(601600)中国铝业：2012年第三次临时股东大会决议公告 中国铝业股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年11月27日召开，会议审议并批准关于公司持续关联交易于2013—2015三个年度的年度上限及重续该等持续关联交易的议案、关于公司与中铝财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案。 (600560)金自天正(行情 股吧 资金流)：第五届董事会第十二次会议决议公告 北京金自天正智能控制股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2012年11月27日召开，会议审议通过了《关于选举刘红霞为董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举刘红霞为董事会审计委员会委员和主任委员的议案》、《关于内幕信息知情人登记管理制度(修订)的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (601519)大智慧(行情 股吧 资金流)：第二届董事会第一次会议决议公告 上海大智慧股份有限公司第二届董事会第一次会议于2012年11月27日召开，会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (110013,600886)国投电力(行情 股吧 资金流)：关于重大资产重组限售股份上市流通提示性公告 国投电力控股股份有限公司本次重大资产重组限售股份上市流通数量为1,410,709,149股；上市流通日为2012年12月4日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (603008)喜临门(行情 股吧 资金流)：第二届董事会第二次会议决议的公告 喜临门家具股份有限公司第二届董事会第二次会议于2012年11月27日召开，会议审议通过《关于变更“软床及其配套产品生产线建设项目”实施地点等内容的议案》、《关于<投资者关系管理制度>的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600444)国通管业(行情 股吧 资金流)：第四届董事会第十八次会议决议公告 安徽国通高新管业股份有限公司董事会四届十八次会议于2012年11月26日召开，会议审议通过了《关于依法向山东京博追缴短线交易收益的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于2012年度董事、监事薪酬方案的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (041265007,1282242,600312)平高电气(行情 股吧 资金流)：董事会公告 日前，河南平高电气股份有限公司董事会秘书张浩义先生因工作变动原因不再担任公司董事会秘书职务。公司董事会秘书空缺期间，董事会暂指定公司副总经理许明圣先生代行董事会秘书职责。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600629)棱光实业(行情 股吧 资金流)：七届二十二次(临时)董事会决议公告 上海棱光实业股份有限公司董事会七届二十二次(临时)会议于2012年11月27日召开，会议审议通过了《关于增资上海新型建材岩棉有限公司暨关联交易的提案》、《关于召开2012年第一次临时股东大会的提案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (122176,600787)中储股份(行情 股吧 资金流)：2012年第五次临时股东大会决议公告 中储发展股份有限公司2012年第五次临时股东大会于2012年11月27日召开，会议审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会调整投资预算的议案》、《关于投资设立南京中储建设投资有限公司的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600768)宁波富邦(行情 股吧 资金流)：2012年第二次临时股东大会决议公告 宁波富邦精业集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年11月27日召开，会议审议通过了关于资产转让暨关联交易的议案、关于授权公司经营层处置公司所持有的交通银行(行情 股吧 资金流)股权的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600183)生益科技(行情 股吧 资金流)：第七届董事会第七次会议决议公告 广东生益科技股份有限公司第七届董事会第七次会议于2012年11月26日召开，会议审议同意《关于资助江西省兴国县高兴镇中心小学教学楼的申请议案》、《关于与日本新日铁住金化学株式会社合资成立销售公司的议案》、《关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600751,900938)SST天海(行情 股吧 资金流)：第七届第二十次董事会决议公告 天津市海运股份有限公司第七届第二十次董事会会议于2012年11月27日召开，会议审议通过了《关于全资子公司船舶由利比里亚旗更换为香港旗的议案》、《关于注销利比里亚子公司暨亚洲先锋船务公司以及其下属全资子公司的议案》、《关于召开公司2012年第四次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (122148,601518)吉林高速(行情 股吧 资金流)：第一届董事会2012年第七次临时会议决议公告 吉林高速公路股份有限公司于2012年11月27日召开第一届董事会2012年第七次临时会议，会议审议通过《关于聘请天健会计师事务所有限公司为2012年度公司内控审计机构的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600629)棱光实业：关于召开2012年第一次临时股东大会的公告 上海棱光实业股份有限公司董事会决定于2012年12月13日下午1时30分召开公司2012年第一次临时股东大会，审议《关于增资上海新型建材岩棉有限公司暨关联交易的提案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (122042,600606)金丰投资(行情 股吧 资金流)：第七届董事会第三十次会议决议暨关联交易公告 上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第三十次会议于近日召开，会议审议通过了关于转让马鞍山市金申置业发展有限公司35%股权的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600608)ST沪科(行情 股吧 资金流)：第七届董事会第十九次会议决议公告 上海宽频科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2012年11月24日举行，会议审议通过关于对《关于公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产方案的议案》进行调整的议案、关于调整后的《关于公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产方案的议案》、关于公司重大资产出售及发行股份购买资产构成重大关联交易的议案等事项。 公司股票自2012年11月28日起复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600734)实达集团(行情 股吧 资金流)：第七届董事会第二十次会议决议公告 福建实达集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2012年11月27日召开，会议审议通过了《关于控股子公司长春嘉盛房地产开发有限公司融资的议案》、《关于对控股子公司长春嘉盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》、《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600560)金自天正：2012年第四次临时股东大会决议公告 北京金自天正智能控制股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年11月27日召开，会议审议并通过了《关于增补刘红霞女士为公司独立董事的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600301)南化股份(行情 股吧 资金流)：第五届第十次临时董事会会议决议的公告 南宁化工股份有限公司第五届第十次临时董事会会议于2012年11月27日召开，会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600784)鲁银投资(行情 股吧 资金流)：七届董事会第十九次(临时)会议决议公告 鲁银投资集团股份有限公司七届董事会第十九次(临时)会议于2012年11月26日召开，会议审议通过《关于为子公司鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司提供担保的议案》、《关于公司为中润资源(行情 股吧 资金流)投资股份有限公司提供担保的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (01071,011216001,011216002,041251003,041251027,0982032,1082146,1282164,600027)华电国际(行情 股吧 资金流)：关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告 华电国际电力股份有限公司本次非公开发行有限售条件流通股上市流通数量为150,000,000股；上市流通日为2012年12月3日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (041264001,600577)精达股份(行情 股吧 资金流)：公告 由于铜陵精达特种电磁线股份有限公司股东提出提案，该提案事项尚不确定，经公司申请，本公司股票自2012年11月28日起停牌。