(002265)西仪股份：4月16日召开2011年年度股东大会 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间：2012年4月16日上午9:00 3、会议召开地点：公司招待所二楼会议室 4、会议召开方式：现场投票 5、股权登记日：2012年4月12日 6、登记时间：2012年4月13日(上午9:00-11:30、下午14:00-17:00) 7、审议事项：《关于2011年年度报告及其摘要的议案》、《关于2011年度利润分配的预案》、《关于<董事会审计委员会关于对2011年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告>及续聘会计师事务所的议案》等。 (002199)东晶电子：2011年年度股东大会追加提案 东晶电子董事会定于2012年4月6日召开2011年年度股东大会。2012年3月19日，公司股东李庆跃、吴宗泽、池旭明向公司董事会提交了《公司关于部分变更非公开发行募集资金投资项目的议案》，此议案已于2012年3月20日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过。 公司董事会同意将该提案提交公司2011年年度股东大会审议，并作为公司2011年年度股东大会第9项议案加以审议。 除上述修订外，公司2011年年度股东大会通知中的其他事项不变。 (002089)新海宜：第四届董事会第十九次会议决议 新海宜第四届董事会第十九次会议于2012年3月19日召开，审议通过《关于为控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司提供担保的议案》。 (002407,041158026)多氟多：增加2011年度股东大会临时提案 多氟多定于2012年4月10日召开公司2011年度股东大会，有关会议事项通知已于2012年3月20日进行了公告。日前，公司收到股东周团章先生(持有公司股份11,300,000股，占公司总股本的5.08%)《关于提议增加2011年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于公司拟使用自有资金和部分节余募集资金增加对多氟多(昆明)科技开发有限公司投资的议案》提交公司2011年度股东大会审议。根据有关规定，经董事会研究，同意将该临时提案提交公司2011年度股东大会审议。 根据以上增加临时提案的情况，公司对2012年3月20日发布的《关于召开2011年度股东大会的通知》补充通知如下： 一、对原通知“四、会议审议事项”中增加： 8。《关于公司拟使用自有资金和部分节余募集资金增加对多氟多(昆明)科技开发有限公司投资的议案》 二、对原通知“授权委托书”进行了修订。 三、除上述修订外，原通知中的其他所有事项不变。 (002018)华星化工：4月13日召开2011年度股东大会 1、会议时间：2012年4月13日上午10:00，会期半天。 2、会议地点：安徽省合肥市高新区红枫路6号子公司三楼会议室 3、会议召开方式：现场表决方式。 4、会议召集人：董事会。 5、股权登记日：2012年4月6日 6、登记时间：2012年4月11日、12日(上午9:00-11:30，下午13:30-17:00) 7、审议事项：《公司2011年度利润分配预案》、《公司2011年年度报告及摘要》、《关于为全资子公司安徽年年富现代农业有限公司综合授信提供担保的议案》等。 (002138)顺络电子：2011年度股东大会决议 顺络电子2011年度股东大会于2012年3月20日召开，审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》、《关于<2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于<2011年年度报告>和<2011年年度报告摘要>的议案》等议案。 (002244)滨江集团：股权质押 滨江集团于2012年3月19日接到控股股东杭州滨江投资控股有限公司的通知，获悉滨江控股将其所持有的公司9,399万股无限售条件流通股股份质押给长安国际信托股份有限公司。滨江控股已于2012年3月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。 (002510)天汽模：对外投资进展公告 天汽模于2012年3月9日召开的第二届董事会第十次临时会议审议通过了《关于收购鹤壁天淇汽车模具有限公司股权的议案》，同意以840万元的价格受让鹤壁市淇滨区大河涧乡农业服务中心持有的鹤壁天淇汽车模具有限公司47%的股权；同意以560万元的价格受让鹤壁市淇滨区上峪乡村镇建设发展中心持有的鹤壁天淇汽车模具有限公司21.33%的股权。收购完成后，公司持有鹤壁天淇汽车模具有限公司100%的股权。受让资金全部为公司自有资金。 近日，鹤壁天淇汽车模具有限公司完成了工商登记变更手续，并取得了由鹤壁市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。 (002173)山下湖：珍珠现货电子交易平台开市的提示 2012年1月4日，山下湖与杭州叁点零易货交易所有限公司签署了《关于推动建立淡水珍珠现货电子交易平台和市场指导价格体系的战略合作协议》。 2012年3月20日，公司收到了易货交易所《现货电子交易开市时间公告》，易货交易所的现货电子交易平台已定于2012年3月23日上午9点整正式开始现货电子交易，公司淡水珍珠产品将作为首批上市品种在该现货电子交易平台上挂牌交易。 按照中华人民共和国国家标准GB/T 18781《珍珠分级》的标准，淡水珍珠主要按照珍珠的圆度(分为A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2、D八个级别，其中A1为最高等级)、光泽(分为A、B、C、D四个级别，其中A为最高等级)、光洁度(分A、B、C、D、E五个级别，其中A为最高等级)进行分级。公司首批在现货电子交易平台上挂牌交易的淡水珍珠产品的直径大小为10mm(允许偏差值为±0.5mm)，按上述等级标准划分为10mmA1AA、10mmA2AA和10mmA3AA三个等级，由国家珠宝玉石质量监督检验中心按国家标准进行检验并出具鉴定证书。 