041258041,1282462,600079)人福医药：第七届董事会第二十八次会议决议公告 武汉人福医药集团股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2012年11月29日召开，会议审议通过关于剥离公司房地产业务的预案、关于取消对2012年度内部控制进行审计的议案、关于为广州贝龙环保热力设备股份有限公司贷款提供担保的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (041251008,600035)楚天高速(行情 股吧 资金流)：召开2012年第二次临时股东大会的通知 湖北楚天高速公路股份有限公司董事会决定于2012年12月18日(周二)下午15:00时召开公司2012年第二次临时股东大会，审议《关于修改公司章程的议案》、《关于公司股东回报规划的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (122144,600783)鲁信创投(行情 股吧 资金流)：七届三十六次董事会决议公告 鲁信创业投资集团股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于2012年11月29日召开，会议审议并通过了《关于出资设立山东省鲁信金融控股有限公司的议案》、《关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600896)中海海盛(行情 股吧 资金流)：第七届董事会第十七次(临时)会议决议公告 中海(海南)海盛船务股份有限公司于2012年11月29日召开了第七届董事会第十七次(临时)会议，会议审议并通过了公司关于全资子公司中海海盛香港船务有限公司处置“金海洋”轮和“金海潼”轮的议案、公司关于对中海海盛香港船务有限公司增资的议案、关于召开公司2012年第四次临时股东大会的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (1082179,1182099,1182350,600881)亚泰集团(行情 股吧 资金流)：2012年第十三次临时董事会决议公告 吉林亚泰(集团)股份有限公司2012年第十三次临时董事会会议于2012年11月29日召开，会议审议通过了关于投资设立亚泰东北亚能源有限公司的事宜。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600831)广电网络(行情 股吧 资金流)：第七届董事会第九次会议决议公告暨召开2012年第三次临时股东大会的通知 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司第七届董事会第九次会议于2012年11月29日召开，会议审议通过了《关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案》。 董事会决定于2012年12月18日(周二)上午9:30召开公司二零一二年第三次临时股东大会，审议以上议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600826)兰生股份(行情 股吧 资金流)：董事会决议公告 上海兰生股份有限公司第七届董事会第四次会议于2012年11月28日召开，会议审议同意公司《关于聘请上海上会会计师事务所为内控审计机构的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (1282234,600812)华北制药(行情 股吧 资金流)：第七届董事会第二十九次会议决议公告 华北制药股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2012年11月29日召开，会议审议通过了关于公司全资子公司华民公司吸收合并奥奇德公司的议案、关于向公司全资子公司华民公司增资的议案、关于公司向子公司提供委托贷款的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (041265007,1282242,600312)平高电气(行情 股吧 资金流)：第五届董事会第十六次临时会议决议公告 河南平高电气股份有限公司第五届董事会第十六次临时会议于2012年11月29日召开，会议审议通过了《关于改选公司第五届董事会董事长的议案》、《关于调整公司第五届董事会各专业委员会人员组成的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (041265007,1282242,600312)平高电气：2012年第三次临时股东大会决议公告 河南平高电气股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年11月29日召开，会议审议通过了《关于增补公司第五届董事会股东代表董事的议案》、《关于修订<河南平高电气股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600306)商业城(行情 股吧 资金流)：五届四次董事会决议公告 沈阳商业城股份有限公司五届四次董事会会议于2012年11月28日召开，会议审议通过了《关于转让子公司辽宁物流有限公司部分股权的议案》、《关于拟投资设立子公司的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (122100,600290)华仪电气(行情 股吧 资金流)：2012年第三次临时股东大会决议公告 华仪电气股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年11月29日召开，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于转让江南矿业集团有限公司债权的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600260)凯乐科技(行情 股吧 资金流)：2012年第三次临时股东大会决议公告 湖北凯乐科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年11月29日召开，会议审议通过《关于参与天津市河东区津塘路138号增2号工程复建租赁项目的议案》、《关于为控股子公司湖北黄山头酒业有限公司向交通银行(行情 股吧 资金流)申请授信进行担保的议案》、《关于为控股子公司湖北黄山头酒业有限公司向华夏银行(行情 股吧 资金流)申请授信进行担保的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600722)ST金化：2012年第四次临时股东大会决议公告 河北金牛化工股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年11月29日召开，会议审议通过《关于申请新增贷款的议案》、《关于聘任赫孟合先生为公司董事会非独立董事的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600633)浙报传媒(行情 股吧 资金流)：第六届董事会第十三次会议决议公告 