并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告并复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (01138,0982109,110017,122171,122172,122195,122196,600026)中海发展(行情 股吧 资金流)：2012年第十七次董事会会议决议公告 中海发展股份有限公司2012年第十七次董事会会议于二〇一二年十一月二十七日召开，会议审议通过了《关于投资性房地产的后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式的议案》、《关于续签“松林湾”轮租赁合同的议案》、《关于处置“长建”轮的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600183)生益科技：关于召开2012年第一次临时股东大会的通知 广东生益科技股份有限公司董事会定于2012年12月17日(星期一)上午10:00召开公司2012年第一次临时股东大会，审议《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于选举独立董事的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (068010,600020)中原高速(行情 股吧 资金流)：第四届董事会第十五次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知 河南中原高速公路股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2012年11月27日召开，会议审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》、《关于投资建设商丘至登封高速公路开封段项目的议案》、《关于投资建设商丘至登封高速公路商丘段项目的议案》等事项。 董事会决定于2012年12月13日(周四)上午9时召开公司2012年第二次临时股东大会，审议以上议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (601519)大智慧：2012年第四次临时股东大会决议公告 上海大智慧股份有限公司2012年第四次临时股东大会会议于2012年11月27日召开，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于拟使用超募资金在北京投资设立全资子公司的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600444)国通管业：关于召开2012年第三次临时股东大会会议通知 安徽国通高新管业股份有限公司董事会决定于2012年12月14日上午9:30分召开公司2012年第三次临时股东大会，审议《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于2012年度董事、监事薪酬方案的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600734)实达集团：召开2012年第三次临时股东大会通知 福建实达集团股份有限公司董事会决定于2012年12月13日(星期四)上午9点30分召开公司2012年第三次临时股东大会，审议关于控股子公司长春嘉盛房地产开发有限公司融资的议案、关于对控股子公司长春嘉盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (041253052,122181,600567)山鹰纸业(行情 股吧 资金流)：关于召开2012年第三次临时股东大会的通知 安徽山鹰纸业股份有限公司董事会决定于2012年12月13日下午2:00召开公司2012年第三次临时股东大会，本次会议表决采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统互联网投票系统行使表决权，网络投票时间为2012年12月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，审议《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 网络投票代码：738567；投票简称：山鹰投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600608)ST沪科：关于召开公司2012年度第三次临时股东大会的通知 上海宽频科技股份有限公司定于2012年12月18日(星期二)下午1:30分召开2012年度第三次临时股东大会，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为2012年12月18日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00，审议《关于公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产方案的议案》进行调整的议案、关于调整后的《关于公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产方案的议案》、关于公司重大资产出售及发行股份购买资产构成重大关联交易的议案等事项。 网络投票代码：738608；投票简称：宽频投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600751,900938)SST天海：关于召开2012年第四次临时股东大会的通知 天津市海运股份有限公司董事会决定于2012年12月13日(星期四)上午10:00召开公司2012年第四次临时股东大会，审议《关于注销利比里亚子公司暨亚洲先锋船务公司以及其下属全资子公司的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (122148,601518)吉林高速：关于召开2012年第二次临时股东大会通知公告 吉林高速公路股份有限公司董事会决定于2012年12月20日上午9:00召开公司2012年第二次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案、关于将长平高速公路车辆通行费收费权作为质押及签订银团贷款合同的议案、关于聘请天健会计师事务所有限公司为2012年度公司内控审计机构的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600814)杭州解百(行情 股吧 资金流)：重大资产重组进展公告 至本公告披露日，杭州市商贸旅游集团有限公司正抓紧同本次重组标的资产杭州大厦有限公司的另一方股东澳门南光(集团)有限公司进行沟通，争取在近期内完成协商。在完成协商并履行完相关决策和审批程序后，杭州解百集团股份有限公司将可以召开董事会对重组预案进行审议。 根据有关规定，本公司股票将继续停牌，直至相关事项确定并披露后恢复交易。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600965)福成五丰(行情 股吧 资金流)：关于召开2012年第二次临时股东大会通知 河北福成五丰食品股份有限公司董事会决定于2012年12月13日上午9:30—12:00召开公司2012年第二次临时股东大会，审议关于出售公司部分资产的议案、关于迁建乳制品分公司的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (900949)东电B股(行情 股吧 资金流)：公告 2012年11月26日，浙江东南发电股份有限公司接第一大股东浙江浙能电力股份有限公司通知，浙江浙能电力股份有限公司正在筹划与公司相关的重大资产重组事项，相关方案正向有关部门进行政策咨询中。鉴于该事项属重大无先例事项，且正处于商谈、论证阶段，存在重大不确定性，公司股票继续停牌。 待相关方案确定后，公司将及时公告。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (041253052,122181,600567)山鹰纸业：第五届董事会第六次会议决议公告 安徽山鹰纸业股份有限公司第五届董事会第六次会议于2012年11月27日召开，会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》。 |
