(000007)ST零七- 1、召集人：公司第八届董事会 2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 3、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室 4、会议召开时间 (1)现场会议召开时间为：2012年1月13日下午2:30 (2)网络投票时间为：2012年1月12日-2012年1月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年1月13日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年1月12日15:00至2012年1月13日15:00期间的任意时间。 5、股权登记日：2012年1月9日 6、登记时间：2012年1月10日上午8:30-12:00时，下午13:30-17:00时 7、审议事项：《关于修改公司〈章程〉第二章第十三条“公司经营范围”增加经营范围及进行矿业投资的议案》、《关于全资子公司深圳市广众投资有限公司与香港广新中非资源投资有限公司签订钛矿产品总包销合同暨重大关联交易的议案》、《关于为全资子公司深圳市广众投资有限公司开展新业务向金融机构申请2亿元授信额度提供担保的议案》。 (000007)ST零七- ST零七股票已连续三个交易日(2011年12月15日、2011年12月16日、2011年12月19日)收盘价达到跌幅限制价格，根据《深圳证券交易所上市规则》规定，股票交易属于异常波动。 根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下： 公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处；未发现近期公共传媒报导了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；公司筹划的对公司有重大影响事项，已召开第八届董事会第十次临时会议进行审议。 经征询公司管理层及控股股东后，公司全体董事确认，除前述第八届董事会第十次临时会议涉及相关对公司有重大影响事项外，公司目前没有其他根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 (000016)深康佳A- 深康佳A第七届董事局第二十一次会议于2011年12月26日召开，审议通过了《关于转让牡丹江北冰洋电器公司股权的议案》、《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》。 (000021)长城开发- 根据长城开发董事会2011年8月8日审议通过的《关于为中国机械设备工程股份有限公司【简称“CMEC”】提供不超过5000万元人民币履约保函担保额度的议案》，公司于2011年12月28日为中国银行股份有限公司向CMEC开具的履约保函提供担保，保证金额为1,697,750.83欧元，受益人为ENEL公司，履约保函有效期为合同最后一批交货后24个月。 截止2011年9月30日，公司累计对外担保余额11,671万元，占公司最近一期经审计净资产的2.79%。其中，6,485万元为公司与CMEC合作出口意大利电表项目所提供的履约保函担保，其余为对全资子公司提供的信用担保。公司无逾期担保情况。 (000026)飞亚达A- (一)召开时间： 1、现场会议召开时间：2012年1月4日下午13时30分。 2、网络投票时间：2012年1月3日-2012年1月4日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年1月4日9:30至11:30,13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年1月3日15:00至2012年1月4日15:00期间的任意时间。 (二)股权登记日：2011年12月23日 (三)现场会议召开地点：飞亚达科技大厦19楼会议室。 (四)召集人：第六届董事会第二十九次会议。 (五)召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 (六)登记时间：2011年12月29日，9:00-12:00；13:00-17:00；2011年12月30日，9:00-12:00；13:00-17:00 (七)审议事项：《关于修订公司章程的议案》、《关于提名章顺文先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于深圳市亨吉利世界名表中心有限公司收购辽宁亨达锐商贸有限公司股权的议案》。 (000046)泛海建设- 泛海建设第七届董事会第十一次临时会议采用通讯表决方式召开，审议通过了《关于为公司控股子公司武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司贷款提供连带责任保证的议案》。 公司控股子公司武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司拟向深圳发展银行股份有限公司武汉分行申请房地产开发贷款6亿元，贷款期限2年，以项目土地及在建工程抵押，贷款利率为8.645%，担保期限以担保合同为准。上述贷款将用于武汉王家墩中央商务区“泛海国际SOHO城宗地11项目”的开发建设。经全体董事审议，同意公司为武汉公司申请的该笔贷款提供连带责任保证。 (000061)农产品- 根据农产品第六届董事会第十五次会议审议通过的《关于转让青岛青联股份有限公司股份的议案》，公司将所持青岛青联股份有限公司9,982,440股股份(占青联公司股份总额的33.98%)在深圳联合产权交易所公开挂牌转让。经过公开挂牌，山东滨州亚太投资有限公司成为青联公司9,982,440股股份的受让方并与公司协商签署了《青岛青联股份有限公司股份转让及债务代偿合同》。 日前，公司收到滨州亚太公司代青联公司偿还欠公司的债务本息合计44,141,796.77元。该代偿事项增加公司2011年度税前收益约4000万元，以最终审计结果为准。 上述交易其他程序仍在履行过程中。 (000063)中兴通讯- 中兴通讯于2011年12月27日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股权激励股份解除锁定申请受理回执》，现将有关情况公告如下： 1、此次解除限售的标的股票共计5,230,667股，占公司总股本的比例约为0.15%。 2、解除限售后的标的股票可上市流通的日期：2011年12月29日。 (000151)中成股份- 中成股份第五届董事会第五次会议于2011年12月27日举行，审议通过关于审议《中成进出口股份有限公司信息披露制度》修订稿的议案、关于审议《中成进出口股份有限公司重大信息内部报告制度》修订稿的议案、关于审议《中成进出口股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》修订稿的议案。 |