浙报传媒集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2012年11月28日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于公司控股子公司东方星空与中信出版项目合作的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600546)山煤国际(行情 股吧 资金流)：关于有限售条件流通股上市的公告 山煤国际能源集团股份有限公司本次有限售条件的流通股上市流通数量为241,228,070股；上市流通日为2012年12月3日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (041259040,600467)好当家(行情 股吧 资金流)：关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告 山东好当家海洋发展股份有限公司董事会决定于2012年12月17日上午9:30召开公司2012年第二次临时股东大会，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票的时间为2012年12月17日9:30-11:30,13:00-15:00，审议关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案。 网络投票代码：738467；投票简称：当家投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (041259040,600467)好当家：第七届董事会第二十四次会议决议公告 山东好当家海洋发展股份有限公司于2012年11月28日召开了第七届董事会第二十四次会议，会议审议通过《关于变更募集资金存款专户及签订三方监管协议的议案》、《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》、《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600387)海越股份(行情 股吧 资金流)：股改限售流通股上市公告 浙江海越股份有限公司本次限售流通股上市数量为：97,500股；上市日期为：2012年12月5日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600338)*ST珠峰(行情 股吧 资金流)：公告 与本次重组有关的海成集团与上海外贸的诉讼纠纷，双方已达成原则意见，待正式调解协议签署后，西藏珠峰工业股份有限公司将尽快召开董事会审议相关议案。 经申请，本公司股票继续停牌，公司预计不迟于2012年12月7日发布相关议案后恢复交易。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600247)成城股份(行情 股吧 资金流)：重大事项进展公告 经与有关各方初步论证和协商，吉林成城集团股份有限公司拟通过非公开发行募集资金进行资产收购，目前具体方案正在论证中。经申请，公司股票自2012年11月30日起继续停牌5个交易日，公司将在5个交易日后公布进展情况。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600136)道博股份(行情 股吧 资金流)：公告 武汉道博股份有限公司确认，讨论中的重大事项为重大资产重组事项，有关事项尚存在不确定性。本公司拟在公告刊登后30天内按照相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案。公司股票将于公司披露重大资产重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组预案的，公司股票将于2012年12月31日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600135)乐凯胶片(行情 股吧 资金流)：关于召开2012年度第三次临时股东大会通知的公告 乐凯胶片股份有限公司董事会决定于2012年12月17日上午9时召开公司2012年度第三次临时股东大会，审议关于聘任立信会计师事务所为公司2012年内部控制审计机构的议案、关于与航天科技(行情 股吧 资金流)财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600135)乐凯胶片：五届十八次董事会决议公告 乐凯胶片股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2012年11月29日召开，会议审议通过了关于购买中国乐凯胶片集团公司土地使用权和附属房产的议案、关于与航天科技财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的议案、关于2012年12月17日(周一)以现场方式召开公司2012年第三次临时股东大会的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600099)林海股份(行情 股吧 资金流)：2012年度第二次临时股东大会决议公告 林海股份有限公司2012年度第二次临时股东大会于2012年11月29日召开，会议审议通过了《关于聘任内部控制审计机构的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600085,733085)同仁堂(行情 股吧 资金流)：公开发行可转换公司债券发行公告 北京同仁堂股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1396号文核准。本次发行人民币12.05亿元可转债。请投资者仔细阅读公告全文。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600270)外运发展(行情 股吧 资金流)：2012年第二次临时股东大会决议公告 中外运空运发展股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年11月29日召开，会议审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于公司<股东回报规划>的议案》、《关于聘请公司2012年内部控制审计机构的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600747)大连控股(行情 股吧 资金流)：2012年第三次临时股东大会决议公告 大连大显控股股份有限公司二O一二年第三次临时股东大会于2012年11月29日召开，会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于<大连大显控股股份有限公司2012年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》、《关于<大连大显控股股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (050902,060901,070901,070902,080901,1109001,1209001,600000)浦发银行(行情 股吧 资金流)：第五届董事会第三次会议决议公告 