为了解市场需求情况，按照易货交易所的要求，公司在上述产品正式挂牌交易前进行了小批量的预发售。 公司在淡水珍珠产品正式挂牌交易后，将依据市场供需情况适时调整挂牌产品出售价格，并增加产品规格。 (002026)山东威达：2011年度股东大会决议 山东威达2011年度股东大会于2012年3月20日召开，审议通过《公司2011年度利润分配预案》、《公司2011年年度报告及摘要》、《关于公司2012年度向各家商业银行申请授信额度的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》等议案。 (002453)天马精化：2011年年度股东大会会议决议 天马精化2011年年度股东大会于2012年3月20日召开，审议通过了《2011年度利润分配预案》、《2011年度报告及其摘要》、《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司外部审计机构的议案》等议案。 (002439)启明星辰：4月11日召开2011年度股东大会 1、会议召集人：公司第二届董事会 2、现场会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦公司会议室 3、会议召开日期和时间：2012年4月11日10:00-11:30 4、召开方式：本次会议采取现场投票的方式 5、股权登记日：2012年4月5日 6、登记时间：2012年4月9日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00. 7、审议事项：《关于公司<2011年年度报告及其摘要>的议案》、《关于公司2011年度利润分配的议案》、《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》等。 (002371)七星电子：2011年度权益分派实施公告 七星电子2011年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金(含税)，每10股转增8股。 本次权益分派股权登记日为：2012年3月26日，除权除息日为：2012年3月27日。 (002049)晶源电子：发行股份购买资产事宜获得中国证监会核准批文 晶源电子接到中国证券监督管理委员会(证监许可[2012]340号)《关于核准唐山晶源裕丰电子股份有限公司向同方股份有限公司等发行股份购买资产的批复》，核准公司向同方股份有限公司发行91,155,116股股份、向北京清晶微科技有限公司发行4,154,977股股份、向赵维健发行3,709,801股股份，向葛元庆发行1,632,313股股份，向吴行军发行1,632,313股股份，向段立发行1,441,523股股份，向孟红霞发行816,156股股份，向宋翌发行593,568股股份，向丁义民发行508,773股股份，向李刚发行349,781股股份购买相关资产。该批复自核准之日起12个月内有效。 公司将按照上述核准文件要求及公司股东大会的授权，实施本次重大资产重组事项，并及时履行相关信息披露义务。 (002192)路翔股份：董事会审计委员会组成的更正公告 路翔股份于2012年3月18日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会组成的议案》，并于2012年3月20日刊登了《第四届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号：2012-010)。因表述错误，现将议案23决议内容予以更正。 (002562)兄弟科技：第二届董事会第十三次会议决议 兄弟科技第二届董事会第十三次会议于2012年3月16日召开，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《2012年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司与上海六禾芳甸投资中心(有限合伙)签署附生效条件的股份认购合同的议案》、《关于公司与苏州鑫德诚股权投资合伙企业(有限合伙)签署附生效条件的股份认购合同的议案》等议案。 (002186)全聚德：3月26日举行2011年度网上年度报告说明会 全聚德定于2012年3月26日下午15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长王志强先生、副总经理兼董事会秘书施炳丰先生、财务总监叶新年先生、独立董事郭国庆先生。 (002205)国统股份：签订合同 2012年3月20日，国统股份收到与新疆维吾尔自治区土地开发整理建设管理局签订的“伊犁河谷南岸干渠察布查尔县自流灌区13干管系统PCCP管件及管材采购”、“伊犁河谷南岸干渠察布查尔县自流灌区14干管系统PCCP管件及管材采购”合同，合同总价款分别为人民币壹仟叁佰零壹万玖仟叁佰陆拾元整(13,019,360.00元)，贰仟叁佰贰拾叁万陆仟叁佰伍拾叁元整(23,236,353.00元). (002139)拓邦股份：归还闲置募集资金补充流动资金 拓邦股份2011年9月21日召开的第四届董事会2011年第2次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将公司暂时闲置的募集资金用于补充流动资金，总额不超过1,600万元，使用期限不超过六个月。 根据该次董事会决议，截止2012年3月20日，公司已将1,600万元资金全部归还并存入募集资金专用账户。 公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。 (002265)西仪股份：3月28日举行2011年年度报告网上说明会 西仪股份将于2012年3月28日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2011年年度报告网上说明会，本次说明会的网址为：http//irm.p5w.net. 