(122081,600866)星湖科技：董事会会议决议公告 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会七届十次会议于2012年9月28日召开，会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于提名董事候选人的议案》等事项。 (600829)三精制药：第六届董事会第二十三次会议决议公告 哈药集团三精制药股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2012年9月27日召开，会议审议并通过了《关于对全资子公司增资及转让资产的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600573)惠泉啤酒：第六届董事会第五次会议决议公告 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第六届董事会第五次会议于2012年9月28日召开，会议审议通过了《关于福建证监局现场检查结果的整改报告》、《关于聘任公司审计部部长的议案》、《〈公司章程〉修正案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600151)航天机电：重大资产重组进展公告 目前，上海航天汽车机电股份有限公司以及相关各方正在积极推进各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。 根据有关规定，本公司股票将继续停牌，直至相关事项确定并予以披露后恢复交易。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (122011,600143)金发科技：第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开2012年第三次临时股东大会通知 金发科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2012年9月28日召开，会议审议通过《章程修正案》、《股东分红回报规划(2012-2014年)》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 董事会同意于2012年10月23日(星期二)下午14:30召开公司2012年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权，网络投票时间：2012年10月23日(星期二)上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，审议以上议案及其他事项。 网络投票代码：738143；投票简称：金发投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (041159006,041159017,600100)同方股份：第五届董事会第三十五次会议决议公告 同方股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于2012年9月28日召开，会议审议通过了《同方股份有限公司银行间债券市场信息披露事务管理制度》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600073)上海梅林：公告 近日，上海梅林正广和股份有限公司收购的江苏省苏食肉品有限公司60%股权及江苏淮安苏食肉品有限公司60%股权已完成工商变更登记。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (1082149,600063)皖维高新：2012年三季度业绩预亏公告 经初步测算，预计安徽皖维高新材料股份有限公司2012年1~9月份归属于上市公司股东的净利润约为负2000万元—3000万元。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (603008)喜临门：召开2012年第一次临时股东大会通知 喜临门家具股份有限公司定于2012年10月23日(星期二)上午10点召开公司2012年第一次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (603008)喜临门：第一届董事会第二十次会议决议的公告 喜临门家具股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2012年9月28日召开，会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》、《〈喜临门家具股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (02009,041269024,098064,1082173,1082216,1282356,601992)金隅股份：第二届董事会第二十一次会议决议公告 北京金隅股份有限公司于2012年9月28日召开了第二届董事会第二十一次会议，会议审议批准了关于公司关联交易的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (041153005,041253006,601933)永辉超市：2012年第三次临时股东大会决议公告 永辉超市股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年9月28日举行，会议审议通过关于公司2012年非公开发行A股股票方案的议案、关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案、关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (02727,601727)上海电气：2012年第一次临时股东大会决议公告 上海电气集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年9月28日召开，会议审议通过关于上海电气集团股份有限公司公开发行公司债券的议案、关于提请股东大会授权董事会并由董事会确定授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案、关于上海电气集团股份有限公司收购上海电气(集团)总公司所持有的上海电气租赁有限公司100%股权的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (601519)大智慧：第一届董事会第二十九次会议决议公告 上海大智慧股份有限公司第一届董事会第二十九次会议于2012年9月27日召开，会议审议通过《上海大智慧股份有限公司关于上海证监局现场检查结果的整改报告》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (02238,078081,0982047,0982059,601238)广汽集团：2012年度中期利润分配实施公告 广州汽车集团股份有限公司实施2012年度中期利润分配方案为：每10股派0.7元(含税). 