上海浦东发展银行股份有限公司第五届董事会第三次会议于2012年11月28日召开，会议审议通过公司关于独立董事津贴制度的议案、公司关于2013年浦发村镇银行发起设立计划及投资预算的议案、公司关于转让华一银行部分股权及其增资的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (122073,600725)云维股份(行情 股吧 资金流)：2012年第一次临时股东大会决议公告 云南云维股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年11月29日召开，会议审议通过关于增补公司董事的议案、关于制定<云南云维股份有限公司股东回报规划>、关于修改<公司章程>的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (122073,600725)云维股份：第六届董事会第九次会议决议公告 云南云维股份有限公司第六届董事会第九次会议于2012年11月29日召开，会议审议通过了《关于重新选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于调整公司第六届董事会战略发展委员会和提名委员会组成人员的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600870)ST厦华(行情 股吧 资金流)：第六届董事会第二十八次会议决议公告 厦门华侨电子股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2012年11月29日召开，会议审议通过了《关于厦门华侨电子股份有限公司<章程>修订的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (900939)ST汇丽B(行情 股吧 资金流):2012年第一次临时股东大会决议公告 上海汇丽建材股份有限公司于2012年11月29日召开了2012年第一次临时股东大会，会议审议并通过《关于出售公司在江苏大丰地区国有林地剩余年限租赁权及林地上部分生物性资产的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (603003)龙宇燃油(行情 股吧 资金流)：召开2012年第四次临时股东大会通知 上海龙宇燃油股份有限公司董事会决定于2012年12月15日上午9:30召开公司2012年第四次临时股东大会，审议《关于变更部分募集资金用途的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (603003)龙宇燃油：第二届董事会第七次会议决议公告 上海龙宇燃油股份有限公司第二届董事会第七次会议于2012年11月29日召开，会议审议通过《关于对外投资设立新加坡龙宇燃油有限公司的议案》、《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于变更财务负责人的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (601999)出版传媒(行情 股吧 资金流)：2012年第一次临时股东大会决议公告 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年11月29日举行，会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于补选公司董事的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (00998,061201,0838015,1012001,1012002,1212001,601998)中信银行(行情 股吧 资金流)：第三届董事会第五次会议决议公告 中信银行股份有限公司第三届董事会第五次会议于2012年11月29日形成会议决议，会议审议通过《关于增补朱小黄先生为第三届董事会战略发展委员会委员的议案》、《关于增补朱小黄先生为第三届董事会风险管理委员会委员的议案》、《关于增补冈萨洛·托拉诺·瓦易那先生为第三届董事会战略发展委员会委员并相应修改战略发展委员会议事规则有关条款的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (601888)中国国旅(行情 股吧 资金流)：关于召开2012年第四次临时股东大会的通知 中国国旅股份有限公司董事会决定于2012年12月21日(星期五)下午2:00时召开公司2012年第四次临时股东大会，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2012年12月21日(星期五)上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案等事项。 网络投票代码：788888；投票简称：国旅投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (00588,068026,122013,601588)北辰实业(行情 股吧 资金流)：关于2012年第二次临时股东大会增加临时提案的补充通知 近日，北京北辰实业股份有限公司收到控股股东北京北辰实业集团有限责任公司的来函，提交了一项《关于修改公司经营范围的章程修正案》的提案。本公司董事会同意将该临时提案提交至本公司二零一二年第二次临时股东大会审议批准。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600784)鲁银投资(行情 股吧 资金流)：重大资产重组延期复牌公告 停牌期间，鲁银投资集团股份有限公司积极协调推进本次资产重组工作，相关资产的审计、评估等各项工作有序展开。 因公司需就本次重大资产重组相关问题进一步咨询论证，同时相关审计、评估工作量大，在2012年11月30日前无法完成重组预案。基于上述原因，公司股票自2012年11月30日起继续停牌15天。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (122144,600783)鲁信创投：关于召开2012年第四次临时股东大会的公告 鲁信创业投资集团股份有限公司董事会决定于2012年12月17日(星期一)上午10:00时召开公司2012年第四次临时股东大会，审议《关于出资设立山东省鲁信金融控股有限公司的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (041252002,041252027,600963)岳阳林纸(行情 股吧 资金流)：第五届董事会第五次会议决议公告 岳阳林纸股份有限公司第五届董事会第五次会议于2012年11月29日召开，会议审议通过了《关于处置公司非经营性房产的议案》、《关于向控股股东申请2亿元融资支持额度的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600896)中海海盛：关于召开2012年第四次临时股东大会通知的公告 中海(海南)海盛船务股份有限公司董事会决定于2012年12月17日上午9:30召开公司2012年第四次临时股东大会，审议公司关于全资子公司中海海盛香港船务有限公司处置“金海洋”轮和“金海潼”轮的议案、公司关于聘任2012年度内部控制审计机构的议案。 |
