(002043)兔宝宝：2012年第三次临时股东大会决议 兔宝宝2012年第三次临时股东大会于2012年9月24日召开，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于为子公司提供贷款担保的议案》等议案。 (000697)炼石有色：2012年第三次临时股东大会决议 炼石有色2012年第三次临时股东大会于2012年9月24日召开，审议通过了《关于全资子公司陕西炼石矿业有限公司进行股权投资的议案》。 (002611)东方精工：更换保荐代表人 东方精工于2012年9月24日收到保荐机构中信建投证券股份有限公司《关于更换保荐代表人的通知》。公司原保荐代表人邱平先生因工作调动原因离职，不再担任公司首次公开发行股票持续督导期的保荐代表人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法规的要求，中信建投委派邱荣辉先生接替邱平先生担任公司首次公开发行股票持续督导期的保荐代表人，履行后续持续督导工作。 本次变更后，公司首次公开发行股票的保荐代表人为李波先生和邱荣辉先生，持续督导期限至2013年12月31日止。 (002409)雅克科技：更正公告 雅克科技于2012年8月29日披露了《2012年半年度报告摘要》、《2012年半年度报告全文》及《2012年半年度财务报告》。上述文件在计算每股收益时未依最新转增后的股本进行调整，现对相关内容予以更正。 (000939,112048,1182146)凯迪电力：第七届董事会第二十二次会议决议 凯迪电力第七届董事会第二十二次会议于2012年9月24日召开，审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司银行间债券市场信息披露事务管理制度》。 (000540)中天城投：公司取得国有建设用地使用权的进展 中天城投子公司中天城投集团城市建设有限公司取得未来方舟项目建设部分地块国有建设用地使用权，有关事项如下： 宗地编号面积 (平方米) 土地用途成交价款(万元) 取得时间 G(12)65地块 18,549 商业、住宅 4,010 2012年9月21日 G(12)66地块 28,076 住宅 5,045 2012年9月21日 G(12)67地块 7,267 住宅 1,320 2012年9月21日 (002132,041164013,041264017)恒星科技：第三届董事会第三十二次会议决议 恒星科技第三届董事会第三十二次会议于2012年9月24日召开，审议通过了《关于公司参股设立小额贷款公司的议案》、《关于制订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》、《关于公司会计差错更正的议案》。 (300195)长荣股份：所属控股子公司成都长荣印刷设备有限公司完成工商登记 长荣股份第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金在成都设立控股子公司的议案》：同意公司使用1400万元的超募资金与成都隆迪印务有限公司在成都共同设立控股子公司，注册资本2000万元人民币，主要负责四川地区的销售和售后服务工作。 据此，经成都市工商行政管理局核准，于近日取得了《企业法人营业执照》，其主要信息如下： 名称：成都长荣印刷设备有限公司 法定代表人姓名：李莉 注册资本：(人民币)贰仟万元 (002392)北京利尔：发行股份购买资产进展 2012年7月25日，北京利尔公告了经第二届董事会第十五次会议审议通过的《发行股份购买资产预案》，公司拟向李胜男发行股份购买其持有的辽宁金宏矿业有限公司100%股权，公司拟向王生发行股份购买其持有的辽宁中兴矿业集团有限公司48.94%股权、拟向李雅君发行股份购买其持有的辽宁中兴51.06%股权。根据深圳证券交易所的有关规定，现将本次发行股份购买资产的进展情况公告如下： 截至本公告发布之日，金宏矿业菱镁矿的储量备案专家组现场评审工作已经完成，尚待完成国土资源部的储量备案工作；截至本公告发布之日，金宏矿业菱镁矿的临时用地手续按照国家及地方的有关规定正在办理过程之中。 辽宁中兴子公司合成材料公司年产6万吨镁钙质喷补料项目以及镁质砖公司年产5万吨高档镁质定形耐火材料项目均已通过环境保护验收。 截至本公告发布之日，辽宁中兴的部分房屋、土地的权证办理已完成，已取得土地使用权证及房屋所有权证，另外尚有部分需要完善的房屋、土地的权证正在进一步的完善过程中。 截至本公告发布之日，审计和评估机构对于本次发行股份购买资产相关的审计、评估现场工作已经初步完成，相关报告尚未出具。 (002460)赣锋锂业：第二届董事会第十八次会议决议 赣锋锂业第二届董事会第十八次会议于2012年9月20日举行，审议通过《关于确认获授预留限制性股票激励对象名单及份额的议案》、《关于全资子公司赣锋国际对外投资的议案》、《关于提请召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》等议案。 (000726,200726)鲁泰A:第六届董事会第二十四次会议决议 鲁泰A第六届董事会第二十四次会议于2012年9月24日召开，审议通过了《关于调整固定资产折旧年限的议案》、《关于为新疆鲁泰丰收棉业有限公司向中国农业发展银行阿瓦提县分行申请综合授信额度人民币1亿元提供担保的议案》。 (300038)梅泰诺：第二届董事会第七次会议决议 梅泰诺第二届董事会第七次会议于2012年9月21日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用4,000万元超募资金用于暂时补充日常经营所需流动资金，使用期限不超过6个月，自本公告披露之日起开始实施，到期后足额及时归还。 (300154)瑞凌股份：第二届董事会2012年第一次临时会议决议 瑞凌股份第二届董事会2012年第一次临时会议于2012年9月22日召开，审议通过了《关于使用自有资金对外投资设立合资公司的议案》。 (002133)广宇集团：公司实际控制人变更的提示 广宇集团原实际控制人王鹤鸣先生因年龄原因辞去公司董事长职务。经公司第三届董事会第三十三次会议审议同意，王轶磊当选为公司新任董事长。 王轶磊目前系公司控股股东杭州平海投资有限公司的控股股东，持有平海投资58.16%的股权，此外，王轶磊直接持有广宇集团0.41%的股权。 在公司董事长变更前，公司实际控制人为王鹤鸣，王轶磊系王鹤鸣之子，为一致行动人。在公司董事长变更后，无论从股权控制关系，还是从公司实际控制情况来判断，公司实际控制人已由王鹤鸣变更为王轶磊。 王轶磊及其一致行动人王鹤鸣签署的《广宇集团股份有限公司详式权益变动报告书》另行公告。 (002078,041159019,1082195,1182035)太阳纸业：第五届董事会第二次会议决议 太阳纸业第五届董事会第二次会议于2012年9月24日召开，审议通过了《关于制定〈山东太阳纸业股份有限银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》。 (000572)海马汽车：更换股改保荐代表人 近日，海马汽车收到股权分置改革保荐机构中国银河证券股份有限公司《关于变更保荐代表人的函》。 原保荐代表人张涛因个人原因，无法继续履行持续督导责任，银河证券另行委派温军婴接替张涛履行对公司股权分置改革项目的持续督导工作。 (300296)利亚德：公司持续督导期间的跟踪报告 中信建投证券股份有限公司作为利亚德首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据有关规定，对利亚德2012年上半年规范运作的情况进行了跟踪，现将具体情况予以公告。 (000540)中天城投：公司参与国土资源部页岩气招标 为抓住贵州省内页岩气开发的发展机遇，切实有效地参与页岩气探矿权出让竞标等相关工作，中天城投于2012年9月23日召开了六届27次董事会会议， 同意公司参与国土资源部页岩气探矿权招标出让工作， 授权公司董事长办理参与本轮国土资源部页岩气招标所涉事项，包括批准设立项目子公司、确定投资总额及年度支出预算、签署相关的法律文件等。现将参与本次页岩气探矿权招标出让工作的基本情况予以介绍。 (000638)万方地产：第六届董事会第十五次会议决议 万方地产第六届董事会第十五次会议于2012年9月24日召开，审议通过了《关于收购北京博仁永泰医疗器械有限公司100%股权的关联交易议案》、《关于审议公司副总经理辞职的议案》。 (000868)安凯客车：2012年第三季度业绩预告 安凯客车预计2012年7月1日-9月30日净利润约4,290万元，较上年同期增长约94%；预计2012年1月1日-9月30日净利润约5,850万元，较上年同期增长约11%。 (000506)中润资源：停牌公告 中润资源全资子公司中润国际矿业有限公司现正筹划与公司控股股东之全资子公司共同认购澳大利亚一家上市公司股份事项，并根据相关规定履行相应审批程序。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司于2012年9月24日向深圳证券交易所申请停牌，待公司披露相关信息后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。 (002607)亚夏汽车：将部分募集资金转为定期存单存放 2011年8月19日，亚夏汽车和平安证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行芜湖分行营业部、交通银行股份有限公司芜湖弋江北路支行、徽商银行芜湖鸠江支行、中国农业银行股份有限公司芜湖黄山路支行、中国银行股份有限公司芜湖分行、招商银行股份有限公司芜湖分行营业部、中信银行股份有限公司芜湖分行营业部、中国工商银行股份有限公司宁国支行(以下简称“工行宁国支行”)、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司鲁港支行(以下简称“扬子银行鲁港支行”)签订了《募集资金三方监管协议》。目前涉及到存款金额较大的募集资金专户情况如下： (一)公司已在中国工商银行股份有限公司宁国支行开设募集资金专项账户，截止2012年6月30日，专户余额为24,963,300.81元。该专户用于信息化建设项目的募集资金存储和使用，不得用作其他用途。 (二)公司已在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司鲁港支行开设募集资金专项账户，截止2012年6月30日，专户余额为15,726,535.01元。