股权登记日：2012年10月11日 除息日：2012年10月12日 现金红利发放日：2012年10月19日 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (601208)东材科技：关于召开2012年第三次临时股东大会的通知 四川东材科技集团股份有限公司决定于2012年10月23日(星期二)下午14:30召开2012年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间：2012年10月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，审议关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。 网络投票代码：788208；投票简称：东材投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (601208)东材科技：第二届董事会第十九次会议决议公告 四川东材科技集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2012年9月28日召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于提请召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (601117)中国化学：关于重大合同签约的公告 2012年9月27日，中国化学工程股份有限公司所属全资控股子公司华陆工程科技有限责任公司与鄂尔多斯市新杭能源有限公司签署了30万吨/年乙二醇装置工程承包合同，合同总额12.65亿元人民币。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (122140,601018)宁波港：2012年第一次临时股东大会通知的提示性公告 宁波港股份有限公司现再次公告2012年第一次临时股东大会通知。 会议召开时间：2012年10月12日(星期五)13:00. 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (122050,600884)杉杉股份：七届董事会第二十次会议决议公告 宁波杉杉股份有限公司七届董事会第二十次会议于2012年9月28日召开，会议审议通过关于聘任董事长庄巍先生为公司总经理的议案、关于聘任李智华先生为公司副总经理的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600774)汉商集团：第七届董事会第十二次会议决议公告 武汉市汉商集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2012年9月27日召开，会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (122081,600866)星湖科技：关于召开2012年第一次临时股东大会的通知 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会决定于2012年10月23日(星期二)上午10:30召开公司2012年第一次临时股东大会，审议关于补选董事的议案、关于补选监事的议案、关于修改《公司章程》的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600823)世茂股份：2012年第二次临时股东大会决议公告 上海世茂股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年9月28日举行，会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》、《关于<公司2012年半年度利润分配预案>的议案》、《关于购买短期理财产品的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (041262016,600561)江西长运：关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告 江西长运股份有限公司董事会定于2012年10月26日(星期五)下午2:30召开公司2012年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2012年10月26日(星期五)上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议《关于江西长运股份有限公司非公开发行股票方案中的发行决议有效期延期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》。 网络投票代码：738561；投票简称：长运投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (041262016,600561)江西长运：第六届董事会第三十次会议决议公告 江西长运股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2012年9月28日召开，会议审议通过了《江西长运股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于江西长运股份有限公司非公开发行股票方案中的发行决议有效期延期的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600540)新赛股份：关于召开2012年第七次临时股东大会会议通知的公告 新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会决定于2012年10月23日(周二)上午10:30(北京时间)召开公司2012年第7次临时股东大会，审议公司关于整体出售塔斯尔海分公司净资产的议案、公司关于转让控股子公司股权的关联交易议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600540)新赛股份：第四届董事会第二十九次会议决议公告 新疆赛里木现代农业股份有限公司第四届董事会第29次会议于2012年9月27日召开，会议审议通过了《公司关于整体出售塔斯尔海分公司净资产的议案》、《关于撤销塔斯尔海分公司的议案》、《公司转让控股子公司股权的关联交易议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (041160007,600516)方大炭素：第五届董事会第五次临时会议决议公告 方大炭素新材料科技股份有限公司第五届董事会第五次临时会议于2012年9月27日召开，会议审议通过了《关于申请办理综合授信业务的议案》、关于制定相关制度的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600510)黑牡丹：六届七次董事会决议公告 黑牡丹(集团)股份有限公司六届七次董事会会议于2012年9月28日召开，会议审议通过《关于签署<土地使用权收购协议>的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600503)华丽家族：第四届董事会第十七次会议决议公告 华丽家族股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2012年9月28日召开，会议审议通过《关于暂缓执行公司内控规范实施方案的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (0982144,1182173,122123,122124,126002,600500)中化国际：2012年第二次临时股东大会决议公告 