出席本次年度报告网上说明会的有：公司董事长魏占志先生，董事、总经理谢力先生，董事、财务总监、董事会秘书邹成高先生，独立董事邵卫锋先生。 (002519)银河电子：股票期权授予登记完成 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，银河电子于2012年3月20日完成了公司股票期权激励计划的股票期权授予登记工作，期权简称：银河JLC1，期权代码：037582. (002377)国创高新：钦州至崇左高速公路路面工程用沥青采购中标公告 2012年3月20日，国创高新接到广西金港高速公路有限公司发出的中标通知书。公司被广西金港高速公路有限公司确定为钦州至崇左高速公路路面工程用沥青采购№QC-LQ1标段的中标人，中标金额为：人民币426,313,264.00元。 该中标项目含税合同金额为426,313,264.00元，合同估算需要沥青(散装)约70,018吨(其中70号A级道路石油沥青约26,888吨，SBS(I-D)改性沥青约43,130吨)，约占公司2010年度经审计营业总收入的54.31%。本项目的履行对公司2012年营业收入和营业利润产生较大的影响，对公司业务的独立性不产生重大影响。 (002108)沧州明珠：2011年度股东大会决议 沧州明珠2011年度股东大会于2012年3月20日召开，审议通过了《关于2011年度利润分配预案的议案》、《关于2011年度报告全文及摘要的议案》、《关于继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》等议案。 (002560)通达股份：南方电网中标的提示 2012年3月19日，中国南方电网阳光电子商务平台发布《中国南方电网有限责任公司2011年一级物资采购需求计划糯扎渡直流输电工程线材专项招标、溪洛渡直流输电工程铝包钢绞线重新招标项目中标结果公告》，公示通达股份此次中标“钢芯铝绞线(500kv及以上项目)”第4包、第7包。 公司本次中标产品均为钢芯铝绞线，中标总量3664.4吨，所中标包的业主均为中国南方电网有限责任公司超高压输电公司，以上业主单位及招标方与公司均不存在关联关系。 据公司测算，以上所中两个标包的总价值为人民币62,384,805元，占公司2010年度营业总收入的8.07%，公司作为我国电网重要的导线供应商之一，具有良好的履约能力。此次中标事项将对公司完成2012年的销售业绩奠定良好的基础。 公司获得以上项目的中标通知书及相关后续合同的签订、执行日期、付款方式及其他重要合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 (002027)七喜控股：重大合同进展 2011年8月27日七喜控股董事会发布公告，就七喜科学城总部基地项目拟与湖北中民建筑工程有限公司签订建筑施工合同，2011年9月14日，公司2011年第二次临时股东大会通过了该议案。 因项目建设期长达18个月且变动因素较多，为保障公司权益，双方将根据工程进度和实际情况采取分阶段的方式签订建筑施工合同，但项目建设总额将不超过2011年8月27日董事会决议中约定的1.2亿元人民币。 2011年12月12日，公司与湖北中民签订了《PHC预应力管桩基础施工合同书》。2012年2月8日，公司与湖北中民签订了土方清运合同。2012年2月27日，公司与湖北中民签订了《七喜控股大厦主体框架工程施工合同》。 公司该项目已完成了PHC预应力管桩基础施工，目前处于土方清运阶段。 (002331)皖通科技：4月12日召开2011年年度股东大会 (一)会议召开的日期、时间：2012年4月12日上午9:30； (二)召集人：公司董事会 (三)会议的召开方式：现场方式； (四)现场会议地点：安徽省合肥市高新区梦园路7号公司会议室 (五)股权登记日：2012年4月9日 (六)登记时间：2012年4月11日上午9:30-11:30、下午14:00-17:00 (七)审议事项：《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2011年度利润分配的议案》、《关于续聘2012年度审计机构的议案》、《关于2011年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》等。 (002628)成都路桥：2011年年度股东大会决议 成都路桥2011年年度股东大会于2012年03月20日召开，审议通过《2011年年度报告及其摘要》、《2011年度利润分配方案》、《关于2012年度银行综合授信的议案》等议案。 (002013)中航精机：2011年度股东大会决议 中航精机2011年度股东大会于2012年3月20日召开，审议通过《公司2011年度报告及摘要》、《公司2011年度利润分配预案》、《关于公司审计机构续聘的议案》等议案。 (002224)三力士：3月29日召开2011年度股东大会的提示 (一)会议召集人：公司董事会 (二)会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 (三)会议地点：公司一楼会议室(浙江绍兴县柯岩街道余渚村) (四)会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2012年3月29日14:00 网络投票时间为：2012年3月28日至3月29日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年3月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年3月28日下午15:00至2012年3月29日下午15:00期间的任意时间。 (五)股权登记日：2012年3月22日 (六)登记时间：2012年3月26日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00 (七)审议事项：《2011年度利润分配的预案》、《2011年年度报告》及其摘要、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于与亚达聚氨酯、浙江三达签署<增资协议>的议案》等。 |