该专户用于汽车用品中心项目的募集资金存储和使用，不得用作其他用途。 截止2012年6月30日，亚夏汽车已累计使用募集资金404,839,500.00元，尚未使用募集资金41,422,034.92元，(其中：信息化建设项目募集资金余额为24,963,300.81元、汽车用品中心项目募集资金余额为15,726,535.01元、募集账户发生存款利息为732,199.10元). 2011年10月7日，公司将部分募集资金以三个月定期存单的方式存放，并会同平安证券分别与扬子银行鲁港支行、工行宁国支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。截止2012年2月底，上述定期存款均已到期并转回相应募集资金专户。 为提高公司募集资金使用效率，合理降低公司财务费用，适当增加公司募集资金存储收益，根据募集资金的使用进度以及不违背所承诺的募集资金投向的情况下，拟将在未来使用的募集资金2,800万元人民币转存为3个月的定期存单。并会同平安证券分别与工行宁国支行、扬子银行鲁港支行签订《募集资金三方监管协议之补充协议》。 (000608)阳光股份：2012年第六次临时股东大会决议 阳光股份2012年第六次临时股东大会于2012年9月24日召开，审议通过了关于为控股子公司成都锦尚置业有限公司提供担保的议案。 (002017)东信和平：2012年第二次临时股东大会决议 东信和平2012年第二次临时股东大会于2012年9月24日召开，审议通过第四届董事会第十六次会议提交的《关于修改公司<章程>的提案》、普天东方通信集团有限公司提交的《关于修改公司<章程>的提案》、《关于未来三年股东回报规划的提案》。 (002574,112069)明牌珠宝：设立全资子公司 为加快推进募投项目“生产基地建设项目”建设，经明牌珠宝研究决定，在深圳设立全资子公司深圳明牌珠宝有限公司。具体情况如下： 公司拟以剩余超募资金3985.75万元和公司自有资金2475.84万元在深圳投资6461.59万元设立全资子公司，以推进年产5吨黄金饰品的产能建设。 本次设立之子公司为公司合并财务会计报告单位。项目建设有利于缓解公司黄金饰品产能压力。 (002520)日发数码：2012年第一次临时股东大会决议 日发数码2012年第一次临时股东大会于2012年9月24日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 (002344)海宁皮城：中期票据获准注册 海宁皮城于2012年2月1日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总金额不超过人民币7.9亿元的中期票据。 公司于近日收到交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2012]MTN290号)，同意接受公司中期票据注册。根据上述《接受注册通知书》，公司中期票据注册金额为7.9亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销；公司在注册有效期内可分期发行中期票据，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。 (000012,112021,112022,200012)南玻A:第六届董事会临时会议决议 南玻A第六届董事会临时会议于2012年9月24日召开，审议通过了《南玻集团银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》、《关于为控股子公司担保的议案》。 (002438)江苏神通：9月28日举办投资者网上集体接待日主题活动 江苏神通现定于2012年9月28日在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台上举办以“规范运作，筑长效责任机制；聚焦业绩，建理性投资信心”为主题的投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下： 网上交流时间：2012年9月28日下午15:00-17:00. 网上交流网址：全景网投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net). 出席本次网上投资者集体接待日主题活动的人员有：公司总裁张逸芳女士、副总裁兼董秘章其强先生、财务总监王非洲女士、证券事务代表陈鸣迪女士。 (002634)棒杰股份：归还募集资金 棒杰股份于第二届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，公司于2012年4月1日起使用部分闲置资3000万补充流动资金，使用期限不超过6个月(2012年4月1日至2012年9月30日). 公司已于2012年7月12日将上述资金的1000万归还至募集资金账户。 2012年9月24日，公司已将剩余的2000万元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，本次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。 (000564)西安民生：简式权益变动报告书(二) 本次权益变动前，信息披露义务人华鑫国际不持有西安民生股份；西安民生本次非公开发行完成后，华鑫国际持有西安民生34,800,000股股份，占西安民生总股本的7.35%。 (000564)西安民生：简式权益变动报告书(一) 本次权益变动前，信息披露义务人华安基金不持有西安民生股份；西安民生本次非公开发行完成后，华安基金持有西安民生34,000,000股股份，占西安民生总股本的7.18%。 (002468)艾迪西：江西鸥迪铜业有限公司获得政府补贴 2012年9月24日，艾迪西控股子公司江西鸥迪铜业有限公司收到《弋阳县人民政府办公室抄告单(弋阳办抄字【2012】236号)-关于拨付企业发展扶持资金的抄告》：根据《弋阳县投资创业优惠办法》(弋发【2012】5号)文件精神，经研究，同意拨给江西鸥迪铜业有限公司企业发展扶持资金壹仟玖佰叁拾肆万陆仟肆佰元整。截止至公告日，公司已收到弋阳县政府该笔1934.64万元的政府补贴资金。 该政府补助预计对公司当期利润产生积极影响，本公司将根据《企业会计准则》的有关规定，将上述资金确定为营业外收入并计入公司2012年度损益，具体将以会计师事务所审计结果为准。 (000826,041259010)桑德环境：配股申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会无条件通过 2012年9月24日，中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会召开2012年第168次发行审核委员会工作会议，对桑德环境配股申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次配股的申请获得无条件通过。 (002672,00895)东江环保：2012年第一次临时股东大会决议 东江环保2012年第一次临时股东大会于2012年9月24日召开，审议通过了《本公司2012年中期利润分配预案》、《关于本公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案》、《关于修订公司章程的议案》。 (300210)森远股份：10月15日召开2012年第二次临时股东大会 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： (1)现场会议时间：2012年10月15日下午2点00分。 (2)网络投票时间：2012年10月14日-2012年10月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年10月15日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年10月14日15:00-2012年10月15日15:00期间的任意时间。 3、现场会议地点：公司一楼会议室。 4、投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、股权登记日：2012年10月8日 6、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2012年10月12日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。采用信函或传真方式登记的须在2012年10月12日17:00之前送达或传真到公司。 7、审议事项：《关于公司本次重大资产重组方案的议案》、《关于与吉林省公路机械有限公司全体股东签署〈鞍山森远路桥股份有限公司附条件生效的现金购买资产的框架协议〉的议案》、《关于超募资金使用计划的议案》等。 (000825,112078,112104,112106,1182255,1182300)太钢不锈：第五届董事会第二十次会议决议 太钢不锈第五届董事会第二十次会议于2012年9月24日召开，审议通过了《关于公司为天津太钢天管不锈钢有限公司提供担保的议案》，公司以保证担保方式为天津太钢天管不锈钢有限公司向兴业银行股份有限公司天津分行申请2亿元人民币敞口授信提供担保，期限1年。天津太钢天管不锈钢有限公司承诺以其二期项目建设形成的资产4亿元提供反担保。 (000972,041158011)*ST中基：第六届董事会第十六次临时会议决议 *ST中基第六届董事会第十六次临时会议于2012年9月24日召开，审议通过《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》、《关于控股子公司五家渠中基公司向乌市商行借款的议案》。 (002288)超华科技：被认定为第五批广东省创新型企业 根据广东省科技厅、省发展改革委、省经济和信息化委、省国资委、省知识产权局及省总工会《关于认定第五批广东省创新型企业的通知 》(粤科政字〔2012〕140号)，超华科技被认定为第五批广东省创新型企业。 被认定为广东省创新型企业是对公司自主创新能力的充分肯定。公司将继续增强创新能力和活力，深入推进创新型企业建设，真正成为国家技术创新主体，支撑经济社会发展。 (000564)西安民生：收购报告书 西安民生现发布收购报告书。 (000802)北京旅游：归还募集资金 经北京旅游第五届董事会第十二次会议及2012年第二次临时股东大会审议，通过了《关于再次使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。公司将闲置募集资金8,000万元用于补充流动资金，从百花速 8酒店改扩建项目募集资金中支取。使用期限自 2012年5月9日股东大会审议批准之日起不超过六个月，到期公司将以自有资金归还到募集资金专用账户。 2012年9月24日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户，并及时通知了公司保荐机构中国银河证券股份有限公司及保荐代表人。 (000802)北京旅游：停牌公告 北京旅游原定于2012年9月24日审议公司2012年度非公开发行方案的调整等事宜，因公司非公开发行事项发生变动，公司无法于25日披露有关事项，为避免股价异常波动，切实维护投资者利益，公司特申请股票2012年9月25日继续停牌，待公司2012年9月26日公告有关事项后复牌。 (300332)天壕节能：公司2012年半年度报告的跟踪报告 国泰君安证券股份有限公司作为天壕节能持续督导工作的保荐机构，根据有关规定，对天壕节能2012年上半年规范运作的情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告。 (002078,041159019,1082195,1182035)太阳纸业：控股股东名称变更 太阳纸业于公告当日接到公司控股股东兖州市金太阳投资有限公司通知，兖州市金太阳投资有限公司已于2012年9月24日在山东省兖州市工商行政管理局完成其公司名称变更登记手续，其公司名称由“兖州市金太阳投资有限公司”变更为“山东太阳控股集团有限公司”，并已取得新的《企业法人营业执照》，注册号为：370882228000354. 除上述公司名称变更外，其他登记事项保持不变，本次控股股东名称变更后，山东太阳控股集团有限公司将承继兖州市金太阳投资有限公司在公司的一切权利和义务，其对公司的持股比例保持不变，持有公司67.51%的股权，仍为公司的控股股东。 (041258024,300088)长信科技：第三届董事会第五次会议决议 长信科技第三届董事会第五次会议于2012年9月24日召开，审议通过了《长信科技：银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。 (000627)天茂集团：股票停牌 天茂集团目前筹划出售公司所持有的部分国华人寿保险股份有限公司股权的事宜。为维护投资者利益，避免对公司股价造成影响，经公司申请，公司股票自2012年9月25日开市起停牌，待刊登相关董事会公告后复牌。 (000001,038017,081601,081602,081603,091601,1116001)平安银行：10月10日召开2012年第三次临时股东大会 (一)召集人：平安银行股份有限公司第八届董事会 (二)召开时间：2012年10月10日上午10:00 (三)股权登记日：2012年9月26日 (四)登记时间：2012年10月10日上午8:30-9:45 (五)召开地点：深圳市深南东路5047号本公司六楼多功能会议厅 (六)召开方式：现场投票 (七)审议事项：《关于选举孙建一先生、邵平先生为平安银行股份有限公司第八届董事会董事的议案》。 (300183)东软载波：2012年前三季度业绩预告 东软载波预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利14754.32万元-15983.85万元，比上年同期增长20%-30%。 (200168)ST雷伊B:筹划重大事项继续停牌 ST雷伊B目前经营活动一切正常，因公司仍在筹划讨论重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票(证券简称：ST雷伊B，证券代码：200168)将继续停牌，至公司发布相关事项公告后复牌。 (002340)格林美：第二届董事会第三十二次会议决议 格林美第二届董事会第三十二次会议于2012年9月24日召开，审议通过了《关于子公司向华夏银行股份有限公司武汉东湖支行申请人民币2亿元流动资金贷款的议案》、《关于子公司向中国进出口银行湖北省分行申请人民币2亿元综合授信额度的议案》、《公司为全资子公司提供担保的议案》。 (002386,1182076,1282019)天原集团：受地震影响的子公司部分装置恢复生产 北京时间2012年9月7日11时19分，云南省昭通市彝良县、贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县交界(北纬27.5度，东经104.0度)发生5.7级地震。 天原集团下属的全资子公司云南天力煤化有限公司处于地震区域内，受到影响。 地震灾害发生后，公司上下一边全力抗震救灾，一边组织恢复生产。目前天力公司电石及其他相关生产装置已于近日恢复生产，其下属的煤矿还处于停产清理阶段。 受此次地震影响，天力公司电石减产约5000吨，煤炭预计减产约10万吨。 (002263)大东南：受让诸暨市大东南小额贷款公司部分股权的进展 大东南于2012年8月13日、8月29日召开了第五届董事会第三次会议、2012年第四次临时股东大会，审议通过《关于受让小额贷款公司部分股权的议案》，同意公司以每股1.15元的价格收购浙江大东南集团有限公司持有诸暨市大东南小额贷款有限公司8,600万股股权，收购价款为9,890万元。 公司与集团公司就受让小额贷款公司股权事项于2012年8月13日在诸暨签订了《股权转让协议》，协议于下列条件全部成就之日起生效：(1)集团公司股东会审议通过与本次股权转让相关的各项议案；(2)公司董事会审议通过与本次股权转让相关的各项议案；(3)协议经双方签署；(4)本次股权转让业经浙江省金融工作办公室批准；(5)公司股东大会审议通过与本次股权转让相关的各项议案。 2012年9月21日，诸暨市小额贷款有限公司取得了浙江省人民政府金融工作办公室下发的《关于诸暨市大东南小额贷款公司股权转让的批复》(浙金融办核[2012]129号)。即公司与集团公司签署的《股权转让协议》即日生效。 (002112)三变科技：10月10日召开2012年第三次临时股东大会 1、会议召集人：公司董事会 2、会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 3、会议时间： ①现场会议：2012年10月10日下午14:30时。 ②网络投票：2012年10月9日至2012年10月10日： A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年10月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年10月9日下午15:00至2012年10月10日下午15:00. 4、现场会议地点：浙江省三门县西区大道369号三楼会议室。 5、股权登记日：2012年9月28日。 6、登记时间：2012年9月29-10月9日上午9:00-11:30，下午1:00-4:00 7、审议事项：关于与亚达科技集团有限公司签订贷款互保协议的议案。 (002176)江特电机：第六届董事会第三十一次会议决议 江特电机第六届董事会第三十一次会议于2012年9月24日召开，审议通过了《关于为控股子公司天津市西青区华兴电机制造有限公司提供担保的议案》。 (000598)兴蓉投资：第六届董事会第三十次会议决议 兴蓉投资第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司成都市排水有限责任公司投资成都市新建污水处理厂二期工程的议案》。 (000541,200541)佛山照明：高管辞职 佛山照明董事会收到了公司副总经理邹建平先生委托公司办公室主任郑元海转交的辞去公司副总经理职务及公司下属分、子公司担任的所有职务的申请，邹建平先生因身体原因申请辞去所担任的公司副总经理职务及公司下属分、子公司担任的所有职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关的规定，邹建平先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。邹建平先生辞去公司副总经理职务及公司下属分、子公司担任的所有职务后不再担任公司及下属分、子公司的任何职务。 (000028,041266004,200028)国药一致：第六届董事会第十三次会议决议 国药一致第六届董事会第十三次会议于2012年9月24日召开，审议通过了《关于修订<国药一致信息披露事务管理制度>的议案》。 (002678)珠江钢琴：重大事项 根据中华人民共和国商务部、中宣部、财政部、文化部、广电总局、新闻出版总署发布的《2011-2012年度国家文化出口重点企业和重点项目目录》(2012年第57号)，珠江钢琴被认定为“2011-2012年度国家文化出口重点企业”。 公司于2009年被认定为第二批广东省创新型企业(有效期3年)，根据广东省科学技术厅发布的《关于印发第二批广东省创新型企业复审通过名单的通知》(粤科政字[2012]142号)，公司通过第二批广东省创新型企业的复审。 (300221)银禧科技：10月10日召开2012年第三次临时股东大会 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开日期和时间：2012年10月10日上午9:30分 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式 4、股权登记日：2012年9月26日 5、现场会议召开地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部一楼会议室(暨银禧工程塑料(东莞)有限公司办公大楼一楼会议室) 6、登记时间：2012年9月26日-2012年10月9日工作日时间上午8:30分-12:00分；下午1:45分-17:30分 7、审议事项：《关于选举公司董事的议案》、《关于选举公司监事的议案》、《关于制订<2012年监事薪酬方案>的议案》、《关于制订<2012年董事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》。 (002163)中航三鑫：部分董事、监事辞职 2012年9月24日，中航三鑫董事会、监事会分别收到部分董事、监事的书面辞职报告，具体内容如下： 公司董事会收到谢嘉宁先生、刘培雨先生以书面形式提交的辞职报告：由于个人工作调整原因，辞去公司董事职务；公司监事会收到陈立明先生以书面形式提交的辞职报告：由于个人工作调整原因，辞去公司监事会主席职务；公司监事会收到王军、秦玉海先生以书面形式提交的辞职报告：由于个人工作调整原因，辞去公司监事职务。 公司将尽快召开董事会、股东大会，改选董事以接替上述离任董事职务，谢嘉宁先生、刘培雨先生的辞职申请即日生效。谢嘉宁先生、刘培雨先生辞职之后，不再担任公司任何职务。公司将尽快召开监事会、股东大会，补选监事以接替上述离任监事职务，陈立明、王军、秦玉海先生辞职生效之后，将不再担任公司任何职务。 (300068)南都电源：部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还 南都电源于2012年3月28日召开了第四届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币18,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对于补充流动资金的募集资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好，截至2012年9月24日，公司已将用于暂时补充流动资金的18,000万元归还并转入募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了保荐机构安信证券股份有限公司及保荐代表人。 (002689)博林特：完成工商变更登记 博林特于2012年8月13日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修改<沈阳博林特电梯股份有限公司章程>部分条款并办理工商登记变更的议案》，同意增加注册资本，修改《公司章程》并以此办理工商变更。近日，公司已完成工商变更手续，并取得由沈阳市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。 (002583)海能达：公司股票继续停牌 2012年9月18日、19日和20日，《中国证券报》分别刊登了《海能达上市一年业绩大变脸》、《海能达与“非关联客户”关系存疑》和《海能达“非关联客户”前世揭秘》，质疑海能达销售费用和管理费用不合理增长、涉嫌关联交易未披露等事项。公司股票已于2012年9月19日起停牌。目前，公司及保荐机构仍在就报道所述信息进行调查核实。为保护广大投资者的利益，避免股价异常波动，公司股票继续停牌，待相关公告披露后复牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。 (002142,092003,1020008)宁波银行：高级管理人员任职资格核准 宁波银行于近日接到中国银行业监督管理委员会宁波监管局《宁波银监局关于核准付文生任职资格的批复》(甬银监复[2012]465号)和《宁波银监局关于核准王勇杰任职资格的批复》(甬银监复[2012]466号)，分别核准付文生先生和王勇杰先生宁波银行副行长的任职资格。 (002408)齐翔腾达：10月18日召开2012年第一次临时股东大会 1、会议时间 现场会议召开时间：2012年10月18日上午9:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年10月18日交易日9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2012年10月17日15:00)至投票结束时间(2012年10月18日15:00)间的任意时间。 2、股权登记日：2012年10月15日 3、现场会议地点：公司总部会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议召开方式：现场方式和网络投票相结合的方式。 6、登记时间：2012年10月15日8:00-11:30及13:00-17:00 7、审议事项：关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司非公开发行股票的议案、关于修订公司章程的议案等。 (002185)华天科技：控股股东、实际控制人及一致行动人完成增持公司股份计划 华天科技近日接到公司控股股东天水华天微电子股份有限公司以及公司实际控制人的通知，2012年9月20日-2012年9月21日，华天微电子通过深圳证券交易系统增持公司股份合计38.01万股，并已完成本次增持公司股份的计划。 增持后，公司控股股东、公司实际控制人以及一致行动人合计持有公司股份总数为22,544.7102万股，占公司股份总数的34.69%。 (002247)帝龙新材：2012年第二次临时股东大会决议 帝龙新材2012年第二次临时股东大会于2012年9月24日召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权期限的议案》。 (000628)高新发展：解除担保责任 高新发展曾为子公司四川雅安温泉旅游开发股份有限公司在中国工商银行雅安分行的4670万元贷款提供担保。2012年9月6日，公司就雅安温泉仅偿还上述4670万元本金中的2240万元一事进行了公告。目前，雅安温泉已就上述4670万元贷款足额履行还款义务。公司对雅安温泉的上述担保责任解除。 (300136)信维通信：2012年三季度业绩预告 信维通信预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利约2100万元，比上年同期下降50%-70%。 (000948,041160009,041260055)南天信息：第五届董事会第十七次会议决议 南天信息第五届董事会第十七次会议于2012年9月24日召开，审议通过了《南天信息股份公司关于向中国工商银行股份有限公司昆明正义支行申请16000万元授信额度的议案》。 (000931)中关村：控股子公司获准发行中小企业私募债券 日前，中关村之控股子公司北京中实混凝土有限责任公司收到深圳证券交易所出具的《关于接受北京中实混凝土有限责任公司中小企业私募债券发行备案的通知书》(深证上[2012]306号)，深圳证券交易所同意接受中实混凝土非公开发行面值不超过8,000万元人民币私募债券备案。通知书印发日期为2012年9月18日，通知书自出具之日起6个月内有效。 (002600)江粉磁材：控股子公司分红的提示 江粉磁材控股子公司江门安磁电子有限公司于2012年9月21日在安磁电子公司1号会议室召开股东会，会议审议通过了安磁电子2012年半年度利润分配方案，具体情况如下： 经天职国际会计师事务所有限公司审计并出具编号为天职深QJ【2012】T46号的专项审计报告，截止到2012年6月30日，安磁电子总资产为人民币234,836,279.76元，净资产为人民币145,136,304.87元，未分配利润为人民币98,836,295.53元，其中，母公司未分配利润为人民币97,756,777.43元。 经安磁电子股东会审议通过，同意以公司2012年6月30日审计报告为基准，将母公司未分配利润以现金分红形式向全部在册股东按出资比例进行现金分红，本次现金分红人民币97,756,777.43元。 根据安磁电子2012年半年度利润分配方案，公司可获得现金分红49,855,956.489元。 安磁电子为公司纳入合并报表范围内的控股子公司，母公司报表按成本法对其核算，本次利润分配对公司合并报表利润无影响。 (002318,041158024)久立特材：10月10日召开2012年第三次临时股东大会 (一)召集人：公司第三届董事会 (二)会议召开时间和日期：2012年10月10日14时 (三)会议召开地点：湖州市南浔区双林镇镇西久立特材二楼会议室 (四)会议召开方式：本次会议采取现场表决的方式 (五)股权登记日：2012年10月8日 (六)登记时间：2012年10月9日，上午8:30-11:30，下午13:00-17:00 (七)审议事项：《关于增补王德忠先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于增补潘佳燕女士为公司第三监事会监事候选人的议案》、《关于对<公司章程>进行修正的议案》。 (000410)沈阳机床：10月11日召开2012年度第六次临时股东大会 1。召开时间： (1)现场会议时间：2012年10月11日下午14:00； (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年10月11日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年10月10日15:00至2012年10月11日15:00期间的任意时间。 2。现场会议召开地点：公司主楼V1-02会议室 3。召集人：公司董事会 4。召开方式：现场投票和网络投票 5。股权登记日：2012年9月28日 6。登记时间：2012年10月8日至2012年10月10日 7。审议事项：《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》、《关于与沈阳机床(集团)有限责任公司签订<股份认购协议(修订稿)>的议案》、《关于增补刘鹤群先生为公司第六届董事会董事的议案》等。 (300213)佳讯飞鸿：第二届董事会第二十七次会议决议 佳讯飞鸿第二届董事会第二十七次会议于2012年9月24日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。 (300035)中科电气：新产品进入工业运行阶段 中科电气自主研发的新产品-中间包通道式电磁感应加热与精炼装置，经过三年的研制，现收到使用方邢台钢铁有限责任公司炼钢厂的《项目报告》，公司新产品经过多次对不同钢种的试验，运行稳定，达到技术协议要求效果，进入工业运行阶段。 该产品是通过控制中间包的钢水温度(过热度)来改善凝固组织、并通过电磁场的箍缩力来提高钢水洁净度进而提高连铸坯质量的电磁冶金专用设备。 公司将大力推动这一新产品全面进入市场，进一步增强公司的核心竞争力，提升公司在电磁冶金领域的市场地位。由于该产品仍有待市场检验，其发展前景存在不确定性，现阶段尚不能准确判断未来业绩。 |