中化国际(控股)股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年9月28日召开，会议审议同意《关于经修订的公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订版)的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (122122,600496)精工钢构：关于第五届董事会2012年度第四次临时会议决议公告 长江精工钢结构(集团)股份有限公司第五届董事会2012年度第四次临时会议于2012年9月28日召开，会议审议通过《关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案》、《关于与浙江墙煌建材有限公司日常关联交易的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600495)晋西车轴：关于召开2012年第一次临时股东大会的通知 晋西车轴股份有限公司董事会决定于2012年10月23日下午14:00召开公司二〇一二年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年10月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，审议关于公司2012年非公开发行股票方案的议案、关于公司本次《非公开发行股票募集资金使用可行性分析(修订版)》的议案、关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案等事项。 网络投票代码：738495；投票简称：晋西投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600482)风帆股份：第四届董事会第二十二次会议决议公告 风帆股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2012年9月28日召开，会议审议通过了《关于改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构和内控审计机构的议案》、关于全面修订《总经理工作细则》的议案、关于与中船重工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600406)国电南瑞：关于重大资产重组进展公告 截止公告日，国电南瑞科技股份有限公司控股股东、本公司和中介机构正在研究论证重大资产重组方案。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，本公司股票将继续停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600392)*ST天成：关于召开2012年第一次临时股东大会的第二次提示性公告 太原理工天成科技股份有限公司现根据有关规定就2012年度第一次临时股东大会的召开事宜再次发布提示性公告如下： 现场会议召开时间：2012年10月8日(星期一)13:00 网络投票时间：2012年10月8日(星期一)上午9:30-11:30；下午13:00-15:00. 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (122028,600325)华发股份：第七届董事局第七十七次会议决议公告 珠海华发实业股份有限公司第七届董事局第七十七次会议于2012年9月28日召开，会议审议通过了《关于珠海华发装饰工程有限公司贷款的议案》、《关于包头市名流置业有限责任公司贷款的议案》、《关于珠海华茂房地产投资顾问有限公司贷款的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (122028,600325)华发股份：“09华发债”2012年付息公告 2009年珠海华发实业股份有限公司公司债券(简称“09华发债”)将于2012年10月16日支付2011年10月16日至2012年10月16日期间的利息。 付息债权登记日为2012年10月15日 除息日为2012年10月16日 兑息日为2012年10月16日 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (1282242,600312，B01787)平高电气：公告 截至目前，河南平高电气股份有限公司本次非公开发行股票相关工作仍在进行当中，公司及相关各方正在积极推动此项工作，由于该事项仍存在不确定性，经公司申请，本公司股票自2012年10月8日起继续停牌。最迟将于2012年10月15日公告并复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (041264022,1082133,122097,600284，B0001468)浦东建设：第五届董事会第二十一次会议(通讯方式)决议公告 上海浦东路桥建设股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2012年9月24日—9月28日召开，会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (041258043,122118,122119,600141)兴发集团：七届四次董事会决议公告 湖北兴发化工集团股份有限公司于2012年9月28日召开了七届四次董事会会议，会议审议通过了关于修订《信息披露管理办法》的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (123008,600112)长征电气：2012年第五次临时董事会决议公告 贵州长征电气股份有限公司2012年第五次临时董事会于2012年9月28日召开，会议审议通过了《广西银河风力发电有限公司资产收购》的议案、关于公司更换2012年度财务审计机构的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (1182069,600108)亚盛集团：第六届董事会九次会议决议公告 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第六届董事会九次会议于2012年9月28日召开，会议审议通过了《公司银行间债券市场信息披露管理制度》、《关于向中国建设银行兰州铁路支行申请流动资金贷款的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600247)成城股份：关于终止重大资产重组的公告 吉林成城集团股份有限公司于2012年9月28日召开了第七届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于终止吉林成城集团股份有限公司向深圳市中技实业(集团)有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (041253012,041253041,122043,600210)紫江企业：第五届董事会第十三次会议决议公告 上海紫江企业集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2012年9月28日召开，会议审议通过《上海紫江企业集团股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (1082199,1182108,122136,600196)复星医药：关于召开2012年第四次临时股东大会的通知公告 上海复星医药(集团)股份有限公司董事会决定于2012年10月24日(周三)上午9: 00召开公司2012年第四次临时股东大会，审议关于向控股子/孙公司提供委托贷款的议案、关于为控股孙公司上海复星药业有限公司提供担保的议案、关于与上海复星高科技集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (1082199,1182108,122136,600196)复星医药：第五届董事会第六十九次会议(临时会议)决议公告 上海复星医药(集团)股份有限公司第五届董事会第六十九次会议(临时会议)于2012年9月28日召开，会议审议通过关于向控股子/孙公司提供委托贷款的议案、关于为控股孙公司上海复星药业有限公司提供担保的议案、关于与上海复星高科技集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600184)光电股份：第四届董事会第十八次会议决议公告 北方光电股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2012年9月27日召开，会议审议通过《关于聘任孙峰先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》、《关于修订与光电集团签订的<土地及建筑物租赁合同>的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600173)卧龙地产：关于召开公司2012年第四次临时股东大会的通知 卧龙地产集团股份有限公司董事会决定于2012年10月25日上午9:00召开公司2012年第四次临时股东大会，审议关于选举公司第六届董事会成员的议案、关于选举公司第六届监事会成员的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600173)卧龙地产：第五届董事会第四十九次会议决议公告 卧龙地产集团股份有限公司第五届董事会第四十九次会议于2012年9月28日召开，会议审议通过了《关于公司第六届董事会成员提名的议案》、《关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (122180,600172)黄河旋风：第五届董事会2012年第二次临时会议决议公告暨召开2012年度第二次临时股东大会的通知 河南黄河旋风股份有限公司第五届董事会2012年第二次临时会议于2012年9月28日召开，会议审议通过了河南黄河旋风股份有限公司关于股东回报规划事宜的论证报告、河南黄河旋风股份有限公司未来三年(2012—2014)股东回报规划、河南黄河旋风股份有限公司修改公司章程议案等事项。 公司拟定于2012年10月29日上午10:00召开2012年度第二次临时股东大会，审议以上有关议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (1282332,600153)建发股份：第五届董事会2012年第三次临时会议决议公告 厦门建发股份有限公司第五届董事会2012年第三次临时会议于2012年9月27日召开，会议审议通过《关于制定<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (110012,600798)宁波海运：重大事项进展情况公告 停牌后，宁波海运股份有限公司控股股东宁波海运集团有限公司的相关股东方与浙江省能源集团有限公司着力推进股权转让事项的进展，目前审计报告和评估报告等专业报告已基本定稿，报相关部门进行审阅，同时股权转让各方正就股权转让协议进行谈判。上述股权转让事项涉及的其他层面较广，方案的商讨、完善及履行国有资产报批等程序存在不确定性。经向上海证券交易所申请，本公司股票及可转换公司债券继续停牌。 待相关事项确定后本公司将及时公告并复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600780)通宝能源：重大事项进展公告 目前，山西通宝能源股份有限公司控股股东山西国际电力集团有限公司和山西煤炭运销集团有限公司战略重组工作尚未取得实质进展，山西国际电力集团有限公司正在积极协调有关部门加快推进。公司股票继续停牌。待相关事项确定后，公司将及时公告并复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600771)ST东盛：公告 因东盛科技股份有限公司将于近日召开董事会讨论重要事项，经公司申请，公司股票于2012年10月8日起开始停牌，预计于2012年10月15日复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (1182321,600718)东软集团：六届十四次董事会决议公告 东软集团股份有限公司六届十四次董事会于2012年9月27日召开，会议审议通过了《关于制定<银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (00317,600685)广船国际：2012年第三季度业绩预告 经广州广船国际股份有限公司初步测算，预计按中国《企业会计准则》编制的本公司及其附属公司未经审计的2012年第三季度将出现净利润亏损及2012年前三季度净利润较上年同期公布的净利润下降超过50%。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600680,900930)上海普天：第七届董事会第四次(临时)会议决议公告 上海普天邮通科技股份有限公司第七届董事会第四次(临时)会议于2012年9月26日至28日召开，会议审议通过《关于控股子公司上海普天邮通进出口有限公司拟转让上海普盛物流有限公司股权的议案》、《关于公司控股子公司上海邮通移动通信科技有限公司拟转让上海普天宏美工程管理有限公司股权的议案》、《关于公司拟转让公司所持上海俊英通信电子有限公司40%股权的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600651)飞乐音响：2012年第三次临时股东大会决议公告 上海飞乐音响股份有限公司于2012年9月28日召开了2012年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于公司注册发行4亿元中期票据及为控股股东上海仪电控股(集团)公司提供反担保的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600634)ST澄海：七届董事会第十五次会议决议公告 上海澄海企业发展股份有限公司于2012年9月27日召开第七届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于向自然人史文俊个人借款的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (041164009,600596)新安股份：七届十三次董事会决议公告 浙江新安化工集团股份有限公司七届十三次董事会于近日举行，会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于《浙江新安化工集团股份有限公司银行间债券市场信息披露事务管理制度》的议案。 |
